| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-07-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5登记日 ，2004-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2004-07-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5最后交易日 ，2004-07-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增1.5除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增1.5最后交易日 ，2003-06-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增1.5登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2003-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增1.5除权日 ，2003-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3最后交易日 ，1997-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-30
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司第四届董事会第十六次会议决议,同意,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年12月30日(星期四)上午9：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议事项：
1、审议公司名称变更的议案
2、审议公司章程修正案
3、审议公司控股的上海申贝办公机械有限公司将其全资企业上海新沪玻璃厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、公司聘请的律师
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2004年12月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东及2004年12月22日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东( B股最后交易日为12月17日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会
公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2004年12月25日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市中华路63号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会。
联系电话：021-68407700＊617021-68407515
传真：021-63302939
邮编：200122
联系人：顾根荣余荣耀
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2004年11月29日
附：
授权委托书
兹委托(女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○四年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)： 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2004-11-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,719,526,723.27 1,735,206,977.66
股东权益(不含少数股东权益) 864,977,544.96 859,868,516.39
每股净资产 2.2160 2.2029
调整后的每股净资产 2.1899 2.1779
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,972,399.10 -65,972,399.10
每股收益 0.0130 0.0130
净资产收益率(%) 0.5887 0.5887
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2004-05-10
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(600843、900924)上工股份、上工B股：公布增发境内上市外资股上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| 公布增发境内上市外资股上市的公告
根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，上工股份有限公司10000万股B股将于2004年5月13日起上市流通交易。本次发行B股上市当日“上工B股”股票不设涨跌幅限制。 |
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2004-05-22
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司四届七次董事会作出决议，拟将所持长沙华日生化实业有限公
司(下称：华日生化)90%股权，转让给湖南银海石油化工有限公司。上海众华资产评
估有限公司以2003年12月31日为基准日对华日生化所拥有的全部资产、负债和所有者
权益进行评估，并出具了评估报告，现将评估结果予以汇总摘录。详见2004年5月22日
《上海证券报》。
上工股份有限公司董事会决定于2004年6月22日下午召开2003年度股东大会，审
议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-10-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司董事会公布关于公司国家股划转事宜致全体股东的报告书
，报告书全文详见2004年10月30日《上海证券报》。
2004年10月29日上工股份有限公司与德国FAG Kugelfischer AG(下称：FAG
公司)就公司收购FAG公司所持德国Dürkopp Adler AG 94.98%股份签定正式协议
，国家发改委、商务部、上海市政府和有关部门的领导出席了本次签约仪式。
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2005-01-14
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于上工股份有限公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝
公司)将全资企业上海新沪玻璃厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限
公司事宜已经股东大会审议通过，近日公司接到申贝公司通知，双方已按国家有
关规定在上海产权交易所办理完成了上述产权转让手续。
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2004-12-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900924)“上工B股”
上工股份有限公司四届十六次董事会审议通过了公司控股的上海申贝办公机
械有限公司将其全资企业上海新沪玻璃厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资
管理有限公司的议案，并将其列入2004年第三次临时股东大会议程。现将“上海
新沪玻璃厂股权拟转让项目的资产评估报告书”(摘要)予以公告，详见2004年12
月21日《上海证券报》。
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2004-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上工股份有限公司于2004年11月29日以通讯方式召开四届十六次董事会及四
届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司名称变更的议案：公司将更名为“上工申贝(集团)股份有限公
司”，报有关部门批准。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司控股的上海申贝办公机械有限公司将其全资企业上海新沪玻璃
厂80%股权转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
上工股份有限公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)
于2004年11月29日与上海浦东国有资产投资管理有限公司(下称：浦东国资公司)
签订了《股权转让协议书》，上海申贝将其全资企业上海新沪玻璃厂80%的股权
转让给浦东国资公司。本次股权转让价格的具体金额以中介机构评估确认的净资
产值为依据，双方协商确定。
本次股权转让构成关联交易。
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1997-08-22
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公司名称由“上海工业缝纫机股份有限公司”变为“上工股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-10-01
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证券简称由“工缝股份”变为“上工股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-19
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上工股份有限公司于2003年4月17日召开三届二十五次董事会及三届十四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股。
二、通过公司2002年度报告和年报摘要。
三、通过公司第四届董、监事会董、监事候选人提名的议案。
四、通过授权公司董事长和总经理行使有关权限的议案。
五、通过公司与上海提兰桥投资管理有限公司共同出资组建上海上工资产
经营管理有限公司的议案：公司拟与上海提兰桥投资管理有限公司共同出资在
上海市虹口区设立上海上工资产经营管理有限公司，出资金额为3000万元，其
中公司出资金额为人民币2700万元，占设立公司出资总额的90%。经营年限为十
五年。
董事会决定于2003年5月20日下午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-19
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 135445.57 131741.12 2.81
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 51499.17 50256.53 2.47
主营业务收入(万元) 87529.98 91625.99 -4.47
净利润(万元) 1316.16 4584.00 -71.29
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 592.79 4086.70 -85.49
每股收益(元) 0.0521 0.1816 -71.31
每股净资产(元) 2.0398 1.9906 2.47
调整后的每股净资产(元) 2.0088 1.9745 1.74
净资产收益率(%) 2.5557 9.1212 -71.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.15 8.13 -85.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1121 0.0133 741.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股。
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2003年4月17日召开,应到董事8名,实到董事8名,全体监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长倪永刚先生主持,会议审议通过如下议案：
一、审议通过董事会工作报告
二、审议通过财务工作报告
三、审议通过2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案
经上海众华沪银会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,2002年度公司实现合并净利润为13,161,566.40元,(香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计制度审计为13,000千元),母公司净利润为11,775,706.92元。
根据公司《章程》的规定,按母公司净利润提取10%法定公积金1,177,570.69元,提取10%法定公益金1,177,570.69元。2002年度不计提任意公积金,当年可供股东分配的利润为9,420,565.54元,加按有关规定调整后的上年未分配利润余额-8,020,614.51元,累计可供股东分配的利润为991,046.43元。
本公司原计划在2002年度结束后分配利润一次,由于目前本公司正处于收购兼并及技术改造的重要时期,资金需求量较大,为加快公司的发展,谋求股东的长远利益,董事会决定调整原利润分配预案,2002年度不进行派发现金股利和送红股。
二○○二年度资本公积金转增股本预案
公司年末资本公积金余额为257,092,620.64元,拟以2002年末股本总额252,466,370股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1.5股,共转增37,869,956股, 本次转增后资本公积金尚余219,222,664.64元。
因资本公积金转增引致公司股本变化,由公司董事会负责办理相关事宜。
上述预案需提交公司2002年度股东大会审议并通过。
四、审议通过公司2002年度报告和年报摘要
五、审议通过支付会计师事务所2002年审计报酬的议案
2002年公司支付给上海众华沪银会计师事务所有限公司的财务审计费用为30万元,承担审计期间住宿费0.95万元。
支付给香港罗兵咸永道会计师事务所的财务审计费用为66.75万元, 承担审计期间住宿费3.82万元。
六、审议通过公司第四届董事会董事候选人提名的议案
根据公司董事会提名委员会提名,公司第四届董事会董事候选人为：倪永刚先生、何忠源先生、王立喜先生、张宗明女士、陈明其先生、贾春荣先生、沈逸波先生、费方域先生、刘向东先生、刘仁德先生。其中费方域先生、刘向东先生、刘仁德先生为第四届董事会独立董事候选人,刘仁德先生为会计专业人士。首次作为独立董事候选人须报中国证监会审核,通过后方可作为本公司独立董事候选人。董事会将上述第四届董事会董事候选人提交股东大会进行选举。(各董事候选人简历见附件1,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2)
本届董事会在任职期间,做了大量卓有成效的工作,为公司的发展作出了重要的贡献。对于即将卸去董事职务的雷杰先生、陈惠民先生,董事会对他们在担任董事期间付出的辛勤劳动表示衷心的感谢,并希望他们一如既往,对公司的发展予以关心和支持。
独立董事费方域先生、刘向东先生对上述董事候选人提名表示同意。
七、审议通过授权公司董事长和总经理行使有关权限的议案
鉴于公司经营规模的日益扩大,为了建立灵活高效的运行机制,提高决策效率,同意授权董事长和总经理行使相应的审批权限,具体如下：
授权公司董事长在资产负债率控制在70%以内(含70%),行使存量金额单笔借款金额在5,000万元人民币以内(含5,000万元)、新增借款在2,000万元人民币以内(含2,000万元)的向金融机构借款权；
授权公司董事长在股东大会授权董事会的权限内,行使单笔相当于3,000万元人民币以内(含3,000万元)的存量对外担保和资产抵押权。
总经理在董事长授权范围内签署经济、借款、对外担保和资产抵押合同。
八、审议通过公司控股股东行为规范的议案
九、审议通过公司内部管理制度的议案
(以上八、九议案详情见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)
十、审议通过公司与上海提兰桥投资管理有限公司共同出资组建上海上工资产经营管理有限公司的议案。
(一) 概述
本公司拟与上海提兰桥投资管理有限公司(以下简称＂提兰桥投资公司＂)共同出资在上海市虹口区设立上海上工资产经营管理有限公司,出资金额为3,000万元,其中本公司出资金额为人民币2,700万元,占设立公司出资总额的90%,提兰桥投资公司出资人民币300万元,占设立公司出资总额的10%。
本公司与提兰桥投资公司无关联关系,此项投资不构成关联交易。
(二) 投资协议主体介绍
上海提兰桥投资管理有限公司；注册地址：上海市高阳路263号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：吴宗瑞；注册资本：1,000万元；经营范围：投资管理、企业收购、兼并、管理、咨询服务、企业形象策划、商务信息咨询等。
上海提兰桥投资管理有限公司为上海市虹口区提兰桥街道所属的非公司法人集体企业,成立于2002年11月29日,公司受虹口区人民政府委托行使部分行政管理职能。2002年末总资产1.06亿元,净资产5,826万元。
(三) 投资标的的基本情况
此次共同投资在上海市虹口区设立的上海上工资产经营管理有限公司组织形式：
有限责任公司,注册资本：人民币3,000万元,本公司以经评估的实物(厂房和其他资产)及部分现金投入,出资金额为2,700万元,持有合资公司90%股权,提兰桥投资公司以现金方式投资人民币300万元,持有合资公司10%股权。
(四) 投资协议的主要内容
本公司与提兰桥投资公司签署的合作协议,主要内容如下：
1、 合资企业的经营范围：实业投资、资产经营、投资管理、物业管理、企业收购、兼并、管理、咨询服务,商务信息咨询；销售机电设备、缝制设备及配件、金属材料、五金交电、建筑材料、化工产品等。
2、 经营方式：投资和管理、资产经营、产品批发和零售。
3、 经营年限：十五年,到期双方协商确定。
4、 组织形式和管理：合资企业设立股东会、董事会和监事会,本公司向合资企业派出五名董事,其中一名任董事长,另外派出监事一名。
5、 合资企业享受当地的有关政策。
(五) 投资目的和对本公司影响
此次共同投资可以充分利用上海市、区政府的政策资源,将合资双方的优势有机结合,实现优势互补,有助于本公司进入新的投资领域,努力提高公司的净资产收益。
十一、审议通过召开公司2002年年度股东大会的议案
有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年5月20日(星期二)下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议内容：
1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议财务工作报告
4、审议2002年度利润分配预案
5、资本公积金转增股本的预案
6、审议支付会计师事务所2002年度审计报酬的议案
7、审议公司董事会、监事会换届改选事宜(逐项表决)
8、审议授权公司董事长和总经理行使有关权限的议案
9、审议公司控股股东行为规范的议案
(四)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、登记在册的全体股东均有权出席股东大会：2003年4月24日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年4月29日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为4月24日)。
(五)出席会议登记办法
1、国家股东和法人股东持单位介绍信、法人委托书及股东帐户卡,社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证)于2003年5月10日(星期六)(9：00-16：00)前往上海市唐山路902号办理登记手续,异地股东可在登记日截止前用信函(以到达地邮戳为准)或传真方式办理登记手续。(信函请寄：上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼)。
2、会议地点：待登记后另行通知。会议时间半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理。
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席(该代理人不必是公司的股东),授权委托书须在股东大会召开24小时前送达公司董事会办公室,授权委托书格式附后。
4、本公司联系地址：上海浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼,上工股份有限公司董事会办公室。
联系电话：021-68407700617 021-68407515
传 真：021-63302939
邮 编：200122
联 系 人：张一枫 顾根荣
5、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)
上工股份有限公司董事会
2003年4月17日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 (女士/先生)代表本委托人出席上工股份有限公司二○○二年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名(或名称)： 委托人身份证号(或企业法人营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人是否具有表决权： 委托日期：
注：此表剪下或复印有效
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2003-04-26
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 132367.07
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 52146.55
每股净资产(元) 2.0655
调整后的每股净资产(元) 2.0326
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6268.19
每股收益(元) 0.0281
净资产收益率(%) 1.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.18
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2003-05-29
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上工股份有限公司2003年5月28日刊登的转增股本实施公告涉及B股的除权日
有误，现更正，B股除权日为2003年6月3日。
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2003-05-28
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(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上工股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本的方案为：以2002年末
股本总额252466370股为基数向全体股东每10股资本公积金转增1.5股。A股股权登
记日为2003年6月2日，A股除权日为2003年6月3日，A股新增可流通股份上市日为
2003年6月4日。B股股权登记日为2003年6月5日，B股最后交易日为2003年6月2日，
B股除权日为2003年6月6日，B股新增可流通股份上市流通日为2003年6月9日。
实施资本公积转增方案后，按新股本总数290336326股摊薄计算的2002年度每
股收益为0.0453元。
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