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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年3月16日召开六届二十六次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年末总股本84438.64万股为基数，每10股送1股派1.10元(含税)。
三、通过《关于2009年末资产检查情况的报告》。
四、通过关于借款及对外担保额度的议案：同意公司2010年度向银行借款余额上限为人民币8亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司[上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：金桥联合)、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司]提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。
截至2009年12月31日，公司借款余额为1.01亿元，公司为持股60.4%的金桥联合银行借款提供担保余额为97700万元。
五、通过关于暂停计提公司长期激励基金议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、授权经营层在年内售完公司所持有的海通证券股份。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-03-19
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 839,705,001.44 1,126,549,366.69
归属于上市公司股东的净利润 360,125,351.74 277,485,496.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,696,022.28 275,339,813.47
基本每股收益 0.427 0.329
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.272 0.326
加权平均净资产收益率(%) 11.14 9.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.11 9.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.050 0.332
2009年末 2008年末
总资产 7,399,743,057.25 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,352,385,807.09 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.970 3.644
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送1股派1.1元(含税)。
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2010-01-12
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(900911) 金桥B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 421223.62
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 90380.00
申银万国证券股份有限公司国际部 44009.10
国泰君安证券股份有限公司国际部 26615.50
财通证券有限责任公司国际部 22400.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 604662.51
国泰君安证券股份有限公司国际部 45089.60
申银万国证券股份有限公司国际部 27681.38
东方证券股份有限公司国际部 21431.01
华泰联合证券有限责任公司国际部 17703.90
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年12月16日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会及六届十八次监事会，会议审议同意在东方证券股份有限公司(下称：东方证券)配股方案获得中国证监会核准后，公司将按该配股方案，以届时登记在册时公司持有的东方证券股数，按4.5元/股，认购东方证券本次配股，不参与其他股东放弃股份的配售。
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2009-12-12
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关于获取有关地块公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司于2009年12月11日以126100万元的价格竞得临港新城 WNW-C5-04地块，该地块规划总占地面积为14.3公顷，容积率为1，建筑面积约为143000平方米；项目土地使用性质为居住用地，土地使用权出让年限为70年。
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2009-12-08
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关于出售部分所持海通证券股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届二十二次董事会相关决议，公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司于2009年12月1日起至3日期间，通过上海证券交易所证券交易系统出售部分所持海通证券股份总计319.45万股，预计扣除成本和相关税费后可以获得归属于公司股东净利润约为3350.14万元。
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2009-12-03
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关于出售部分所持海通证券股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届二十二次董事会决议，公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)于2009年11月25日至30日期间通过上海证券交易所交易系统出售部分所持海通证券股份总计632.67万股(其中公司和联发公司分别为313.67万股和319万股)，预计扣除成本和相关税费后可以获得的归属于公司股东净利润约为5929.16万元。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,554,176,175.07 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,239,444,298.98 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8364 3.6437
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,057,004.98 189,121,730.71
基本每股收益 0.0794 0.2240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2184
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 5.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1795
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2009-10-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年10月28日召开六届二十二次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司在2010年底前择机出售所持全部海通证券股份。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-26 ;一次变更日期: 2009-10-30 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案。
二、通过关于公司发行公司债券的提案：发行规模为不超过人民币12亿元；债券期限为5-8年；本次债券由上海金桥(集团)有限公司提供担保；本决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。该方案尚须报中国证监会核准后实施。
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2009-09-09
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召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司终止发行分离交易可转换公司债券及发行公司债券的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2009-09-04
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临时股东大会B股股东股权登记日的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司曾于2009年8月28日披露的相关公告中，定于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会。因2009年9月7日为美国劳动节，故将原公告中B股股东出席会议的股权登记日更正为2009年9月10日下午收市后登记在册的公司B股股东(B股最后交易日仍为2009年9月4日)或其授权代理人。
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
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2009-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(下称：集团公司)的全资子公司上海市民办平和学校，向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号，建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。租期为自2009年9月1日起至2012年8月31日止， 交易金额共计人民币43036785元。
集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保，担保费为人民币100.00万元。
上述交易构成关联交易。
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年8月25日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、通过关于公司控股子公司与平和学校关联交易的议案。
三、通过由于市场变化，终止发行分离交易可转换公司债券的议案。
四、通过关于公司发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币12亿元；债券期限为5-8年；该决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
五、通过关于公司国家股授权经营单位-上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行公司债券提供担保的关联交易的议案。
董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,339,399,161.09 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,215,942,700.38 3,076,684,902.36
每股净资产 3.809 3.644
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 405,426,403.51 379,252,446.19
净利润 122,064,725.73 124,590,684.39
扣除非经常性损益后的净利润 117,412,501.14 124,374,562.63
基本每股收益 0.1446 0.1476
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1391 0.1473
净资产收益率(%) 3.80 4.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0204 0.3271
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2009-08-19
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B股非居民股东2008年度股息所得税事宜公告 |
上交所公告 |
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根据2009年7月24日国家税务总局发布的有关批复文件，并询税务机关等有关机构，上海金桥出口加工区开发股份有限公司的B股非居民企业股东在取得2008年度红利后，应按10%的税率缴纳企业所得税，即每股现金红利应纳税0.0018294美元，扣税后的现金红利为每股0.0164646美元，并由公司代缴。
请B股非居民企业股东在获得公司2008年度红利后，办理相关纳税事宜，具体办理流程详见2009年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.164646除权日 ，2009-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.164646登记日 ，2009-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.164646最后交易日 ，2009-08-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.164646红利发放日 ，2009-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.18294除权日 ，2009-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.18294红利发放日 ，2009-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.25元(含税)；B股红利折成美元派发，每股派0.018294美元。
股权登记日：2009年8月7日(A股)；2009年8月12日(B股)
B股最后交易日：2009年8月7日
除息日：2009年8月10日
现金红利发放日：2009年8月14日(A股)；2009年8月21日(B股)
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.18294登记日 ，2009-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.18294(含税)，税后10派0.18294最后交易日 ，2009-08-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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