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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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上海自动化仪表股份有限公司董事会公布关于上海电气(集团)总公司国有股划转事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年8月19日《上海证券报》 |
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2005-08-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-13
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公布更正公告 |
上交所公告，风险提示 |
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因工作疏忽，上海自动化仪表股份有限公司误将2005年8月12日公告的“股票交易异常波动”中，公司A股股票价格连续3个交易日达到涨幅限制(5%)错写为跌幅限制，特此予以更正 |
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2005-08-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2005年8月5日召开五届二次董事会，会议审议通过关于公司股东持股变动情况的议案 |
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2005-07-30
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公布股东持股变动情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海自动化仪表股份有限公司接到控股股东上海仪电控股(集团)公司的通知，上海仪电控股(集团)公司于2005年7月29日与上海电气(集团)总公司签订了《股权划转协议》，拟将上海仪电控股(集团)公司持有的公司28.85%的国家股(共计115196424股)无偿划转至上海电气(集团)总公司。
本次股份划转完成后，上海仪电控股(集团)公司将不再持有公司股份，上海电气(集团)总公司将持有公司115196424股国家股，占公司总股本的28.85%，为公司的控股股东。
本次股权转让尚需在报送中国证监会审核无异议、并在获得上海市国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准有关国有股权划转后方能进行 |
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2005-07-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司B股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举肖宗义为公司第五届董事会董事长。
二、聘任范幼林为公司总经理。
三、聘任缪丹桦为公司董事会秘书。
四、选举周瑞昌为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司于2005年6月28日召开第十五次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案。
五、通过关于变更公司会计师事务所的议案。
六、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所的议案。
七、通过关于转让东大名路1188号房地产的议案 |
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2005-06-22
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公布召开第十五次股东大会会议地址的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2005年6月28日下午在“上海影城”5楼多功能厅(上海市新华路160号)召开第十五次股东大会(2004年年会) |
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2005-06-01
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公布贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额为20000万元。
现上海广电集团有限公司于2005年3月27日在中国建设银行上海第四支行4000万元贷款以及于2005年3月28日2000万元贷款，总计金额6000万元的贷款已分别到期。根据公司与上海广电集团有限公司签订的借款相互信用担保协议以及公司《对外提供经济担保的管理规范》，公司决定继续为上海广电集团有限公司进行贷款转期担保，上述贷款转期担保期限分别均为一年。目前，公司已与相关银行签订了有关方面的合同 |
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2005-05-28
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召开第十五次股东大会(暨2004年年会)，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 经四届十九次董事会讨论决定,拟召开公司第十五次股东大会(暨2004年年会),有关事宜通知如下：
1、会议召开时间：2005年6月28日 (星期二) 下午1：30
2、会议召开地点：登记后函告会议出席者。
3、会议主要议题：
①审议《公司董事会二○○四年度工作报告》；
②审议《公司监事会二○○四年度工作报告》；
③审议《公司二○○四年度财务工作报告》；
④审议《公司二○○四年度利润分配(预案)的报告》；
⑤审议《关于修改公司章程的报告》；
⑥审议《公司股东大会议事规则》；
⑦审议《公司董事会议事规则》；
⑧审议《公司监事会议事规则》；
⑨审议《公司董事会换届工作报告》；
⑩审议《公司监事会换届工作报告》；
⑾ 审议《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
⑿ 审议《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
⒀ 审议《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
⒁ 审议《关于公司独立董事津贴标准的报告》；
⒂ 审议《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的报告》；
⒃ 审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》；
⒄ 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》；
⒅ 审议《关于转让公司东大名路1188号房地产的报告》。
4、出席会议办法：
(1)出席会议对象：
①本公司的董事、监事及高级管理人员；
②凡在2005年6月8日当天收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东和6月13日登记在册的B股股东 (B股股东最后交易日为 6月8日)均可参加会议。
(2)登记办法：
①法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件一)和持股凭证以及出席代表身份证。
②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
③受个人股东委托代理出席会议的,登记须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
④外地个人股东可用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表(附件二)为准。
(3)登记时间：
2005年 6月17日(星期五)上午9：00至11：00 下午1：00至4：00
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2005年5月26日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(暨2004年年会)并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东参会登记表
上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(暨2004年年会)
股东参会登记表
本人决定参加上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会(暨2004年年会)。
股东姓名 身份证号码
股东帐号 持股数量
联系电话 邮政编码
联系地址
（请准确填写，以确保您能及时收到会议通知）
2005年 月 日
注：上述授权委托书的剪报、复印件按以上格式自制均有效。
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海自动化仪表股份有限公司于2005年5月26日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于转让公司东大名路1188号房地产的报告：虹口区土地发展中心拟对公司经营用地-东大名路1188号地块实施整体收购。该地块占地面积4640平方米，建筑面积13729平方米，该地块土地房产评估价格为7288.02万元，经公司与受让方上海市虹口区土地发展中心多次友好协商达成置换意向，交易价格初步确定为7500万元，预计为公司获得实际收益在3000万元左右。
董事会决定于2005年6月28日下午召开第十五次股东大会(暨2004年年会)，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 889,439,460.21 858,501,926.49
股东权益(不含少数股东权益) 124,611,443.81 123,002,646.51
每股净资产 0.3121 0.3081
调整后的每股净资产 0.2873 0.2814
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,462,832.60 -35,462,832.60
每股收益 0.0030 0.0030
净资产收益率(%) 0.97 0.97 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2004年年度主要财务
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 858,501,926.49 833,627,146.00
股东权益 123,002,646.51 114,713,858.92
每股净资产 0.31 0.29
调整后的每股净资产 0.28 0.25
2004年 2003年
主营业务收入 677,498,866.47 596,044,469.00
净利润 8,012,315.10 1,924,879.00
每股收益(全面摊薄) 0.0201 0.0048
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.51 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.06
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2005-04-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到跌幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布贷款转期公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600848、900928)“ST自仪、ST自仪B”
上海自动化仪表股份有限公司在交通银行上海市分行杨浦支行所进行的两笔贷款(2005年3月3日贷款420万元；2005年3月14日贷款800万元)总计金额为1220万元的贷款现已相继到期，鉴于公司目前生产经营活动需要，根据公司有关规定，公司决定继续进行转期并已取得相关银行的同意。上述420万元的贷款转期期限为6个月(2005年3月3日-2005年9月2日)；800万元的贷款转期期限为5个月(2005年3月14日-2005年8月18日)。
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2004-12-25
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” ，2005-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-12-25
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“香港浩华会计师事务所” ，2005-06-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1998-06-26
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1997年年度转增，10转增1最后交易日 ，1998-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-26
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-26
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-26
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送1最后交易日 ，1997-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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