| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-28
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上工股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本的方案为：以2002年末
股本总额252466370股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1.5股。A股股权登
记日为2003年6月2日，A股除权日为2003年6月3日，A股新增可流通股份上市日为
2003年6月4日。B股股权登记日为2003年6月5日，B股最后交易日为2003年6月2日，
B股除权日为2003年6月6日，B股新增可流通股份上市流通日为2003年6月9日。
实施资本公积转增方案后，按新股本总数290336326股摊薄计算的2002年度每
股收益为0.0453元。
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2003-05-22
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上工股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过了2002年度资本公积金转增股本的方案：每10股转增1.5股。
二、通过了董、监事会换届改选事宜。
三、通过了授权公司董事长和总经理行使有关权限的议案。
(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董监事会决议公告
上工股份有限公司于2003年5月20日召开四届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举倪永刚为公司董事长。
二、聘任王立喜为公司总经理。
三、聘任张一枫为公司董事会秘书，顾根荣为公司董事会证券事务代表。
四、选举范伟民为公司监事会主席。
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2003-05-21
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(900924)“上工B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(合并) (合并)
主营业务收入 866,798,366.22 875,299,752.11
净利润 14,595,602.55 13,161,566.40
总资产 1,735,205,977.66 1,354,455,716.34
股东权益(不含少数股东权益) 859,868,516.39 514,991,748.36
每股收益(摊薄) 0.0374 0.0521
每股净资产 2.2029 2.0398
调整后的每股净资产 2.1779 2.0088
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1075 0.1121
净资产收益率(%,摊薄) 1.6974 2.5557
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上工股份有限公司于2004年4月15日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分
配。拟以2003年末股本总额390336328股为基数，向全体股东每10股资本公积金转增
1.5股。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过将公司所持长沙华日生化实业有限公司90%股权转让给湖南银海石油化
工有限公司的议案，转让价格以评估结果为依据协商确定。
四、通过关于放弃向上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)增资的议案：
上海轻工控股(集团)公司(下称：上海轻工)拟以经评估后价值为12023万元的5块土地，
对上海申贝进行增资，公司同意放弃本次增资。如本次对上海申贝增资完成后，上海
轻工所持上海申贝的股权比例为65.22%，公司所持上海申贝的股份下降为34.78%。
以上有关事项将提交公司股东大会审议，召开年度股东大会的时间等事项另行
决定。
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2004-07-30
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法定代表人由“倪永刚”变为“张敏” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由工缝股份 (上工B股)变为上工股份 (上工B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-02-04
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总经理由“卜伟平”变为“王立喜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-09-26
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公司名称由上海工业缝纫机股份有限公司变为上工股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-07-23
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上工股份有限公司于2003年7月21日召开四届二次董事会，会议审议通过公
司2003年半年度报告及其摘要 |
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2003-07-23
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,357,150,536.27 1,354,455,716.34
股东权益(不含少数股东权益) 524,553,182.91 514,991,748.36
每股净资产 1.8067 2.0398
调整后的每股净资产 1.7771 2.0088
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 450,725,331.46 449,669,642.10
净利润 10,671,151.36 2,647,053.80
扣除非经常性损益后的净利润 8,888,038.12 2,326,264.14
每股收益(摊薄) 0.04 0.01
净资产收益率% 2.03 0.52
经营活动产生的现金流量净额 -72,634,619.00 -53,751,246.05 |
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2003-10-23
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[20033预增](600843、900924) 上工股份：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经初步测算，上工股份有限公司预计2003年1-9月份净利润将比上年同期
增长50%以上。具体数据将在公司2003年第三季度报告中予以披露 |
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2004-06-22
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第七次会议决议,同意,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月22日(星期二)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议内容：
1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议财务工作报告
4、审议2003年度利润分配预案
5、审议2003年度资本公积金转增股本的预案
6、审议支付会计师事务所2003年度审计报酬的议案
7、审议调整独立董事津贴标准的议案
8、审议将公司所持长沙华日生化实业有限公司90%股权转让给湖南银海石油化工有限公司的议案
9、审议关于放弃向上海申贝办公机械有限公司增资的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年6月1日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年6月4日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为6月1日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年6月12日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会办公室。
联系电话：021-68407700*617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：张一枫顾根荣
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年5月21日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○三年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)：委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上工股份有限公司于2004年11月12日召开2004年第二次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会人选变动的议案。
二、通过公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案。
三、通过公司运用募集资金收购德国DA公司股权的议案。
上工股份有限公司于2004年11月12日召开四届十二次监事会，会议选举何忠
源为公司监事会主席。
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2004-11-12
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十四次会议决议,同意,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年11月12日(星期五)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议事项：
1、审议公司董事会人选变动的议案
2、审议公司监事会人选变动的议案
3、审议公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案
4、审议公司运用募集资金收购德国 D A公司股权的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年10月29日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年11月3日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为10月29日)。(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年11月6日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会。
联系电话：021-68407700*617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年10月11日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)：委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号
受托人是否具有表决权：委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-10-19
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公布国家股划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年10月18日上工股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持
有公司118496754股国家股，占公司股本总数的26.4%，下称：上海轻工)与上海
市浦东新区国有资产管理办公室(下称：浦东新区国资办)签订了《关于公司股权
划转协议书》，上海轻工将其持有的公司118496754股国家股无偿划转给浦东新
区国资办持有。
本次股权划转完成后，浦东新区国资办将持有公司118496754股国家股，成
为公司的第一大股东，上海轻工不再持有公司股份。
本次国家股划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后报国
务院国有资产监督管理委员会批准同意，并经中国证券监督管理委员会审核无异
议后生效实施。
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2004-10-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司于2004年10月11日召开四届十四次董事会及四届十一次监
事会，会议审议通过公司运用募集资金收购德国Dürkopp Adler AG(下称：DA公
司)股权的议案：2004年5月3日，公司与DA公司的控股股东FAG Kugelfischer AG
(下称：FAG公司)共同签署了本次收购的意向书，在意向书的基础上，目前双方
已就股权收购事宜达成一致。公司收购德国DA公司的收购方案如下：
1、公司在德国设立实施本次收购的平台公司，中文名称：上工(欧洲)控股
有限责任公司；该公司注册资本为1000万欧元；资金来源为定向增发B股募集资
金。该公司的建立需要获得国家商务部的批准。
2、根据收购协议，公司通过上工(欧洲)控股有限责任公司收购FAG公司持有
的DA公司94.98%的股权，转让价格为949821欧元。
3、在收购DA公司94.98%股权完成后，通过上工(欧洲)控股有限责任公司要
约收购DA公司5.02%的流通股权和DA公司控股的捷克子公司Minerva Boskovice,a
.s. 17.3%的流通股权。
4、本次收购项目涉及的初期投资额为1700万欧元，资金全部用增发B股募集
资金解决。
本次交易构成关联交易，须经中国政府有关部门批准。
董事会决定于2004年11月12日下午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-09-18
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股东公布减持上工B股的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.前次减持上工股份有限公司(下称：上工股
份)B股后，持有上工B股26902467股，占上工股份总股本的5.99%。
至2004年9月16日，HONOUR FORCE INVESTMENTS LTD.又通过上海证券交易所
卖出上工B股4880459股，占上工股份总股本的1.08%。现仍持有上工B股22022008
股，占上工股份总股本的4.91%。
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2004-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工股份有限公司于2004年9月7日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议
审议通过公司与上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)继续签订为期
一年互保额度为人民币12000万元的协议书，在此额度内可一次或多次使用，担
保的起止日期以实际签订的合同为准。因公司四届九次董事会同意双方增加互保
额度5000万元，期限自2004年6月24日至2005年6月23日，这样公司与华源发展的
互保额度总计为人民币17000万元。公司与华源发展作为借款对等担保方，且以
同等资产作为反担保。
至此，公司对外签订的互保协议累计担保金额为36107.9万元，截止2004年6
月30日，公司实际对外担保发生额为27827.9万元。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,777,238,400.27 1,735,205,977.66
股东权益(不含少数股东权益) 869,508,528.72 859,868,516.39
每股净资产 1.9370 2.2029
调整后的每股净资产 1.9342 2.1779
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -71,668,300.40
每股收益 0.0031 0.0214
净资产收益率(%) 0.1578 1.1029
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2004-09-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (900924)"上工B股"
上工股份有限公司于2004年9月27日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名王志乐为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司与上海轻工控股(集团)公司进行资产置换的议案。
三、通过调整监事的议案。
以上事项须提交公司下一次召开的股东大会审议，有关召开临时股东大会的通知将另行刊登。
上工股份有限公司与第一大股东上海轻工控股(集团)公司(持有公司国家股118496754股，占公司总股本的26.40%，下称：轻工控股)于2004年9月27日签署了《资产置换协议书》，公司拟将三年及以上的应收款项18911万元与轻工控股所持上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)66.03%股权中的56.03%股权(计人民币21012.2万元，按90%的价格计18911万元)进行置换。
在上述资产置换事宜完成后，公司在原先持有上海申贝33.97%股权基础上，增持上海申贝56.03%的股权，这样，公司累计持有上海申贝90%的股权。
本次交易构成关联交易。
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2004-09-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上工股份有限公司因3000万元投资国债被质押诉德恒证券有限责任公司一案
已经审理结束。
日前公司收到上海市第一中级人民法院作出的有关民事判决书，判决内容如
下：解除公司与德恒证券有限责任公司订立的《国债托管合同》及《补充协议书》；
被告德恒证券有限责任公司应于本判决生效之日起十日内偿还原告公司人民
币2830万元(含资金帐户余额人民币452716.86元)及该款自2004年3月11日起至本
判决生效之日止的银行同期企业存款利息。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,774,141,829.00 1,735,205,977.66
股东权益(不含少数股东权益) 868,064,648.47 859,868,516.39
每股净资产 2.2239 2.2029
调整后的每股净资产 2.2186 2.1779
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 401,399,023.57 450,725,331.46
净利润 8,217,474.52 10,671,151.36
扣除非经常性损益后的净利润 6,513,228.99 8,888,038.12
每股收益(摊薄) 0.02 0.04
净资产收益率(%) 0.95 2.03
经营活动产生的现金流量净额 -59,669,306.43 -72,634,619.00
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2004-07-30
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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上工股份有限公司于2004年7月29日接第一大股东上海轻工控股(集团)公司(
下称：上海轻工)的通知：按照上海市人民政府作出的有关要求，上海轻工于2004
年7月28日与上海市浦东新区人民政府签订了《轻工下放企业交接框架协议书》，
上海轻工将包括公司在内的二家企业整建制下放到上海市浦东新区人民政府。
截至2004年7月16日，上海轻工持有公司国家股118496754股，占公司总股本的比
例为26.40%。以上国家股股权的下放需要获得国有资产管理部门的同意并报证券
监管部门审核批准。
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2003-12-31
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(900924)“上工B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-11-20
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国有股股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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近日，上工股份有限公司接到股东上海轻工控股(集团)公司(下称：上海
轻工)通知，上海轻工已与中国东方资产管理公司(下称：东方公司)于2003年
11月17日签订了股份转让协议。上海轻工将其所持公司国有股13204914股按每
股3.878260926元价格转让给东方公司，转让金额为51212102元，东方公司受让
该等股份后，占公司总股本的4.55%，将成为公司第三大股东。
上述股权转让完成后，上海轻工还持有公司国有股103040656股，占公司
总股本的比例为35.49%，仍为公司第一大股东。
上述股份转让协议须待国家有关部门批准后方能生效，有关报批手续正在
办理之中。
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2004-01-02
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(600843、900924)"上工股份、上工B股"公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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上工股份有限公司于2003年12月30日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过调整2003年度公司境外审计机构的议案：2003年度聘请德豪国际为公司的境外审计机构。
三、通过公司与中国华源集团有限公司(下称：华源集团)续签互为对方借款提供等额担保、与中国华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)扩大互保额度协议的议案。与华源集团的互保额度仍为人民币壹亿元，担保期限为壹年，与华源发展的互保额度扩大至壹亿贰仟万元，担保期限为贰年，起止日期均以实际签订的合同为准。
四、通过公司转让唐山路902号地块的议案。
五、通过公司购买部分缝制加工设备的议案。
(600843、900924)"上工股份、上工B股"公布董监事会决议暨关联交易公告
上工股份有限公司于2003年12月30日召开四届五次董、监事会，会议审议通过将公司所持上海上工针业有限公司94.29%股权有偿转让给上海日用五金公司的议案：2003年12月29日公司与上海日用五金公司签署了《股权转让意向书》，上海日用五金公司同意受让公司所持有的上海上工针业公司94.29%股权。转让价为1369.97万元。以上交易构成关联交易。 |
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2003-11-27
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上工股份有限公司经本次发行境内上市外资股(B股)后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 发行前 发行后
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
(一)未上市流通股份
1、发起人国家股 116245570 40.04 116245570 29.78
2、非发起人国家股 8508970 2.93 8508970 2.18
3、非发起人国有法人股 20566786 7.08 20566786 5.27
4、非发起人境内法人股 14950000 5.15 14950000 3.83
5、境内上市外资股B股 100000000 25.62
未上市流通股份合计 160271326 55.20 260271326 66.68
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股A股 17940002 6.18 17940002 4.60
2、境内上市外资股B股 112125000 38.62 112125000 28.72
已上市流通股份合计 130065002 44.80 130065002 33.32
(三)股份总数 290336328 100 390336328 100
本次发行的B股，设有6个月锁定期，即特定境外机构投资者所认购的B股股份，
从2003年11月13日上工B股恢复交易起6个月后方可上市流通，具体时间由公司向上
海证券交易所提出申请，计划于2004年5月13日上市流通交易。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上工股份有限公司于2003年10月30日以通讯方式召开四届三次董事会，会议
审议通过公司2003年第三季度报告。
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2005-02-17
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900924)“上工B股”
根据2004年第三次临时股东大会决议，经报国家工商行政管理总局有关文核
准，2005年2月7日上海市工商行政管理局批准，“上工股份有限公司”更名为“
上工申贝(集团)股份有限公司”。公司经营范围为：研发、生产、维修缝制设备
及零部件，缝纫机专用设备，制衣，塑料制品，生产销售汽车零部件，生产销售
办公设备、文教用品、影像设备与感光材料，技术开发与咨询，销售自产产品(
涉及许可经营的凭许可证经营)。
同时经上海证券交易所批准同意，自2005年2月22日起，公司A股简称变更为
“上工申贝”，公司A、B股证券代码和B股简称保持不变。
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2005-01-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上工股份有限公司于2005年1月21日召开四届十七次董事会及四届十四次监
事会，会议审议通过公司高级管理人员职务变动的议案：
1、聘任徐伟堃为公司副总经理，蒋金荣不再担任公司副总经理职务。
2、经公司2004年第三次临时股东大会批准，公司将更名为上工申贝(集团)
股份有限公司[下称：上工申贝(集团)]，待更名手续完成后，公司董事长张敏为
上工申贝(集团)董事长兼首席执行官；公司总经理王立喜为上工申贝(集团)总经
理兼首席运行官。
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