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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于控股股东及其附属企业占用公司资金问题的自查报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年7月17日召开六届十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.1元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-06-11
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召开2007年度股东大会更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司曾于2008年6月3日在相关媒体刊登了《关于召开2007年度股东大会的公告》，现将该次公告的会议出席对象中B股最后交易日由“2008年6月12日”更正为“2008年6月11日”。
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2008-06-03
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公布监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年6月2日采取通讯表决的方式召开六届七次监事会，会议审议通过公司《监事会工作报告》。
董事会决定于2008年6月25日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算》；
4、《2008 年度经营计划和财务预算》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告》；
7、《关于2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,602,606,653.75 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 2,980,310,100.68 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.530 3.478
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,254,110.02 66,254,110.02
基本每股收益 0.0785 0.0785
全面摊薄净资产收益率(%) 2.22 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2008-04-21
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(900911) 金桥B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 561177.00
申银万国证券股份有限公司国际部 184038.13
海通证券股份有限公司国际部 65849.42
中信建投证券有限责任公司国际部 58135.70
长江证券股份有限公司国际部 38778.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司国际部 250177.83
申银万国证券股份有限公司国际部 168616.97
海通证券股份有限公司国际部 119500.57
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 115848.00
东方证券股份有限公司国际部 90858.94
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2008-04-21
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(900911) 金桥B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 561177.00
申银万国证券股份有限公司国际部 184038.13
海通证券股份有限公司国际部 65849.42
中信建投证券有限责任公司国际部 58135.70
长江证券股份有限公司国际部 38778.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司国际部 250177.83
申银万国证券股份有限公司国际部 168616.97
海通证券股份有限公司国际部 119500.57
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 115848.00
东方证券股份有限公司国际部 90858.94
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2008-04-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)向公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(下称：集团公司)支付资金占用补偿款，截至2007年末，联发公司占用集团公司人民币29824.4万元，参照货币市场资金成本，年利率以低于银行同期贷款利率的6.16%为标准计算，确定资金占用补偿费为1893.88万元。
该事项构成关联交易。
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2008-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
三、通过关于2007年末资产价值核查情况的议案。
四、通过关于变更公司会计估计的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于借款及对外担保额度的议案：同意公司向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币10亿元。该决议适用期至2009年4月底。
七、通过关于公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司支付公司控股股东上海金桥(集团)有限公司资金占用补偿费的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 801,142,014.52 992,367,330.99
归属于上市公司股东的净利润 206,663,652.46 197,200,217.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,570,530.74 196,568,219.37
基本每股收益 0.245 0.234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.234 0.233
全面摊薄净资产收益率(%) 7.04 7.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.73 7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.048 0.073
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,551,012,403.94 4,929,371,014.53
所有者权益(或股东权益) 2,937,108,724.27 2,668,621,764.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.478 3.160
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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因董事会要求补充有关议题资料，上海金桥出口加工区开发股份有限公司现将2007年度报告披露日期由原预定的2008年4月3日调整为4月12日。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司及控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)于2008年3月20日，与通用汽车(中国)投资有限公司签订了《土地使用权转让合同》，协议转让公司及联发公司权属下的 T6和 T8的工业用地约12万平方米(其中公司、联发公司权属下的土地面积分别约为2.5万平方米、9.5万平方米)，转让价格为人民币1000元/平方米，并依法办理相关手续。
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2008-03-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日收到所持有的东方证券股份有限公司127656682股的2007年度红利25531336.4元。
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2008-03-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年3月17日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于通用项目土地转让计划的提案。
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2008-02-27
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公布召开2008年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2008年3月17日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于通用项目土地转让计划的议案。
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2008-02-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于通用项目土地转让计划的提案》 |
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2008-02-27
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-15 |
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2008-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议了《关于通用项目土地转让计划的报告》，并参考有关评估机构出具的《公司引进美国通用汽车亚太区总部项目总体评估报告》后，作出如下决议：同意公司及其控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)转让权属下的规划为现代产业服务园区二期内土地约12万平方米(其中公司权属下的土地面积约2.5万平方米，联发公司权属下的土地面积约9.5万平方米)，建筑面积合计约14-18万平方米，全部设施为总部多功能大楼、创新中心等。土地转让价格不低于人民币1000元/平方米。
该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年12月28日召开六届四次董事会，会议审议同意增补潘建中为公司副董事长等事项。
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2007-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年12月3日召开2007年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补董事的提案。
二、通过关于发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券的提案。
三、通过修订公司章程及附件的提案。
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2007-11-23
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更改2007年度临时股东大会会议地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司定于2007年12月3日下午召开的2007年度临时股东大会会议地点现更改为浦东大道143号浦东新舞台。
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2007-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年10月26日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于增补公司部分董事的议案。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，同意续聘代燕妮为公司董事会秘书、吴海燕为公司证券事务代表。
四、同意公司购买上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(公司直接持有86%、间接持有8.4%股份)建造的碧云新天地二期C区项目(占地面积7801平方米，建筑面积11960.38平方米)。本次交易金额以评估值为依据，共计人民币10166万元。
五、通过公司向中国人民银行申请发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、通过公司治理整改工作报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月3日下午召开2007年度临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,173,532,377.73 4,948,418,418.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,757,049,133.12 2,687,618,397.71
每股净资产 3.2652 3.1829
报告期 年初至报告期期末
净利润 55,057,620.12 162,304,606.45
基本每股收益 0.0652 0.1922
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1873
净资产收益率(%) 2.00 5.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-10-30
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-12-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于增补董事的提案》；
2、《关于调整独立董事津贴的提案》；
3、《关于发行短期融资券的提案》；
4、《关于修订公司章程及附件的提案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于处置通用硅材料及硅晶体公司投资股权及资产减值的议案。
三、通过关于修订公司会计制度的议案。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,984,275,000.33 4,948,418,418.89
股东权益 2,701,982,880.04 2,687,618,397.71
每股净资产 3.1999 3.1829
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 457,834,580.43 617,472,092.60
调整后
净利润 107,246,986.33 185,655,294.40
基本每股收益 0.127 0.220
净资产收益率(%) 3.97 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.20
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