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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年3月3日召开六届四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年利润分配预案：不分配。
三、通过关于计提2007年资产减值准备金的议案。
四、通过关于担保授信额度的议案：2008年度预计对公司控股股东的子公司、公司参股公司、控股子公司及参股且经营者持股公司的担保额度分别合计折合人民币24255.91万元、85044.27万元、90828万元及3000万元。
五、通过关于申请银行融资额度的议案：2007年公司向银行申请的流动资金授信额度(包括授信额度和开立信用证的额度)共213600万元，实际使用授信额度175000万元。经测算，2008年公司需增加授信额度25540万元，合计需申请银行授信额度239140万元。
六、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
七、同意公司与控股子公司上海天原华胜化工有限公司(下称：华胜公司)就2008年EDC供应/接受签订协议，华胜公司生产的EDC全部供应公司用于生产或销售。协议期限自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
八、同意华胜公司投资建设德固赛化工液体储运项目，项目总投资6982万元(30%由华胜公司自筹，70%银行贷款)。
九、通过关于对华胜公司增资的议案：华胜公司拟依托现有装置新建设一条15万吨/年的烧碱生产线，即华胜二期15万吨/年烧碱技术改造项目。该项目总投资约5.34亿元(30%自筹、70%银行贷款)，公司拟对华胜公司增加注册资金16023.90万元。
十、通过公司拟设立天原厂为分支机构的议案。
十一、通过关于期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2008-03-05
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 5,098,817,845.62 3,774,558,625.94
归属于上市公司股东的净利润 55,795,792.75 -192,973,879.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,269,033.48 -329,256,523.25
基本每股收益 0.0482 -0.1669
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0469 -0.2847
全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 -6.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.87 -10.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3186 0.4639
2007年末 2006年末
总资产 6,750,826,101.82 6,942,246,679.47
所有者权益(或股东权益) 2,958,661,571.58 3,095,817,798.36
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5066 2.5959
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-05
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公布预计2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与母公司上海天原(集团)有限公司(下称：天原集团)等关联方因货物采购产生交易，2007年度交易总金额为10382.75万元，预计2008年度交易总金额为13800万元；公司与关联公司上海天原国际贸易有限公司(下称：天原国贸)等因销售产品产生交易，2007年度交易总金额为44455.29万元，预计2008年度交易总金额为49350万元；公司与天原集团的附属企业上海氯碱创业有限公司等关联方因接受劳务产生交易，2007年度交易总金额为3782.70万元，预计2008年度交易总金额为4120万元；公司与天原国贸因委托销售产生交易，2007年度交易总金额为229.94万元，预计2008年度交易总金额为500万元。
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2008-02-28
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2007年度业绩快报更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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上海氯碱化工股份有限公司现将曾披露的2007年度业绩快报予以更正，更正后的公司2007年度的财务数据还不是会计师事务所审计的最终结果，与最终公布的年报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年度期末 2006年度期末
总资产 675091.64 698339.25
股东权益 295705.29 309367.73
每股净资产(元) 2.51 2.59
2007年度 2006年度
营业收入 509656.51 377455.86
利润总额 5999.05 -19025.83
净利润 5628.35 -19513.80
扣除非经常性损益后的净利润 -4885.60 -33142.06
每股收益(元) 0.0487 -0.1687
扣除非经常性损益后的每股收益(元) -0.0422 -0.2866
净资产收益率% 1.94 -6.51
注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、每股净资产、净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
3、上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
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2008-01-24
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海氯碱化工股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的年报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年度期末 2006年度期末
总资产 687612.42 504919.40
股东权益 301913.79 269363.82
每股净资产(元) 2.61 2.33
2007年度 2006年度
营业收入 519450.00 377455.86
利润总额 7196.21 -18979.66
净利润 6803.29 -19450.86
扣除非经常性损益后的净利润 -3931.28 -33078.86
每股收益(元) 0.0588 -0.1682
扣除非经常性损益后的每股收益(元) -0.0340 -0.2861
净资产收益率(%) 2.25 -7.22
注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、2006年同期数据尚未按新会计准则进行调整。
3、上述股东权益、每股净资产、净利润等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
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2008-01-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司股票于2008年1月7日至9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东上海华谊(集团)公司声明：其无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于公司重大资产重组的运作。
经向公司经营层了解，公司及控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-08
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司本次有限售条件的流通股62262177股将于2008年1月11日起上市流通。
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2008-01-07
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(900908) 氯碱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 685302.61
申银万国证券股份有限公司国际部 655263.59
中国银河证券股份有限公司国际部 392220.06
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 354636.69
中信金通证券有限责任公司国际部 261918.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 669203.35
国泰君安证券股份有限公司国际部 422423.86
海通证券股份有限公司国际部 406464.02
中国银河证券股份有限公司国际部 354390.75
东方证券股份有限公司国际部 325592.38
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2008-01-03
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治理整改事项进展情况公告
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上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司已于2007年9月29日披露《公司治理专项活动整改报告》，现将公司治理整改事项进展情况予以公告，具体内容详见2008年1月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-05 |
拟披露年报 |
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2007-11-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过关于上海华谊化工物流有限公司(注册资金4890万元，公司占89.77%股权，下称：物流公司)增资扩股的议案：上海天原(集团)有限公司[与公司同属上海华谊(集团)公司的控股子公司，下称：天原集团]将其拥有金山区漕泾镇的两项土地使用权(面积113971平方米)以土地评估价4684.21万元和现金2313.04万元入股物流公司。
按照以2006年11月30日为资产评估基准日的物流公司资产评估报告，经过按溢价比折算，以上增资扩股完成以后，物流公司注册资金将增至10000万元，公司占有其中4390万元股权，股比为43.9%；天原集团占5350万元股权，股比为53.5%。
以上增资构成关联交易。
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2007-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案。
二、通过关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
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2007-11-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日召开六届三次董事会及六届五次监事会，会议选举刘训峰为公司第六届董事会董事长、聂少犁为公司第六届监事会主席。
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2007-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日召开六届三次董事会及六届五次监事会，会议选举刘训峰为公司第六届董事会董事长、聂少犁为公司第六届监事会主席。
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2007-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案。
二、通过关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
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2007-10-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于转让苏州姑苏经济发展有限公司80%股权的议案。
2、审议关于为上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保的议案；
3、审议关于续聘会计师事务所的议案；
4、审议关于董事变更的议案；
4.1审议关于王强先生辞去公司第六届董事会董事的请求；
4.2审议关于大股东推荐刘训峰先生为公司第六届董事会董事的事项（刘训峰先生简历见附件一）。
5、审议关于监事变更的议案；
5.1审议关于沈丽萍女士辞去公司第六届监事会监事的请求；
5.2审议关于大股东推荐聂少犁先生为公司第六届监事会监事的事项（聂少犁先生简历见附件二）。
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2007-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年10月24日以通讯表决方式召开六届五次董事会临时会议及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司拟转让所持苏州姑苏经济发展有限公司(注册资本375元，公司出资300万元，持有80%股权)全部股权的议案，本次股权转让以资产评估价1949.35万元为基准价挂牌，最终按实际成交价执行。
三、通过公司为全资子公司上海天原集团华胜化工有限公司1亿元债券资金提供担保(期限三年)的议案。
四、通过董、监事变更的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别为公司A股、B股审计单位的议案。
董事会决定于2007年11月16日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,570,386,073.04 5,049,193,971.48
股东权益(不含少数股东权益) 2,653,605,334.96 2,693,638,239.86
每股净资产 2.29 2.33
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,222,006.07 33,334,905.21
基本每股收益 0.0045 0.0288
扣除非经常性损益后基本每股收益 ／ -0.045
净资产收益率(%) 0.197 1.256
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.469 -1.977
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2007-10-26
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[20074预盈](900908) 氯碱B股：公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预告
上海氯碱化工股份有限公司预计2007年全年将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-19156.61万元),具体情况公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-08
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年9月28日以通讯表决方式召开六届四次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,623,106,140.17 5,049,193,971.48
股东权益 2,681,414,334.27 2,693,638,239.86
每股净资产 2.32 2.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,368,690,040.24 1,866,338,476.70
净利润 28,112,899.14 -35,588,685.17
基本每股收益 0.0243 -0.0306
净资产收益率(%) 1.05 -1.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.173 0.168
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海氯碱化工股份有限公司2007年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终公布的中报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 236869.00 186633.85
利润总额 3028.78 -3377.14
净利润 2811.29 -3558.87
每股收益(元) 0.0243 -0.0306
每股净资产(元) 2.32 2.33
净资产收益率(%) 1.05 -1.32
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，上海氯碱化工股份有限公司产品液碱、片碱、漂粉精的出口退税率由13%下调至0%、EDC和氯化石蜡的出口退税率由13%下调至5%、PVC出口退税率由11%下调至5%。
由于公司出口产品权重较大，因此，调低出口退税率将对公司2007年下半年度业绩产生重大影响，具体减利数额现难以预测。
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过公司《治理专项活动自查报告及整改计划》，详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海氯碱化工股份有限公司股票在2007年5月31日、6月1日及6月4日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提2006年资产减值准备金的议案。
二、通过关于2007年度担保授信额度及申请银行授信额度的议案。
三、通过2006年度利润分配方案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案。
四、通过关于预计2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保及追加其超额担保6500万元的议案。
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2007-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，公司原非流通股股东氯碱总厂(职工技协)已于日前更名为上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会，完成更名手续后，该公司有限售条件的流通A股711189股将于2007年5月14日起上市流通。
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