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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-04
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900909)“华谊B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-04/900909_20201104_5.pdf |
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2020-11-04
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关于转让上海双钱企业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-04/600623_20201104_2.pdf |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-25
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600623_20200825_5.pdf |
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2020-08-25
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报，其它 |
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| 基本每股收益(元) -0.04 加权平均净资产收益率(%) -0.49 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600623_20200825_2.pdf |
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2020-08-25
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告》全文及其摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600623_20200825_4.pdf |
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2020-08-25
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2020年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600623)“华谊集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600623_20200825_6.pdf |
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2020-08-13
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900909)“华谊B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/900909_20200813_6.pdf |
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2020-08-13
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊B股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月12日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/900909_20200813_4.pdf |
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2020-07-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 监事候选人张仁良先生 |
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2020-07-28
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600623_20200728_1.pdf |
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2020-07-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2020年8月12日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600623_20200728_3.pdf |
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2020-07-28
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年7月27日召开，会议审议通过《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600623_20200728_2.pdf |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141730000(含税)，税后10派0.141730最后交易日 ，2020-07-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141733399(含税)，税后10派0.141733红利发放日 ，2020-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141733399(含税)，税后10派0.141733除权日 ，2020-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141733399(含税)，税后10派0.141733登记日 ，2020-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141733399(含税)，税后10派0.141733最后交易日 ，2020-07-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海华谊集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）；B股每股现金红利0.014173美元。
A股股权登记日：2020/7/28
B股股权登记日：2020/7/31
B股最后交易日：2020/7/28
除息日：2020/7/29
A股现金红利发放日：2020/7/29
B股现金红利发放日：2020/8/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/600623_20200722_1.pdf |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141730000(含税)，税后10派0.141730红利发放日 ，2020-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141730000(含税)，税后10派0.141730除权日 ，2020-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-22
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2019年年度分红，10派0.141730000(含税)，税后10派0.141730登记日 ，2020-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过选举刘训峰先生为公司第十届董事会董事长、聘任王霞女士为公司总裁、聘任王锦淮先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600623_20200624_3.pdf |
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2020-06-24
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900909)“华谊B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/900909_20200624_4.pdf |
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,分配方案 |
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| 上海华谊B股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/900909_20200624_1.pdf |
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2020-06-09
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关于选举第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600623)“华谊集团”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600623_20200609_1.pdf |
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2020-06-06
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关于上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600623)“华谊集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600623_20200606_4.pdf |
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2020-06-03
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《关于第十届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》、《关于召集召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_3.pdf |
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度独立董事述职报告
4 公司2019年年度报告
5 公司2019年度财务决算情况报告
6 关于2020年公司日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案
8 公司2019年度利润分配方案(预案)
9 关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人刘训峰先生
11.02 董事候选人王霞女士
11.03 董事候选人顾立立先生
11.04 董事候选人陈琦先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人管一民先生
12.02 独立董事候选人段祺华先生
12.03 独立董事候选人张逸民先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人张健鑫先生
13.02 监事候选人沈国平先生 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海华谊集团股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告、公司2019年度利润分配方案（预案）、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600623_20200603_1.pdf |
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