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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务会计报告审计机构。
四、通过关于修订公司章程部分条款的提案。
五、通过关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案，该事项须报政府相关部门核准后实施。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算》；
4、《2009 年度经营计划和财务预算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告》；
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》； |
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2009-06-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司的控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司碧云新天地三期工程中绿化分部工程(绿地面积约18512平方米)，经过招投标程序后决定由上海金桥(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，持有公司43.82%的股份)的全资子公司上海金开市政工程有限公司承担，完成设计图纸及招投标文件所约定的工程施工任务，交易金额共计人民币505.88万元，工期从2009年8月1日起至10月31日止。
该事项构成关联交易。
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2009-06-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开六届十九次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司(注册资本人民币28500万元，成立近5年来经营业绩不佳)，并注销该公司的议案。
二、通过关于公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与上海金开市政工程有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2009年6月25日下午召开2008年度股东大会，审议以上第一项及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算》；
4、《2009 年度经营计划和财务预算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告》；
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》； |
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开六届十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案，该议案须提交公司股东大会审议。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,040,051,281.42 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,223,758,620.08 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.818 3.644
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 65,198,381.47 65,198,381.47
基本每股收益 0.0772 0.0772
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0726 0.0726
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.054
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年3月20日召开六届十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过《关于2008年末资产检查情况的报告》。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、同意公司2009年度向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。本决议适用期至2010年4月底。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关议案须提交公司股东大会审议。
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,126,549,366.69 801,142,014.52
归属于上市公司股东的净利润 277,485,496.23 206,663,652.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,339,813.47 187,667,592.56
基本每股收益 0.329 0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.326 0.222
全面摊薄净资产收益率(%) 9.02 7.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.95 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.332 -0.048
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,958,074,187.69 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,076,684,902.36 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.644 3.478
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股370010037股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月23日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参与临港新城开发的意向：组建开发公司，参与进行临港新城主产业区的产业及形态规划等。授权总经理按相关原则与上海临港新城管委会签署产业开发合作意向书，并进行下一步可行性研究分析等事宜，提交董事会审议。
二、通过公司与上海新金桥国际物流有限公司、上海金桥再生资源市场经营管理有限公司等公司关联交易的议案。
三、通过公司控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案。
四、同意公司与兴业证券股份有限公司的《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之主承销和保荐协议》。
五、通过关于聘请本次发行分离交易可转债证券服务机构的议案。
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2008-12-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届十五次董事会决议，公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，下称：集团公司)的全资或控制子公司上海新金桥国际物流有限公司、上海新金桥国际物流分拨有限公司向公司续租分别位于金桥出口加工区内的T3-5地块的4、6、7、8号12284.45平方米仓库(4、6号仓库租期自2008年5月29日起至2009年12月31日止；7、8号仓库租期自2008年8月28日起至12月31日止)和T4二期1、2、3、4、5号仓库25451平方米(租期自2008年9月1日起至2010年12月31日止)及外高桥的韩城路17703.87平方米仓库(租期自2008年3月1日起至2011年2月28日止)，上述仓库租赁金额为3722.95万元；集团公司的全资或控制子公司上海金桥再生资源市场经营管理有限公司向公司新租金桥出口加工区内T4-1-1F厂房800平方米(租期自2009年1月1日起至2011年6月30日止)，租赁金额为131.40万元。上述交易金额共计人民币3854.35万元。
集团公司的全资子公司上海市民办平和学校(下称：平和学校)日前向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号的建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。租期自2008年9月1日起至2009年8月31日止。本次交易金额共计人民币1434.56万元。
上述交易均构成关联交易。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币(可按比例向原A股股东优先配售)，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元/张发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。上述发行由公司控股股东提供担保。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
三、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
四、通过本次发行涉及公司定制购买控股子公司 T-28 在建工程项目的议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于更换监事的议案。
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2008-12-09
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召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2008-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年11月27日召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。本次发行的分离交易可转债向公司原A股股东优先配售一定比例。
二、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供担保的关联交易议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于本次发行涉及公司定制购买控股子公司上海金桥出口加工区联合发展公司 T-28 在建工程项目(为商务部认定的中国服务外包示范基地，总建筑面积约147278平方米，预计投资总额为58796万元)的议案：本次交易以资产评估报告所确定的价格作为转让价格，评估基准日为买方发出书面指令之日。
七、通过关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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为增强上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次发行的分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)对于投资者的吸引力，由公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供有偿担保，担保费为人民币100.00万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-11-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案；
2、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案；
2.1 发行规模
2.2 发行价格
2.3 发行对象
2.4 发行方式
2.5 债券利率
2.6 债券期限
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 债券回售条款
2.9 担保事项
2.10 认股权证的存续期
2.11 认股权证的行权期
2.12 认股权证的行权价格及其调整方式
2.13 认股权证的行权比例
2.14 本次募集资金运用
2.15 本次决议的有效期限
2.16 债券持有人会议
2.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
3、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案；
4、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案；
5、本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案；
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的提案；
7、关于制订公司《关联交易管理制度》的提案。
8、关于更换监事的提案； |
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年10月28日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等议案。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,603,032,001.80 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,155,536,725.92 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.7371 3.4784
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,674,868.99 226,265,553.38
基本每股收益 0.1204 0.2680
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2666
全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 7.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 7.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4551
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年8月24日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司上海新金桥广场实业有限公司(下称：新金桥广场公司)注册资本从原人民币5000万元增资至25000万元。公司依照原74.34%的出资比例，将应收新金桥广场公司往来款14868万元转为增资款，增资后公司向新金桥广场公司的出资额达18585万元。
三、同意公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(下称：金桥房产公司)注册资本从原人民币3000万元增资至15000万元。公司依照原86.00%的出资比例，将对金桥房产公司债权10320万元转为增资款，增资后公司向金桥房产公司的出资额达12900万元。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,887,911,183.19 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,046,028,397.41 2,937,108,724.27
每股净资产 3.61 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 379,252,446.19 457,834,580.43
调整后
净利润 124,590,684.39 109,640,002.38
扣除非经常性损益后的净利润 124,374,562.63 108,602,446.99
基本每股收益 0.1476 0.1298
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1473 0.1286
净资产收益率(%) 4.09 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.05
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派0.16027(含税)，税后10派0.16027红利发放日 ，2008-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派0.16027(含税)，税后10派0.16027登记日 ，2008-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派0.16027(含税)，税后10派0.16027最后交易日 ，2008-08-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-08-04
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.10元(含税)；B股每股派0.016027美元。
股权登记日：A股：2008年8月8日
B股：2008年8月13日(最后交易日：2008年8月8日)
除息日：2008年8月11日
现金红利发放日：A股：2008年8月15日
B股：2008年8月22日
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派0.16027(含税)，税后10派0.16027除权日 ，2008-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于控股股东及其附属企业占用公司资金问题的自查报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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