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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-19
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年3月18日召开,会议审议通过选举刘训峰先生为公司第九届董事会董事长、聘任王霞女士为公司总裁、聘任顾春林先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900909)“双钱B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/900909_20160310_1.pdf |
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2016-03-01
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案
3关于增资双钱轮胎有限公司的议案
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案
4.01董事候选人刘训峰先生
4.02董事候选人王霞女士
4.03董事候选人黄岱列先生
5.00关于选举独立董事的议案
5.01独立董事候选人沈启棠先生
5.02独立董事候选人段祺华先生
5.03独立董事候选人张逸民先生
6.00关于选举监事的议案
6.01监事候选人高亢先生
6.02监事候选人张为民先生
6.03监事候选人张健鑫先生 |
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2016-03-01
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年2月29日召开,会议审议通过《关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于第九届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-01
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2016年3月18日9点28分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司更名为上海华谊集团股份有限公司的议案、关于增资双钱轮胎有限公司的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900909)“双钱B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/900909_20160128_7.pdf |
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2016-01-26
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2015年年度预计业绩变动公告 |
上交所公告 |
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经双钱集团股份有限公司财务部门初步预测,预计公司2015年营业收入较上年同期经审计的营业收入增长150~200%,较公司发行股份购买资产并募集配套资金备考合并的营业收入增长15~30%;归属于上市公司股东的净利润较上年同期经审计的归属于上市公司股东的净利润增长80~120%,较公司发行股份购买资产并募集配套资金备考合并的归属于上市公司股东的净利润减少30~60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900909)“双钱B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/900909_20151229_1.pdf |
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2015-12-25
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年12月24日召开,会议审议通过《关于设立双钱轮胎有限公司的议案》、《关于开设二级募集资金银行专项账户的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-18
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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600623)“双钱股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-18/600623_20151218_1.pdf |
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2015-12-11
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年12月10日召开,会议审议通过关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案、关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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关于出售全资子公司上海华谊集团投资有限公司所属全资子公司上海市塑料研究所有限公司房屋建筑物等相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/600623_20151209_1.pdf |
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2015-12-08
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-28
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 双钱集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2015年11月27日召开,会议审议通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/900909_20151128_1.pdf |
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2015-11-24
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案
2 关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案 |
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2015-11-24
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年11月23日召开,会议审议通过《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案》、《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》、《关于公司召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-24
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2015年12月10日9点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议案、关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-16
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年10月15日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司对外担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于完成双钱集团上海东海轮胎有限公司产业结构调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/900909_20150930_1.pdf |
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2015-09-30
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关于完成上海华谊精细化工有限公司振华造漆厂危化企业调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(900909)“双钱B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-30/900909_20150930_2.pdf |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-25
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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双钱集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年9月23日召开,会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司对外提供担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-25
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于公司对外担保额度的议案 |
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2015-09-25
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双钱集团股份有限公司董事会决定于2015年10月15日9点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司对外担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-08
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(900909)“双钱B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-08/900909_20150908_1.pdf |
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2015-08-27
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产完成过户情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| (900909)“双钱B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/900909_20150827_1.pdf |
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2015-08-25
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.103
加权平均净资产收益率(%) -3.094
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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