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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-29
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关于“16外高02”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600648_20190629_1.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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关于“16外高02”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/900912_20190621_1.pdf |
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2019-06-21
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关于“16外高01”、“16外高02”及“16外高03”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/900912_20190621_2.pdf |
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2019-06-20
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关于“16外高02”公司债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/900912_20190620_1.pdf |
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2019-06-19
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关于“16外高02”公司债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/900912_20190619_1.pdf |
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2019-06-18
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关于“16外高02”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/900912_20190618_2.pdf |
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2019-06-18
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关于“16外高02”公司债券票面利率调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/900912_20190618_1.pdf |
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2019-06-14
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2019年度第二期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/900912_20190614_1.pdf |
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2019-06-06
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 上海外高B股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于上海外高B股集团股份有限公司投资管理办法（试行）的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900912_20190606_1.pdf |
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2019-06-06
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),关联交易,中介机构变动,收购/出售股权（资产） |
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| 上海外高B股集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于2018年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案、关于2018年利润分配的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/900912_20190606_2.pdf |
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2019-05-22
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900912)“外高B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900912_20190522_1.pdf |
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2019-05-18
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关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600648_20190518_1.pdf |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于2018年度董事会工作报告的议案
2 审议关于2018年度监事会工作报告的议案
3 审议关于2018年度独立董事述职报告
4 审议关于2018年度报告及摘要的议案
5 审议关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
6 审议关于2018年利润分配的议案
7 审议关于2018年度对外担保执行情况和2019年度对外担保预计的议案
8 审议关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案
9 审议关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10 审议关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案
11 审议关于收购控股股东部分股权资产暨关联交易的议案
12 审议关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的议案
13 审议关于对房地产项目储备进行授权的议案
14 审议关于提请股东大会确认2018年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2019年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.73 加权平均净资产收益率(%) 8.1114 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_2018_n.pdf |
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.52 加权平均净资产收益率(%) 5.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_2019_1.pdf |
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2019年6月5日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年利润分配的议案、关于2018年度报告及摘要的议案、关于聘请2019年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2019年6月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2019年6月5日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_10.pdf |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_2.pdf |
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_3.pdf |
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2019-04-27
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关于使用部分募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_4.pdf |
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2019-04-27
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关于拟收购控股股东部分股权资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_7.pdf |
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2019-04-27
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关于2018年度对外担保执行情况及2019年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_1.pdf |
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2019-04-27
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,分配方案,投资项目,中介机构变动,财务指标,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》、《关于2019年度第一季度报告的议案》、《关于2018年利润分配预案的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_25.pdf |
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2019-04-27
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_6.pdf |
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2019-04-27
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关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_8.pdf |
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2019-04-27
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关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600648_20190427_9.pdf |
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2019-04-26
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关于“16外高01”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600648_20190426_1.pdf |
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2019-04-23
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2016年公司债券(第一期)2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(简称“16外高01”)将于2019年4月27日开始支付2018年4月27日至2019年4月26日期间的利息。 债权登记日：2019年4月26日 债券付息日：2019年4月27日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600648_20190423_1.pdf |
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2019-04-12
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2019年度第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600648_20190412_1.pdf |
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2019-04-05
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600648)“外高桥”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600648_20190405_1.pdf |
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2019-04-04
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关于股票交易异常波动及风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600648)“外高桥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600648_20190404_1.pdf |
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