| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2005年4月8日召开四届二十一次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于双钱载重轮胎公司增加25万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为8985.44万元人民币，其中用汇25万美元，企业自筹资金2700万元，拟向银行贷款6300万元。
四、通过关于控股子公司上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加20万条全钢子午胎项目的议案：该项目总投资概算为11500万元人民币，其中用汇132.5万美元，企业自筹资金3400万元，拟向银行贷款8100万元。
五、通过关于拟对上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增资的议案：计划增加注册资本1209万美元(约为10000万元人民币)。增资后，公司以折合1873.95万美元的人民币现金出资，占注册资本的51.67%。
六、通过关于大中华正泰轮胎公司实施产品结构调整新建40万条全钢子午胎项目并授权公司经营班子制定斜交胎梯度转移方案的议案：该项目投资概算约为9550万元人民币。
七、通过关于公司控股子公司上海制皂(集团)有限公司下属的子公司上海牡丹油墨有限公司购置森凌湾大厦的议案：购置森凌湾大厦两层约2800万平方米，价格控制在5000-5400万元以内。
八、通过关于实施大中华正泰轮胎公司炼胶车间搬迁技改项目的议案：经测算，四台迁往双钱载重轮胎公司的密炼机共涉及搬迁费用约为4820万元。
九、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2005年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
十、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、同意为上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司“20万套全钢子午线轮胎项目”在中国建设银行如皋市支行取得的总额为12000万元的人民币贷款提供连带责任保证。目前项目正在建设之中。
十三、聘任王曾金为公司副总经理，同时不再担任公司总经济师职务。
以上有关事项需提交公司2004年度股东大会审议批准 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1最后交易日 ，1998-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-07-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-11
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900909)“轮胎B股”
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2004年11月26日召开四届二十次董事会
及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司核销部分历年遗留应收款项的议案，此次核销应收款项共计45
55.10万元。
二、批准公司控股子公司上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司核销部分历年遗
留应收帐款的议案，此次核销涉及应收帐款5笔，金额为9907.08万元。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,796,009,059.61 5,109,210,961.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,201,739,630.69 1,087,828,745.64
每股净资产 1.351 1.223
调整后的每股净资产 1.128 0.997
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 5,129,625.00
每股收益 0.027 0.085
净资产收益率(%) 2.026 6.256
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2004-03-31
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[20034预升](600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布业绩增长预测差异提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布业绩增长预测差异提示性公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司在2004年1月13日曾发布业绩增长提示性公告，称2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，由于受公司参股的合资企业上海米其林回力轮胎股份有限公司亏损的影响，公司2003年度净利润预计将仍比去年同期增长，但增长幅度在50%以下，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。
敬请广大投资者注意风险。
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2004-01-14
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公布业绩增长提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。 |
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2003-12-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司子公司海口海华轮胎有限公司(下称：海华公
司)已就海口市中级人民法院驳回海华公司破产还债申请的裁定于2003年11月3日向
海南省高级人民法院提出上诉，海南省高级人民法院已于2003年12月25日作出民事
裁定书撤销海南省海口市中级人民法院有关民事裁定并指令海南省海口市中级人民
法院对海华公司破产案继续进行审理。公司经与海口市人民政府协商，达成以下意
见：公司承担海华公司破产期间(破产日为2003年7月30日)六个月的职工生活费和医
药费，每月60万元，合计360万元，海口市人民政府承诺为海华公司职工安置费缺口
部分进行保底。
由于公司子公司洛阳海虹轮胎有限公司(下称：海虹公司)已自1999年5月起欠缴社
会保险费，截止2003年12月10日共欠缴保险本金及滞纳金合计1979万元，故洛阳市社
会保险事业管理处已于2003年12月10日向河南省洛阳市中级人民法院提出依法宣告海
虹公司破产还债的申请，河南省洛阳市中级人民法院已于2003年12月19日向海虹公司
发出受理破产案件通知书，海虹公司在2003年12月25日收到该通知。
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2003-12-17
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，下午1：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届十二次董事会于2003年11月11日在上海化工区大厦召开。会议应到董事7名,实到6名,独立董事刘吉先生因出差在外,无法参加本次会议。会议由董事长范宪先生主持,会议一致通过了：
一、关于续聘会计师事务所的议案
续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所
二、关于双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增加注册资本金的议案
经工商局查名确认公司名称由原暂定"双钱置业有限公司"正式定名为"上海双钱碧源置业有限公司"。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币,公司出资比例仍为90%。(详见2003年8月8日公司四届十次董事会决议公告)
三、关于同意本公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办(会展)楼项目的议案
上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块商办楼(会展)项目中预计投资总额需6亿元左右。其中：本公司以联建方式出资约3亿元,并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元,以上投资须视土地竞标成功与否决定。
四、关于本公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案
为理顺公司房屋土地产权归属,提高公司资产质量,公司将持有的债权152,297,829.03元 主要为海口海华轮胎有限公司61,323,071.62元、洛阳海虹轮胎有限公司11,814,415.26元、上海橡胶工业供销公司29378549.84元、山西上海轮胎橡胶销售公司15,701,928.99元、广州市厚德轮胎供应站11,527,657.41元,已经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,编号：万会业字 2003 第1285号 与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151,094,305.00元),以152,297,829.03元对价置换,置换中所涉及的有关税费及土地出让金由本公司承担。(由于上海华谊(集团)公司为本公司大股东,故此次交易属关联交易,本次交易不会给公司带来利润。)
五、关于投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案
为便于本公司在江苏省如皋市投资生产50万条全钢丝载重子午线轮胎项目的顺利实施,凝集人才,发挥现有团队的战斗力。经公司董事会决定,同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司 暂定名 ,新公司注册资本为人民币8750万元,其中本公司出资人民币约7160万元,占注册资本约81.83%,管理人员和技术骨干出资人民币约1590万元,占注册资本约18.17%。
六、关于投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 暂定名 的议案
根据本公司目前的全钢丝载重子午线轮胎的生产、销售形势和发展规划,经广泛调研和审慎论证,本公司决定出资人民币8000万元在江苏省如皋市发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名),主要从事子午线轮胎的生产与销售。新公司为中外合资公司,注册资本2亿元,本公司出资占注册资本的40%；上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)出资7000万元,占注册资本的35%,并同意香港恒升投资有限公司以相当于人民币5000万元的美元现汇投资,占注册资本的25%。
七、关于同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建"50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"的议案
为适应新一轮激烈的产品竞争,培育全钢丝载重子午线轮胎的比较优势和核心竞争能力。本公司同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)在如皋市丁堰镇新建50万条全钢丝载重子午线轮胎项目,项目总投资约47886万元,其中外汇368万美元(折合人民币3054万元)。项目建设周期约为一年半,预计2005年7月投产,2006年达产,项目建成达产后预计年销售收入约57000万元,年利润总额约6100万元,投资利润率约11%。
八、《投资者关系管理制度》
上述议案一、三、四、七,需提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；
九、召集：
(一)会议时间：2003年12月17日下午1：30；
(二)会议地点：上海市徐家汇路560号华仑大厦四楼会议室
(三)会议议题：
1.公司注册地变更(详见公司2003年7月16日公告)
2.续聘会计师事务所
3.本公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元的资产置换
4.选举黄玉贵先生为公司董事(简历见公司2003年8月8日公司四届十次董事会决议公告)
5.关于本公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办楼(会展)项目的议案
6.关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 暂定名 新建"50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"的议案
(四)出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2003年12月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,及2003年12月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东。
B股、ADR的最后交易日为2003年12月1日。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、公司邀请的其他人员。
(五)出席会议的登记方法：
1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡,办理股东大会登记；
2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；
3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书,办理登记；
4、股东应于2003年12月5日上午9?00至下午4?00到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在12月5日前以信函或传真方式登记(以我公司收到邮件或传真日期为准),但必须附上身份证和股东帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,通讯方式见(六)·2有关内容。
(六)其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。根据中国证监会规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价币券)；
2、会议咨询：股东大会秘书处
地址：上海市四川中路63号邮编：200002
电话：021-33024666-6378传真：021-63390367
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
二OO三年十一月十一日
附件：授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本人(本单位)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届一次(2002年度)股东大会,并行使投票表决权。
委托人：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-11-29
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届十二次董事会审议通过同意上海轮胎橡
胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案，
并需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
由于江苏省如皋港经济开发区更适宜新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项
目”的开展，因此将上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢
丝载重子午线轮胎项目”的所在地更改为江苏省如皋港经济开发区。
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2003-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年12月5日上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司与上海华谊(集团)公司签订了
《资产置换协议》，公司将持有的三年以上的债权余额152297829.03元与上海华谊
(集团)公司名下空转后的公司核心厂公司双钱载重轮胎公司(下称：载重公司)闵行
区剑川路2613-2639号土地(土地面积268600平方米)和公司核心厂公司大中华正泰轮
胎公司(下称：大正公司)闵行区沪闵路687号土地(土地面积69685平方米)，两块土地
的土地使用权(评估价格151094305元)，以152297829.03元对价相置换，置换中所涉
及的有关税费及土地出让金由公司承担。出让合同签订后，上述二块土地的使用权人
为上海华谊(集团)公司，空转后的土地使用权证尚在办理之中。
本次交易构成关联交易。
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2003-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年11月11日召开四届十二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘会计师事务所的议案：续聘上海立信长江会计师事务所和浩华
国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
二、通过双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增
加注册资本金的议案：经工商局查名确认该公司正式定名为上海双钱碧源置业有
限公司。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币，公司出资比例仍为90%。
三、通过公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建
商办(会展)楼项目的议案：该项目预计投资总额需6亿元左右。其中，公司以联建
方式出资约3亿元，并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元，以上投资须视土地
竞标成功与否决定。
四、通过公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案：公司将持有的
债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积
268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估
价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及
土地出让金由公司承担。此次交易属关联交易。
五、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案：
同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司
(暂定名)，新公司注册资本为人民币8750万元，其中公司出资人民币约7160万元，
占注册资本约81.83%。
六、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)的议案：公司
决定出资人民币8000万元发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)，
新公司为中外合资公司，注册资本2亿元，公司出资占注册资本的40%。
七、通过上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重
子午线轮胎项目”的议案：该项目总投资约47886万元，其中外汇368万美元(折合人
民币3054万元)。项目建设周期约为一年半。
董事会决定于2003年12月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2003-12-18
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(900909)“轮胎B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,298,905,760.42 5,393,607,175.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,159,066,299.23 940,079,526.50
每股净资产 1.303 1.057
调整后的每股净资产 1.22 0.91
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -54,342,615.50 160,575,603.11
每股收益 0.0259 0.0788
净资产收益率 1.991% 6.045%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.988% 4.335% |
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2003-11-05
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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10月23日，海口市中级人民法院(下称：海口市中院)给上海轮胎橡胶(集团)
股份有限公司传真《关于落实职工安置费的函》，公司于2003年10月24日给予复
函，明确公司已完成了出资责任，不同意承担公司子公司海口海华轮胎有限公司
(下称：海华公司)任何额外的费用。近日，海口市中院以“发现海华公司职工安
置资金不足，且该部分资金不落实”为由，作出了民事裁定，撤销海口市中院
(2003)海中法破字第11号民事裁定：驳回申请人海华公司的破产还债申请。
鉴于以上情况，海华公司于2003年11月3日向海南省高级人民法院提起上诉。
目前海口市政府与上海市政府及上海市有关方面正积极协商有关事宜。
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2003-04-05
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年4月4日以通讯方式召开四届七
次董事会，会议一致同意聘请岳春辰为公司总经理。
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2004-04-23
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(600623、900909)轮胎橡胶、轮胎B股：公布关于项目贷款公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| 公布关于项目贷款公告
2003年上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届一次(2002年度)股东大会通过了扩建60万套全钢丝载重胎的项目。该项目投资总额24988万元。资金主要来源为：市汽车发展专项资金委托民生银行上海分行贷款10000万元，民生银行上海分行贷款10000万元，自筹4988万元，其中用汇490万美元。
目前公司已获得民生银行两项贷款，其中：市汽车发展专项资金委托贷款10000万元，贷款期限4年，免息；民生银行贷款10000万元，贷款期限3年，贷款利率5.49%。 |
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2004-04-29
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(600623、900909) 轮胎橡胶、轮胎B股：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,638,894,563.56 5,109,210,961.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,121,441,561.31 1,087,828,745.64
每股净资产 1.261 1.223
调整后的每股净资产 1.036 0.997
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 125,404,349.12 125,404,349.12
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.856 0.856
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2004年10月27日召开四届十九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、批准上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司增加30万套项目的议案：公司将
在原项目的基础上再增加30万套全钢胎生产能力，总投资概算为17808万元人民
币，其中用汇37.1万美元，企业自筹资金7808万元，拟向银行贷款10000万元。
二、通过公司2004年第3季度报告。
三、通过关于对上海米其林回力股份有限公司(注册资本为66320万元，公司
占股份28.49%，下称：合资公司)增加投资的议案：目前，合资公司需新增三台
密炼机，同时，为改善合资公司的财务结构，拟增加流动资金1亿元人民币，以
上两项共计增资3亿元人民币。合资公司提出进行股权融资。根据各自的股比结
构，公司增加投入8547万元人民币。
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1993-06-25
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1992年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-06-30
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-07-01
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1993-07-01
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1992年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-07-03
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1994年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.12，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年4月21日召开四届八次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、2003年第一季度报告。
四、修改章程部分条款。
五、通过公司60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目：项目预计投入资金
2.5亿元。
六、同意对全资子公司海口海华轮胎有限公司实施破产清算。
七、同意向中国进出口银行申请6亿元人民币的出口卖方信贷贷款。
八、同意追溯调整2001、2002年年初未分配利润。
九、同意王晓元辞去公司监事的职务。
十、同意向股东大会推荐江秋霞为股东代表监事。
十一、经公司工会选举决定，刘现平担任公司职工代表监事。
董事会决定于2003年6月12日下午召开四届一次(2002年度)股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 539360.72 591858.27 -8.87
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 94007.95 107799.36 12.79
主营业务收入(万元) 338224.45 246576.50 37.17
净利润(万元) 6015.34 1572.17 282.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5661.28 -22704.05
每股收益(元) 0.068 0.018 277.78
每股净资产(元) 1.057 1.212 -12.79
调整后的每股净资产(元) 0.910 1.140 -20.18
净资产收益率(%) 6.399 1.458 388.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.109 -20.029
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.511 0.844 -39.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 540045.48 539360.72 1.001
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 93871.54 94007.95 0.998
每股净资产(元) 1.055 1.057 0.998
调整后的每股净资产(元) 0.910 0.910
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -9927.01
每股收益(元) 0.010 -0.033
净资产收益率(%) 0.93 -2.83
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.14 -2.94
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