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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-07
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年9月6日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-07/600623_20190907_1.pdf |
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2019-08-30
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关于广西华谊新材料有限公司“20万吨\/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的补充公告仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600623_20190830_1.pdf |
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2019-08-27
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关于广西华谊新材料有限公司“20万吨\/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600623)“华谊集团”公布关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_6.pdf |
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 2.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_2019_z.pdf |
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2019-08-27
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第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_7.pdf |
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2019-08-27
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_4.pdf |
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2019-08-27
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2019年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600623_20190827_5.pdf |
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2019-07-26
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600623_20190726_2.pdf |
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2019-07-26
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关于5%以上大股东认购证券投资基金结果公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-26/600623_20190726_1.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于持股5%以上大股东认购证券投资基金计划公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900909)“华谊B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/900909_20190627_2.pdf |
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 上海华谊B股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元（含税），B股每股现金红利0.037688美元。 A股股权登记日：2019/6/19 B股股权登记日：2019/6/24 B股最后交易日：2019/6/19 除息日：2019/6/20 A股现金红利发放日：2019/6/20 B股现金红利发放日：2019/7/8 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/900909_20190613_1.pdf |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.376880000(含税)，税后10派0.376880红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.376880000(含税)，税后10派0.376880除权日 ，2019-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.376880000(含税)，税后10派0.376880登记日 ，2019-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-13
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2018年年度分红，10派0.376880000(含税)，税后10派0.376880最后交易日 ，2019-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告、公司2018年度利润分配方案、关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600623_20190518_1.pdf |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 1.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600623_2019_1.pdf |
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2019-04-27
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2019年一季度主要经营数据 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600623_20190427_3.pdf |
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2019-04-23
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_18.pdf |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度独立董事述职报告
4 公司2018年年度报告
5 公司2018年度财务决算情况报告
6 关于公司2019年日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2018年度利润分配方案(预案)
9 关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案
10 关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案
11 关于确认2018年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2019年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
12 关于与关联方共同增资华谊集团(香港)有限公司的议案
13 关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案
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2019-04-23
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第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_20.pdf |
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2019-04-23
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2018年度主要经营数据 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_21.pdf |
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.85 加权平均净资产收益率(%) 10.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_2018_n.pdf |
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2019-04-23
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),关联交易,财务指标,质押,投资项目 |
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| 上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》全文及其摘要、《公司2018年度利润分配方案(预案)》、《关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_13.pdf |
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2019-04-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_15.pdf |
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度会计师事务所审计费用及续聘2019年度会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案(预案)、公司2018年年度报告等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_19.pdf |
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2019-04-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_16.pdf |
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2019-04-23
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关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600623_20190423_17.pdf |
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2019-04-03
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600623_20190403_1.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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