| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-08-26
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于江场西路301号地块处置的议案
2、审议关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案
3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
4、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
|
|
|
2006-08-26
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600843、900924)“G上工、上工B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,413,979,045.84 2,442,150,302.38
股东权益(不含少数股东权益) 568,396,492.27 565,889,885.70
每股净资产 1.2662 1.2607
调整后的每股净资产 1.1529 1.1691
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,035,706,077.56 404,493,395.53
净利润 803,610.54 -35,199,980.17
扣除非经常性损益的净利润 -10,817,421.17 -35,509,655.97
每股收益 0.0018 -0.078
净资产收益率(%) 0.1414 -4.28
经营活动产生的现金流量净额 7,288,789.46 -74,117,301.34 |
|
|
2006-07-26
|
公布公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司2005年度股东大会审议通过公司2006年贷款计划和为子公司担保的议案，同意公司董事会在综合授信额度内负责申请综合授信额度的组织实施工作。根据股东大会的授权，公司与上海银行福民支行于2006年7月24日签署了《综合授信合同》，获得其提供的2.1亿元人民币综合授信额度，授信方式为信用、质押、房产抵押，期限为壹年，自2006年7月24日起至2007年7月24日止 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-01
|
[20062预盈](900924) 上工B股：公布2006年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年上半年业绩预盈公告
经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-6月实现盈利(上年同期净利润为-35199980.17元)，具体数据将在公司2006年半年度报告中予以披露 |
|
|
2006-06-28
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张敏为公司董事长，同时聘任其兼任公司CEO；选举马民良为公司副董事长，同时聘任其兼任公司CFO。
二、聘任王立喜为公司总经理，同时聘任其兼任公司COO。
三、聘任张一枫为公司董事会秘书、周勇强为公司董事会证券事务代表。
四、选举何忠源为公司监事会主席 |
|
|
2006-06-28
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过聘任公司2006年审计机构的议案。
三、通过公司关于2006年度贷款计划和为子公司担保的议案。
四、通过为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2006-06-27
|
因未刊登股东大会决议公告，6月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-06-12
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得股票为6.0股。
股权登记日：2006年6月13日
对价股份上市日：2006年6月15日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月15日起，公司A股股票简称改为“G上工”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-06-12
|
证券简称由“上工申贝”变为“G上工” ，2006-06-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-06-09
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于近日收到上海市外国投资工作委员会有关通知文件，公司股权分置改革方案涉及股权变更事项已获商务部批准 |
|
|
2006-06-06
|
公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年5月30日在有关媒体上刊登了公司股权分置改革(下称：股改)进程公告。目前公司股改方案尚处于国家商务部审批之中，公司股票需要继续停牌 |
|
|
2006-05-30
|
公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据有关文件的要求，上工申贝(集团)股份有限公司现将股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司股改方案已经公司A股市场相关股东会议表决通过。根据监管部门的有关规定，公司股改方案须报中华人民共和国商务部(下称：商务部)审批。日前，公司已按商务部要求报送了有关材料。目前尚在等待商务部批复 |
|
|
2006-05-24
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议2005年度财务工作报告
4、审议2005年度利润分配预案
5、审议支付会计师事务所2005年度审计报酬的议案
6、审议聘任公司2006年审计机构的议案
7、审议公司2006年度贷款计划和为子公司担保的议案
8、审议为控股子公司上海上工进出口有限公司提供担保的议案
9、审议2005年度独立董事述职报告
10、审议公司董事会换届选举的议案
11、审议公司监事会换届选举的议案
12、审议关于修改《公司章程》的议案
13、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2006-05-24
|
公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2006年6月26日下午召开2005年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-05-23
|
公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年5月22日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-05-16
|
公布召开A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的规定，上工申贝(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-05-09
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-05-09
|
公布召开A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的规定，上工申贝(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年4月27日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过合资组建杜克普爱华工业制造(上海)有限公司(下称：合资企业)的议案：公司董事会对原先四届二十一次董事会通过的决议中关于和上工(欧洲)控股有限责任公司(公司在欧洲的全资子公司)的控股子公司杜克普·阿德勒股份有限公司(公司间接持有其89.932%股权，为该公司控股大股东，下称：DA公司)拟共同投资建立合资企业的组建步骤作了调整，即由一步到位调整为分二步实施。合资企业总投资为140万美元，注册资本为100万美元；公司以美元现汇出资认缴注册资本70%，即70万美元，第一步先由双方按原定投资比例出资；第二步通过各方增资，最终实现合资企业注册资本为1000万美元、总投资为1500万美元的目标。合资年限为20年(自营业执照签发之日起算)。
|
|
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,467,562,019.70 2,442,150,302.38
股东权益(不含少数股东权益) 566,483,454.53 565,889,885.70
每股净资产 1.2620 1.2607
调整后的每股净资产 1.2608 1.2575
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,894,793.78 -16,894,793.78
每股收益 0.0008 0.0008
净资产收益率(%) 0.0669 0.0669
|
|
|
2006-04-26
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司自2006年4月17日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行交流。经公司发起股权分置改革动议的非流通股股东-上海市浦东新区国有资产管理办公室及上海国际信托投资有限公司同意，本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现修改为：公司流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.0股股票的对价，共计获得12378601股股票。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的审议通过。
公司A股股票将于2006年4月27日复牌；投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要 |
|
|
2006-04-22
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,442,150,302.38 1,786,734,577.34
股东权益(不含少数股东权益) 565,889,885.70 857,321,016.76
每股净资产 1.2607 1.9099
调整后的每股净资产 1.1691 1.8955
2005年 2004年
主营业务收入 1,482,659,146.38 996,246,688.32
净利润 -276,608,231.59 3,767,743.02
每股收益(全面摊薄) -0.6162 0.0084
净资产收益率(全面摊薄、%) -48.8802 0.4395
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0877 0.0355
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-22
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十六次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司及德豪国际会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过2006年度贷款计划和为子公司担保的议案：现拟定2006年度母公司贷款计划人民币最高额为45000万元；母公司及主要控股子公司上海申贝办公机械有限公司为相关子公司提供担保计划人民币贷款总额12000万元，开立信用证(额度)150万美元。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，有关召开股东大会的详细情况另行公告 |
|
|
2006-04-17
|
公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年4月14日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司四家主要非流通股股东上海市浦东新区国有资产管理办公室(下称：浦东国资办)、上海国际信托投资有限公司(下称：上国投)、中国东方资产管理公司(下称：东方资产)及中国长城资产管理公司(下称：长城资产)按各自比例向流通A股股东支付对价，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得4.5股股票的对价，共计获得9283951股股票；截至本股权分置改革方案公布之日，东方资产、长城资产未明确表示同意意见。公司控股股东浦东国资办同意先行垫付东方资产、长城资产所应支付股份；公司募集法人股股东在本次股权分置改革中既不支付对价，也不获得对价。自本次股权分置改革方案实施之日起，获得在A股市场上的流通权。
公司发起股权分置改革动议的非流通股股东浦东国资办及上国投承诺：遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市的有关规定。
其他非流通股股东所持有的股份，根据有关规定，自获得A股市场上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年5月11日至22日下午1:00前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月22日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月18日-22日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
根据上工申贝(集团)股份有限公司股权分置改革工作的安排，公司A股股票自2006年4月17日起停牌，最晚于4月27日复牌；公司B股股票2006年4月17日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
|
|
2006-04-12
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载上工申贝(集团)股份有限公司2005年度的财务数据(合并报表)未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 148,265.91 99,624.67
主营业务利润 26,194.76 11,178.72
利润总额 -28,908.46 2,351.11
净利润 -27,660.82 376.77
2005年末 2004年末
每股收益(元) -0.6162 0.0084
每股净资产(元) 1.2607 1.9099
净资产收益率(%) -48.8802 0.4395
公司2005年年度报告将于2006年4月22日在《上海证券报》和香港《商报》刊登。
经公司财务部门初步测算，预计2006年一季度净利润将出现盈利(上年同期净利润为人民币-18589598.79元)。公司2006年第一季度报告将于2006年4月28日见报 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司于2006年3月20日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过对于公司控股子公司上海上工进出口有限公司(注册资本3200万元，公司持有其90%的股份)向中国进出口银行上海分行续贷2500万元的担保，在公司控股子公司上海申贝办公机械有限公司(公司持股比例为90%)提供全额信用担保的基础上，由公司以所属龙华东路519号房地产进行追加抵押担保。保证期间至“借款合同”项下全部债务履行期届满之日起两年止。担保方式为连带责任担保。该事项将提交股东大会审议批准。
截至2005年12月末，公司累计对外担保额为25150万元，其中公司对控股子公司担保额为10750万元 |
|
|
2006-01-05
|
公布公告
|
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上工申贝(集团)股份有限公司因3000万元投资国债被质押诉德恒证券有限责任公司(下称：德恒证券)一案已经法院审理，判决胜诉。
因德恒证券涉案众多，财产均被相关法院查封，故法院裁定民事判决中止执行。
公司大股东上海市浦东新区国有资产管理办公室(下称：区国资办)承诺对该笔投资发生的损失，在资产重组时给予补偿，2005年12月31日，公司正式收到区国资办划入的国债投资款项贰仟捌佰叁拾万元(公司投资国债3000万元，投资初期已收回170万元)。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600843、900924)“上工申贝、上工B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,686,475,995.09 1,786,734,577.34
股东权益(不含少数股东权益) 773,379,914.68 857,321,016.76
每股净资产 1.7229 1.9099
调整后的每股净资产 1.7096 1.8955
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -136,983,635.71
每股收益 -0.0857 -0.1641
净资产收益率(%) -4.9722 -9.4576 |
|
| | | |
