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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-17
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2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/600648_20220817_2_4oz0MOVP.pdf |
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2022-08-17
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第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/600648_20220817_3_wURlGKXI.pdf |
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2022-08-17
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第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-17/600648_20220817_5_aihQ8AKQ.pdf |
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2022-07-16
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第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/900912_20220716_1_0BWKZV1C.pdf |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-15/900912_20220715_1_EZmgcjAN.pdf |
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2022-07-09
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关于董事长退休辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/900912_20220709_1_JBufPl1x.pdf |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-17 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/600648_20220618_1_DzFs8kNE.pdf |
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2022-05-12
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600648_20220512_1_COpXuTv7.pdf |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.247261133(含税)，税后10派1.247261红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.247261133(含税)，税后10派1.247261除权日 ，2022-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.247261133(含税)，税后10派1.247261登记日 ，2022-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-12
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2021年年度分红，10派1.247261133(含税)，税后10派1.247261最后交易日 ，2022-05-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2022-04-29
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_2_4b7GmjDO.pdf |
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2022-04-29
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_4_r4A3Pt0z.pdf |
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2022-04-29
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第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600648_20220429_5_xuQiYM58.pdf |
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2022-04-22
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_1_xQma0StG.pdf |
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2022-04-22
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关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_3_4sUTU8YK.pdf |
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2022-04-22
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关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600648_20220422_4_ee6gWNv9.pdf |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
8 关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
9 关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案
12 关于对房地产项目储备进行授权的议案
13 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
14 关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举郭春英女士为第十届监事会监事 |
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2022-04-08
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600648_20220408_1_qFltJ30v.pdf |
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_6_o7jFrk0K.pdf |
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2022-03-31
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2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_18_CVXOcXDT.pdf |
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2022-03-31
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关于协议转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_4_wvWF5kvR.pdf |
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2022-03-31
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关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_2_FK1VzF2p.pdf |
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2022-03-31
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2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_3_SR4SEClX.pdf |
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2022-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_1_3r78LmVQ.pdf |
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2022-03-31
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关于外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_19_1f3CDkyr.pdf |
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2022-03-31
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_14_QG9jgcK6.pdf |
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2022-03-31
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600648_20220331_23_woKPj2Yj.pdf |
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