| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上工股份有限公司于2005年1月21日召开四届十七次董事会及四届十四次监
事会，会议审议通过公司高级管理人员职务变动的议案：
1、聘任徐伟堃为公司副总经理，蒋金荣不再担任公司副总经理职务。
2、经公司2004年第三次临时股东大会批准，公司将更名为上工申贝(集团)
股份有限公司[下称：上工申贝(集团)]，待更名手续完成后，公司董事长张敏为
上工申贝(集团)董事长兼首席执行官；公司总经理王立喜为上工申贝(集团)总经
理兼首席运行官。
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2002-12-31
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2002.12.31是上工Ｂ股(900924)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:转增 |
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2003-06-02
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2002年年度转增，10转增1.5最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-05
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2002年年度转增，10转增1.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度转增，10转增1.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增1.5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-01-18
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1994.01.18是上工Ｂ股(900924)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2004-05-15
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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申银万国证券股份有限公司原持有上工股份有限公司(下称：上工股份)社会
法人股149.50万股，占上工股份总股本的0.383%；申银万国证券(香港)有限公司
于2003年11月5日通过发行认购上工B股1950万股，占上工股份总股本的4.996%；
两者合并持有上工股份已发行在外股份数为2099.50万股，占上工股份总股本的
5.379%。
2004年5月13日，申银万国证券(香港)有限公司已通过上海证券交易所卖出
上工B股864.75万股，占上工股份总股本的2.216%，现仍持有上工B股1085.25万
股，占上工股份总股本的2.780%。申银万国证券股份有限公司原持有的社会法人
股股数不变。申银万国证券股份有限公司与申银万国证券(香港)有限公司现仍合
并持有上工股份已发行在外股份数为1234.75万股，占上工股份总股本的3.163% |
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2004-05-11
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年5月3日，上工股份有限公司与德国 FAG 公司的控股股东 INA 公司(下称：
卖方)就公司收购 FGA 股份公司所持有 DA 公司94.9%股份的意向书在德国柏林总理府
签字，德国联邦总理施罗德和中国总理温家宝出席了签字仪式。
公司和卖方商定，最终收购协议计划于6月签署。
有关正式协议将提交公司股东大会审议，并报政府有关部门批准。
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2004-06-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，委托理财 |
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上工股份有限公司四届六次董事会审议通过同意出资3000万元购买国债，由
德恒证券有限责任公司托管。
近期，公司经过调查发现，公司帐户里的国债已被德恒证券有限责任公司上
海华山路营业部质押。目前，公司正组织人员对此事进行处理。
公司提请广大投资者注意投资风险 |
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2004-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上工股份有限公司于2004年6月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度不进行利润分配。
以2003年末股本总额390336328股为基数，每10股资本公积金转增1.5股。
二、通过转让长沙华日生化实业有限公司90%股权的议案。
三、通过关于放弃向上海申贝办公机械有限公司增资的议案。
四、通过关于转让土地使用权的议案 |
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2004-06-11
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公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司于2004年6月10日以通讯方式召开四届八次董事会及四届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司29.78%股权，下称：轻
工控股)近日向公司董事会提交临时提案：拟将公司目前生产和经营使用的，由
轻工控股拥有的面积为73855平方米的十幅土地使用权有偿转让给公司。轻工控
股与公司于2004年6月8日签订《土地使用转让协议》，同意上述土地使用权的受
让价格为8957.9万元。
上述交易构成联交易。董事会同意将轻工控股提出的临时提案列入公司2003
年度股东大会议程进行审议。
现将“轻工控股部分资产-土地使用权评估报告(摘要)”予以公告。详见200
4年6月11日《上海证券报》 |
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2004-06-23
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上工股份有限公司于2004年6月24日召开四届九次董事会及四届八次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过董事及高级管理人员职务变动的议案：同意倪永刚辞去公司董事长
及董事职务、调整公司董事会成员及聘任陈明其为公司副总经理。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司与上海建筑材料(集团)公司(下称：建材集团)、上海华源企业
发展股份有限公司(下称：华源发展)调整互为贷款担保额度的议案：公司与建材
集团的互保额度由原来壹亿元调整为伍仟万元，期限自前次担保期满后延续壹年；
与华源发展的互保额度由原来壹亿贰仟万元调整为壹亿柒仟万元，新增伍仟万元
的担保期限为壹年。担保的起止日期均以实际签订的合同为准。至此，公司签订
的互保协议累计担保金额为3.2亿元，截止2004年3月31日，公司实际对外担保发
生额为2.5亿元。
以上有关议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议，具体会议日期将
另行公告 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-13
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公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上工股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末股
本总额390336328股为基数，每10股转增1.5股。
A股：股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
B股：最后交易日：2004年7月16日
股权登记日：2004年7月21日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月23日
实施资本公积转增方案后，按新股本总数448886777股摊薄计算的2003年度
每股收益为0.0325元 |
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2004-07-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第九次会议决议,同意。现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年7月30日(星期五)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)内容：1、审议公司董事人选调整的议案
2、审议公司章程修正案
3、审议公司与上海建筑材料(集团)公司、上海华源企业发展股份有限公司调整互为贷款担保额度的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年7月16日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年7月21日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为7月16日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年7月24日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会办公室。
联系电话：021-68407700*617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年6月29日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)：委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号
受托人是否具有表决权：委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-06-30
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公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工股份有限公司与德国FAG公司(下称：FAG公司)就公司收购FAG公司控股
的DA公司股权的谈判尚未结束，原定6月份签订正式协议的计划将推迟。
上工股份有限公司董事会决定于2004年7月30日下午召开2004年第一次临时股东
大会，审议公司与上海建筑材料(集团)公司、上海华源企业发展股份有限公司调整互
为贷款担保额度的议案等事项 |
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2004-08-07
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股东公布减持上工B股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.原持有上工股份有限公司(下称：上工股份)
B股28037341股，占上工股份总股本的7.18%。
至2004年8月5日， HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.已通过上海证券交易所
卖出上工B股5340475股，占上工股份总股本的1.19%，现仍持有上工B股26902467
股，占上工股份总股本的5.99%。
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上工股份有限公司于2004年7月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司董事会成员变动的议案。
二、通过公司章程修正的议案。
三、通过公司与上海建筑材料(集团)公司(下称：建材集团)、上海华源企业
发展股份有限公司(下称：华源发展)调整互为贷款担保额度的议案：1、同意与
建材集团互为对方银行贷款提供担保的最高限额由人民币1亿元调整为5000万元
整，期限自上次担保期满后一年。2、同意与华源发展签订的互保额度由12000万
元调整为17000万元，新增加的互保金额5000万元担保期限为一年。
上工股份有限公司于2004年7月30日召开四届十次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、选举张敏、马民良为公司董事会执行董事。
二、选举张敏为公司董事长。
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上工股份有限公司于2004年8月19日召开四届十一次董事会及四届九次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意何忠源辞去公司副董事长职务、范伟民辞去公司监事会主席职务，
关于其辞去董事、监事职务的议案，将提请下次股东大会审议。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、经公司大股东上海轻工控股(集团)公司提名，推荐何忠源为公司监事人
选，提交下次股东大会审议批准。
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600843、900924)“上工股份、上工B股”
上工股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案。
二、通过公司章程修整的议案。
三、通过公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司将全资企业上海新沪玻璃厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案。
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2003-11-07
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2003.11.07是上工Ｂ股(900924)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发B股(发行价:0.428: 发行总量:10000万股,发行后总股本:39033.6万股) |
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2003-11-12
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2003.11.12是上工Ｂ股(900924)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发B股(发行价:0.428: 发行总量:10000万股,发行后总股本:39033.6万股) |
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2003-11-12
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2003.11.12是上工Ｂ股(900924)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发B股(发行价:0.428: 发行总量:10000万股,发行后总股本:39033.6万股) |
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2005-04-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,395,408,692.77 1,354,455,716.34
股东权益(不含少数股东权益) 528,177,422.13 514,991,748.36
每股净资产 1.8192 2.0398
调整后的每股净资产 1.7881 2.0088
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 1,827,757.28
每股收益 0.0136 0.0504
净资产收益率(%) 0.7495 2.7699
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.6803 2.3974
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2003-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上工股份有限公司董事会同意公司出资人民币19160371.27元购买上海飞人协昌缝
制机械有限公司(下称：飞人协昌)19台(套)缝制加工设备。
飞人协昌和公司系受同一企业控制的兄弟公司，双方的交易构成关联交易。
上工股份有限公司于2003年11月28日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过调整2003年度公司境外审计机构的议案：决定2003年度聘请德豪国际为
公司的境外审计机构。
三、通过公司与中国华源集团有限公司(简称：华源集团)续签互为对方的借款提
供等额担保、与上海华源企业发展股份有限公司(简称：华源发展)扩大互保额度协议
的议案：公司与华源集团续签的互保额度为人民币壹亿元，担保期限为壹年；与华源
发展的互保额度由原来壹亿元人民币调整为壹亿贰仟万元，担保期限为贰年。至此，
公司签订的互保协议累计担保金额为3.2亿元。
四、通过转让唐山路902号地块的议案：公司授权公司所属上海上工资产经营管理
有限公司将地块8506平方米、建筑面积20465平方米整体有偿转让给上海市虹口区土地
发展中心，上海市虹口区土地发展中心拟以4720.38万元补偿费支付给公司。
五、通过公司购买部分缝制加工设备的议案。
董事会决定于2003年12月30日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2003-12-30
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召开公司2003年第一次临时股东大会，下午1：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上工股份有限公司四届四次董事会议于2003年11月28日召开,会议应到董事10名,实到10名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。会议由董事长倪永刚先生主持,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司《章程》修正案(见附件)
2003年6月,公司根据2002年度股东大会决议,实施资本公积每10股转增1.5股方案；2003年10月30日,经中国证监会批准,公司向已选定的境外机构投资者增发1亿股B股,并于2003年11月12日发行完毕,。根据法律、法规有关规定,董事会对公司《章程》的部分条款进行了修改,该修正案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于调整2003年度公司境外审计机构的议案》
为提高工作效率,缩短年度审计工作的周期,董事会同意不再续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司的境外审计机构,并对其多年来给予本公司的良好合作表示感谢。董事会决定2003年度聘请德豪国际(BDOlnternational)为公司的境外审计机构。
三、审议通过了公司与中国华源集团有限公司(下称华源集团)续签互为对方的借款提供等额担保、与上海华源企业发展股份有限公司(下称华源发展)扩大互保额度协议的议案。
公司与华源集团续签的互保额度为人民币壹亿元,担保期限为壹年；与华源发展的互保额度由原来壹亿元人民币调整为壹亿贰仟万元,担保期限为贰年。在上述明确的额度内,可一次或分几次使用,担保的起止日期均以实际签订的合同为准。
至此,公司签订的互保协议累计担保金额为3.2亿元,截止2003年9月30日,公司实际对外担保发生额为2.5亿元,占公司上一年度经审计的净资产的48.54%。
华源集团成立于1992年7月,注册地点：上海浦东新区商城路660号,注册资金：人民币4.78亿元,法定代表人：周玉成,主办银行中国工商银行上海市分行,银行资信等级为2A。经营范围：信息技术、生物医药、各类商品、进出口业务。
华源发展是成立于1996年9月26日的上市公司,注册地点：上海浦东新区商城路660号,注册资金：人民币31,476.28万元,法定代表人：卢继延,银行资信等级为2A。经营范围：生产、加工、销售各类服装家用纺织装饰品、服装和家用纺织装饰品的原辅材料、经营和代理经国家批准的各类商品、进出口业务。
独立董事费方域、刘向东、刘仁德先生同意董事会关于与上述二个单位签订互保协议。
四、根据上海城市规划的要求,审议通过转让唐山路902号地块的议案
本公司原厂房唐山路土地面积12.76亩,约8,506平方米,已被列入北外滩规划区,根据上海市房屋土地资源管理局沪房资(2002)323号文,该地块属于改造范围之内。为此,本公司授权公司所属上海上工资产经营管理有限公司将地块8,506平方米、建筑面积20,465平方米整体有偿转让给上海市虹口区土地发展中心,上海市虹口区土地发展中心拟以4720.38万元补偿费支付给本公司。本次转让行为属非关联交易。
五、审议通过了《关于公司购买部分缝制加工设备的议案》
公司拟以基准日的资产评估值为作价依据,出资19,160,371.27元购买上海飞人协昌缝制机械有限公司19台(套)缝制加工设备。此举有利于增强公司缝制设备加工能力,减少轻工行业内部同业竞争,提升产业竞争能力和盈利能力。
本议案涉及关联交易,在审议本议案时,五名关联董事回避表决,其他董事全票审议通过该议案。详见公司临时公告2003-014。
六、决定,审议上述一至五项议案,有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年12月30日(星期二)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)内容：
1、审议公司章程修正案
2、审议公司调整2003年度境外审计机构的议案
3、审议公司与华源集团续订互保协议、与华源发展签订扩大互保额度的议案
4、审议公司关于转让唐山路地块的议案
5、审议公司购买部分缝制加工设备的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2003年12月5日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年12月10日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为12月5日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2003年12月13日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会办公室。
联系电话：021-68407700?617021-68407515
传真：63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2003年11月28日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)：委托人身份证号(或企业法人营业执照
注册号)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号
受托人是否具有表决权：委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2003-11-05
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发行境内上市外资股发行公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上工股份有限公司本次增发不超过10000万股境内上市外资股(B股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]133号文核准。
本次发行采取向特定境外机构投资者配售的方式进行，每股面值为人民币1.00元，发行价格由发行人、主承销商根据申购情况，按照申购价格由高到低进行排序，并对申购数量进行统计，最终根据排序和统计结果，结合募集资金需要，协商确定发行价格。最终确定的发行价格将在2003年11月12日的发行结果公告中公布。特定境外机构投资者通过向主承销商传真或送达预约申购表进行申购。申购时间为2003年11月7日上午9：30至下午16：00。每个特定境外机构投资者的申购总数量上限为10000万股。 |
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2003-03-11
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上工股份有限公司近日接到财政部有关批复的文件，本次股权转让已获财
政部批准，现将有关事宜公告如下：
公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下简称：“轻工控股”)于
2000年9月11日及2000年12月20日分别与中国长城资产管理公司(以下简称“长
城资产公司”)及上海国际信托投资有限公司(以下简称“上投公司”)签署了
《国有股转让协议书》及《股权转让协议书》，根据协议，轻工控股将其持有
公司国家股117018082股中的15934978股(占公司总股本的比例为6.31%)分别转
让给长城资产公司和上投公司。其中，将7399104股国家股按每股4.46元价格
转让给长城资产公司，转让总金额为3300万元人民币；将8535874股国家股按
每股4.46元价格转让给上投公司，转让总金额为3807万元。
本次股权转让完成后，公司总股本仍为252466370股，其中，出让方轻工
控股将持有公司国家股101083104股，占公司总股本的比例为40.04%，受让方
长城资产公司将持有公司国家股7399104股，占公司总股本的比例为2.93%；受
让方上投公司原持有公司国有法人股9348288股，占公司总股本的比例为3.70%，
本次受让股权8535874股，累计将持有公司国有法人股为17884162股，占公司
总股本的比例为7.08%。
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