| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-06-02
|
公布董事会临时会议决议及召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年5月31日以通讯表决方式召开五届九次董事会(2006年第一次临时会议)，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司国家股及国有法人股股东向流通A股股东支付对价，即以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通A股股东每持有10股流通股将获得国有股股东支付的3.2股股票的对价，对价股票总数为10775776股。公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得对价；B股股东也不参与本次股权分置改革。
公司非流通股股东除一致承诺遵守法律法规的规定外，公司实际控制人上海电气(集团)总公司还作出如下特别承诺：
1、只有自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月，其所持公司股票才可上市交易；
2、为未明确表示同意进行股权分置改革或未获得相关批复的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所应执行的对价安排。
根据有关规定，公募法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月16日-26日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年6月26日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22
日、23日和26日，每日9:30至11:30和13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738848”；投票简称为“自仪投票” |
|
|
2006-06-02
|
公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于近日接到第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的通知，电气集团已与公司第二大股东中国华融资产管理公司(下称：华融公司)签订了《股权转让意向书》，经双方协商，拟将华融公司持有的公司9.67%的国家股(共计38615455股)转让给电气集团，转让价款总额为3475.40万元。
本次股权转让完成后，受让方电气集团将持有公司国家股153811879股，占公司总股本的38.52%，仍为公司第一大股东 |
|
|
2006-05-29
|
进行股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
根据有关文件的规定，上海自动化仪表股份有限公司将于近期启动股权分置
改革(下称：股改)工作。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月2日前披露公司股改的相关文件，如不能如期披露，
公司在2006年6月2日将取消本次股改动议。
|
|
|
2006-05-29
|
股票停牌的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
|
根据上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司
A股股票自2006年5月29日起停牌，并将在近期公告关于股改的相关内容。公司B
股股票2006年5月29日上午停牌一小时。公司股改期间，公司B股股票正常交易。
|
|
|
2006-05-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年5月25日召开第十七次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司第五届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
四、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年度日常关联交易金额预计的议案。
五、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所的议案 |
|
|
2006-05-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年5月25日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐伟为公司第五届董事会董事长。
二、选举张敷彪为公司第五届监事会主席 |
|
|
2006-05-22
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司A股和B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。公司请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-29
|
公布2006年日常关联交易金额预计的公告
|
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
2006年公司拟向第一大股东上海电气(集团)总公司及其附属企业提供产品预计总额5000万元，其中：数字控制系统3000万元，其他控制系统1000万元，仪表及其装备1000万元。
|
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,112,948,805.04 938,820,305.53
股东权益(不含少数股东权益) 131,486,780.81 130,037,801.26
每股净资产 0.3293 0.3257
调整后的每股净资产 0.2992 0.2957
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -45,300,604.95 -45,300,604.95
每股收益 0.0036 0.0036
净资产收益率(%) 1.10 1.10
|
|
|
2006-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年4月27日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
三、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年日常关联交易金额预计的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月25日上午召开第十七次股东大会(暨2005年年会)，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2006-04-29
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ① 审议《公司董事会2005年度工作报告》；
② 审议《公司监事会2005年度工作报告》；
③ 审议《公司2005年度财务工作报告》；
④ 审议《公司2005年度利润分配（预案）的报告》；
⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》；
⑥ 审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》；
⑦ 审议《关于调整公司第五届监事会监事的议案》；
⑧ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年日常关联交易金额预计的议案》；
⑨ 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》。
|
|
|
2006-04-19
|
公布国有股股权过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年4月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司第一大股东上海仪电控股(集团)公司持有的公司股份115196424股，占总股本的28.85%，过户至上海电气(集团)总公司(下称：总公司)，上述股份性质仍为国家股。至此，本次股权转让过户手续已办理完毕，总公司成为公司第一大股东。
|
|
|
2006-04-13
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-26 |
|
|
2006-03-31
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年3月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过《公司董事会关于对上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具公司强调事项无保留意见审计报告的专项说明》。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年度应收账款计提坏账准备及计提资产减值准备的报告。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及香港浩华会计师事务所分别为公司2006年度境内和境外审计机构的议案 |
|
|
2006-03-31
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 938,820,305.53 858,501,926.49
股东权益(不含少数股东权益) 130,037,801.26 123,002,646.51
每股净资产 0.33 0.31
调整后的每股净资产 0.30 0.28
2005年 2004年
主营业务收入 762,771,213.90 677,498,866.47
净利润 5,538,330.06 8,012,315.10
每股收益 0.0139 0.0201
净资产收益率(%) 4.26 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
|
|
2006-03-11
|
公布国有股股权转让事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年3月10日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，中国证监会对上海电气(集团)总公司公告的《公司收购报告书》无异议 |
|
|
2006-02-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年2月15日召开第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)，会议审议通过关于调整公司债权债务关系的议案 |
|
|
2006-02-14
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司B股股价已连续3个交易日达到跌幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2006-02-07
|
公布召开第十六次股东大会地址的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2006年2月15日上午召开第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)，会议召开地址为新东纺大酒店(上海市镇宁路525号，近万航渡路口) |
|
|
2006-01-23
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司B股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-01-07
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于调整公司债权债务关系的议案》 |
|
|
2006-01-07
|
公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司于2006年1月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过关于调整公司债权债务关系的议案：鉴于中国工商银行上海市静安支行(下称：工行)要求公司清偿对该行的贷款本息，经协商，拟用上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的市区共和新路一处自主房屋及相应的土地使用权抵偿给工行，同时，将公司积欠工行贷款本息275500000元的债务关系调整到电气集团。公司拟与电气集团签订《调整债权债务关系的协议》。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年2月15日上午召开第十六次股东大会(2006年第一次临时会议)，审议以上事项 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-04-20 |
|
|
2005-12-30
|
公布国有股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2005年12月28日，上海自动化仪表股份有限公司收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的精神，同意上海仪电控股(集团)公司将所持公司11519.6424万股国有股划转给上海电气(集团)总公司。
本次国有股划转完成后，公司总股本仍为39928.689万股，其中上海电气(集团)总公司持有公司11519.6424万股，占公司总股本的28.85%，该股份属国家股。
本次股份转让手续尚需在报送中国证监会审核无异议后方可进行 |
|
|
2005-11-19
|
公布贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电(集团)有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电(集团)有限公司贷款担保额度金额为20000万元。
现上海广电(集团)有限公司于2005年9月28日在上海浦东发展银行徐汇支行1500万元贷款已到期。根据公司与上海广电(集团)有限公司签订的借款相互信用担保协议以及公司《对外提供经济担保管理规范》，公司决定继续为上海广电(集团)有限公司进行贷款转期担保，担保期限为一年。目前，公司已与相关银行签订了有关方面的保证合同 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 936,948,120.44 858,501,926.49
股东权益(不含少数股东权益) 128,222,966.68 123,002,646.51
每股净资产 0.32 0.31
调整后的每股净资产 0.29 0.28
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,583,358.74 -11,426,323.35
每股收益 0.0059 0.0123
净资产收益率(%) 1.85 3.82 |
|
|
2005-10-14
|
公布贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据上海自动化仪表股份有限公司第十次股东大会审议通过的《关于与上海广电信息产业股份有限公司和上海广电集团有限公司向银行及非银行金融机构借款进行相互信用担保的议案》，公司为上海广电集团有限公司贷款担保额度金额为20000万元。
现上海广电集团有限公司于2005年9月6日在上海浦东发展银行徐汇支行1000万元贷款以及于2005年9月22日1000万元贷款，总计金额2000万元的贷款已分别到期。根据公司与上海广电集团有限公司签订的借款相互信用担保协议以及公司《对外提供经济担保的管理规范》，公司决定继续为上海广电集团有限公司进行贷款转期担保，上述贷款转期担保期限分别均为一年。目前，公司已与相关银行签订了有关方面的保证合同 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
公布贷款担保转期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司控股子公司-上海麦克林电子有限公司在中国工商银行上海市长宁支行的三笔贷款(分别期限为2005年3月10日其贷款金额71万美元、2005年5月20日其贷款金额74万美元和2005年8月22日其贷款金额66万美元)总计金额为211万美元的贷款已相继到期。
根据上海麦克林电子有限公司现状及与中国工商银行上海市分行长宁支行达成的协议，公司决定继续为上海麦克林电子有限公司进行贷款转期担保。上述三笔贷款担保日前已获相关银行批准。其中，71万美元的贷款转期期限为七个月，74万美元和66万美元的贷款转期期限分别均为三个月 |
|
|
2005-08-30
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 882,925,411.52 858,501,926.49
股东权益(不包含少数股东权益) 125,856,058.19 123,002,646.51
每股净资产 0.32 0.31
调整后的每股净资产 0.28 0.28
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 376,638,724.39 329,226,745.52
净利润 2,531,032.49 2,484,471.24
扣除非经常性损益后的净利润 360,950.93 2,973,059.65
每股收益(全面摊薄) 0.006 0.006
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.01 2.12
经营活动产生的现金流量净额 -27,009,682.09 -14,850,511.30 |
|
|
2005-08-26
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海自动化仪表股份有限公司A股股票价格已连续3个交易日达到涨幅限制(5%)，公司目前生产经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大信息。请广大投资者注意投资风险 |
|
| | | |
