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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-30
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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关于第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2013年5月29日上午9：00召开公司第二十七次股东大会（2012年年度股东大会），审议《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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监事会临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0775
加权平均净资产收益率(%) 1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.8842
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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董事会临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议于2013年4月24日召开，会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》；批准《关于公司2013年第一季度报告的议案》；批准《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0775
加权平均净资产收益率(%) 1.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.8842
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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监事会临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2012年年度工作报告》
2、《公司监事会2012年年度工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》
8、《关于2013年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-04-26
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董事会临时会议（通讯表决）决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议于2013年4月24日召开，会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》；批准《关于公司2013年第一季度报告的议案》；批准《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2013年5月29日上午9：00召开公司第二十七次股东大会（2012年年度股东大会），审议《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司董事会2012年年度工作报告》
2、《公司监事会2012年年度工作报告》
3、《公司2012年度财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》
8、《关于2013年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
10、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-05
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关于2012年度利润分配预案相关事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-19
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海锦江国际旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增长60%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2146
加权平均净资产收益率(%) 3.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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董事会公告 |
上交所公告 |
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葛万军先生因到退休年龄，不再担任上海锦江国际旅游股份有限公司执行总裁职务。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-19
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2012年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-07
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)；B股每股现金红利（扣税前）0.015927美元。
B股股权登记日：2012年6月15日
B股最后交易日：2012年6月12日
除息日：2012年6月13日
B股现金红利发放日：2012年6月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334最后交易日 ，2012-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334最后交易日 ，2012-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334红利发放日 ，2012-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334除权日 ，2012-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-07
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2011年年度分红，10派0.15927(含税)，税后10派0.14334登记日 ，2012-06-15 |
登记日，分配方案 |
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