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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2009年3月19日召开六届五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2008年度资产减值准备金的议案。
三、通过关于担保授信额度的议案：2009年度预计担保总额折合人民币106255.37万元，其中：2008年末担保额度为129422.54万元，2009年新增担保6782.83万元。
四、通过关于申请银行融资额度的议案：经测算，2009年度公司需增加授信额度17999.94万元，合计需申请银行授信额度222254.94万元。
五、通过公司2008年度利润分配预案：以截止至2008年12月31日公司总股本1156399976股为基数，A股每10股派人民币0.05元(含税)，B股股息折算成美元派发。
六、通过关于预计2009年度日常关联交易的议案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度财务决算审计单位的议案。
八、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年4月23日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-21
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方之间因采购货物、销售产品、接受劳务及委托销售而形成交易，2008年交易总额分别为人民币12271.40万元、31879.85万元、5656.11万元、421.06万元，2009年预计交易总额分别为人民币13100.00万元、38630.20万元、7100.00万元、1000万元。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2008 年度财务决算与2009 度年财务预算的议案；
5、审议关于2009 年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2009 年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2008 年利润分配的预案；
8、审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2008 年度报酬的议案；
10、审议关于修订《公司章程》的议案；
11、听取独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,668,233,467.99 5,098,817,845.62
归属于上市公司股东的净利润 10,708,284.85 55,795,792.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -163,772,642.95 -54,269,033.48
基本每股收益 0.0093 0.0482
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1416 -0.0469
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 1.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.09 -1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5313 0.3186
2008年末 2007年末
总资产 6,719,117,950.09 6,750,826,101.82
所有者权益(或股东权益) 2,687,521,739.61 2,898,585,309.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.3240 2.5066
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币0.05元(含税)，B股股息折算成美元派发。
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2009-02-25
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A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海氯碱化工股份有限公司A股股票于2009年2月20日、23日和24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票价格异常波动。
经征询，公司控股股东上海华谊(集团)公司声明：其无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于公司重大资产重组的运作。
经向公司经营层了解，公司及控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2009年2月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案。
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2009-01-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2009年1月22日以通讯表决方式召开六届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司[注册资本18810万美元，公司以人民币出资15457.19万元(折1881万美元，占总股本的10%)；截止评估基准日2008年9月30日，该公司所有者权益为74684.77万元(已经上海国姿委备案)]全部股权的议案。公司将以高于投资成本价格在上海联合产权交易所公开挂牌，最终按实际成交价执行。
董事会决定于2009年2月12日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案》(该议案已于2008 年11 月10 日经公司董事会六届十四次临时会议审议通过)；
2、审议《关于变更氯碱公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改氯碱〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案》 |
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2009-01-09
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2008年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海氯碱化工股份有限公司预计2008年实现利润比2007年度(净利润为5579.58万元)下降80%左右。具体数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司本次有限售条件的流通股483714232股将于2009年1月12日起上市流通 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-10
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生产装置临时停产及减产公告
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上交所公告 |
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受上海化工区上游乙烯供应不足和下游企业 MDI、TDI 装置停产、减产的影响，上海氯碱化工股份有限公司全资子公司上海天原华胜化工有限公司二氯乙烷生产装置无法维持生产，将于本月中旬起临时停产20天左右、烧碱装置也将相应减产；公司母体吴泾生产装置受上游乙烯供应不足的影响，聚氯乙烯装置也减低生产负荷。
上述临时停产、减产将对公司的经营业绩产生重大影响，具体数据待公司评估后予以公告。
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2008-11-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年11月10日以通讯表决方式召开六届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意取消公司全资子公司上海天原华胜化工有限公司(注册资本60900万元人民币，下称：华胜公司)独立法人资格、设立分支机构，原华胜公司的所有债权债务由公司承继，并以分支机构名义在上海化工区进行货物进出口活动。
二、同意公司将所持有的上海工程化学设计院有限公司[注册资金人民币2100万元，公司及其控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)分别持股48.57%、51.43%，截至2008年6月30日的净资产评估价值为9167万元人民币]全部股权转让给华谊集团，本次转让股权涉及金额为4452万元。该事项构成关联交易。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,972,550,736.12 6,750,826,101.82
所有者权益(或股东权益) 2,899,818,164.54 2,898,585,309.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.508 2.507
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,908,778.43 56,786,370.39
基本每股收益 0.0120 0.0491
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0285
全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 1.958
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.315 1.135
每股经营活动产生的现金流量净额 0.183
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2008-10-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年10月13日以通讯表决方式召开六届十二次董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司上海天原华胜化工有限公司(下称：华胜公司)与陶氏化学(中国)投资有限公司(下称：陶氏公司)签订甘油到环氧氯丙烷生产(下称：GTE)、液体环氧树脂生产(下称：LER)装置供应/接收合同：经协商同意，华胜公司向陶氏公司供应无水氯化氢及32%烧碱，无水氯化氢约为11万吨/年(指氯化氢含量折100%)，32%烧碱约为7万吨/年(指氢氧化钠含量折100%)；华胜公司向陶氏公司供应50%烧碱约为2万吨/年(指氢氧化钠含量折100%)，华胜公司向陶氏公司购买副产盐水约为1.6万吨/年(指盐含量为18%)。实际年度采购/供应量均为合同年度量*(1±10%)。交易价格按区域性市场价格为基准，结合原料成本和制造成本等确定，无水氯化氢和32%及50%烧碱供应与购买盐水金额相抵，每年销售总额约为3.4亿元人民币。上述两合同的目标供应/接收日分别预计为2011年3月31日、2010年12月31日，履行期限均为实际供应/接收日起10年。
该合同履行前提是陶氏公司和/或其关联公司计划建立的GTE装置和LER装置及华胜公司后续项目获得政府审批。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年9月2日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请2008年会计师事务所的议案。
二、通过关于调整公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,020,860,896.44 6,750,826,101.82
所有者权益(或股东权益) 2,909,587,879.02 2,898,585,309.20
每股净资产 2.516 2.507
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,926,672,568.92 2,368,690,040.24
净利润 42,877,591.96 28,112,899.14
扣除非经常性损益后的净利润 23,773,208.21 -13,482,291.48
基本每股收益 0.0371 0.0243
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0206 -0.0117
净资产收益率(%) 1.474 1.048
每股经营活动产生的现金流量净额 0.149 0.173
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2008-08-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
2、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
3、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案； |
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2008-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年8月13日召开六届十一次董事会临时会议及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司第六届董、监事会董、监事的议案。
董事会决定于2008年9月2日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2008-08-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
2、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案；
3、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案； |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年7月17日召开六届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过拟聘请众华沪银会计师事务所有限公司为2008年度公司财务决算审计单位的议案，该事项还需提交股东大会审议。
三、同意公司拟与国际盐供应商签订2009年工业盐供应合同，该合同涉及标的上限为35000万元人民币(折合)。
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2008-07-10
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年半年度实现净利润与去年同期(净利润为2811.29万元)相比增长50%以上。有关2008年中期经营业绩的具体情况，公司将在2008年中期报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年6月2日以通讯表决方式召开六届九次董事会临时会议，会议决定将公司向中国农业银行上海分行争取到的3亿元免担保三年期流动资金贷款2008年的额度列入公司2008年度向银行申请融资总额中，并保持公司2008年度239140万元融资总额不变。
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年5月20日召开了2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2008年度担保授信额度的议案。
三、通过关于公司2008年度申请银行授信额度的议案。
四、通过公司2007年度利润分配方案。
五、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。
六、通过关于设立公司天原厂为分支机构的议案。
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2008-04-25
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年4月23日以通讯表决方式召开六届八次董事会临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
董事会决定于2008年5月20日下午召开2007年度股东大会(年会)，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2007 年度财务决算与2008 度年财务预算的议案；
5、审议关于2008 年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2008 年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2007 年利润分配预案；
8、审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案；
9、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案；
10、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案；
11、听取独立董事2007 年度述职报告 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,807,716,900.88 6,750,826,101.82
所有者权益(或股东权益) 2,832,578,224.48 2,898,585,309.20
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,426,620.25 29,426,620.25
基本每股收益 0.0254 0.0254
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.017 0.017
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.028
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2008-04-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2008年4月15日以通讯表决方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过公司高级管理人员变动的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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