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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-08
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上工申贝（集团）股份有限公司正在筹划非公开发行股票、资产收购等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年1月8日起停牌。
本公司承诺：公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）相关事项进展情况。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08,恢复交易日：2013-02-18 ，2013-02-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票、资产收购等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年1月8日起停牌。
本公司承诺：公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况 |
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2013-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08,恢复交易日：2013-02-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票、资产收购等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年1月8日起停牌。
本公司承诺：公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况 |
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2013-01-08
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划非公开发行股票、资产收购等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年1月8日起停牌。
本公司承诺：公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并于本公司股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-21 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年12月27日召开，会议审议通过选举张敏先生为公司第七届董事会董事长、选举产生公司第七届董事会四个专门委员会、聘任张敏先生为公司首席执行官（CEO）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-28
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于12月27日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-12
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》、《关于公司董事会换届的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-12
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝（集团）股份有限公司董事会决定于2012年12月27日（星期四）下午13：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0828
加权平均净资产收益率(%) 5.1855
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6211
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0641
加权平均净资产收益率(%) 4.0368
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5624
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过公司2012年半年度报告正文及摘要、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-30
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月29日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度财务工作报告、2011年年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2011年年度财务工作报告
4、审议2011年年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2012年审计机构的议案
7、审议公司2012年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议关于公司董事会延期换届的议案
9、审议关于公司监事会延期换届的议案
10、审议公司2011年度独立董事述职报告 |
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2012-06-08
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第六届董事会第十九次会议决议暨召开2011年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2012年6月7日召开，会议审议通过关于公司董事会延期换届的议案、关于设立上工申贝集团资产管理中心的议案。
董事会拟于2012年6月29日（星期五）下午1：30召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0187
加权平均净资产收益率(%) 1.1927
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6181
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过公司2012年第一季度报告正文和全文、上报浦东新区国资委的公司《2012年全面预算》（正式案）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843、900924)“上工申贝、上工B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2510
加权平均净资产收益率(%) 17.1416
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5553
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年3月19日召开，会议审议通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度利润分配预案、公司2011年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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2011年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上工申贝（集团）股份有限公司财务部初步测算，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润同比上升100%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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二〇一一年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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根据上工申贝（集团）股份有限公司财务部初步测算，预计2011年度归属于上市公司股东的净利润同比上升100%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0809
加权平均净资产收益率(%) 5.8657
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.4549
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案、关于政府收储公司部分市区土地使用权的议案、关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案
3、审议关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案
4、审议关于出资认购“南发集团信托贷款集合资金信托计划”的议案
5、审议关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案
6、审议关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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2011-08-29
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司《章程》的议案
2、审议关于政府收储公司部分土地使用权的议案
3、审议关于购置嘉定工业区部分土地使用权的议案
4、审议关于出资认购“南发集团信托贷款集合资金信托计划”的议案
5、审议关于减少上工（欧洲）控股有限责任公司注册资本的议案
6、审议关于调整独立董事津贴标准的议案 |
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