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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-29
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关于召开公司2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会决定于2014年5月29日上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告(全文和摘要)》、《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司董事会2013年年度工作报告》
2《公司监事会2013年年度工作报告》
3《公司2013年度财务决算报告》
4《公司2013年度利润分配方案》
5《公司2013年年度报告（全文和摘要）》
6《关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》
7《关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案》 |
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2014-04-29
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董事会临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议于2014年4月28日召开,会议审议批准《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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监事会七届三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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董事会七届四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会七届四次会议于2014年3月25日召开,会议经审议：同意《公司2013年年度报告(全文和摘要)》、《公司2013年度利润分配预案》;批准《公司日常关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4406
加权平均净资产收益率(%) 6.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于控股股东承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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2013年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-10
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董事会七届三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2014年1月9日召开董事会七届三次会议,会议审议并通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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关于调整2013年度部分日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4360
加权平均净资产收益率(%) 6.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2355
加权平均净资产收益率(%) 3.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-03
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2013年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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董事会临时会议(通讯表决)决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会于2013年7月22日召开临时会议,会议审议并通过《关于授权公司管理层以自有资金进行证券投资的议案》、《关于<证券投资管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-03
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900929) 锦旅B股:
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2012年度利润分配方案为:每10股派人民币1.60元(含税);B股每股现金红利0.025882美元(扣税前)。
B股股权登记日:2013年7月11日
B股最后交易日 2013年7月8日
除息日:2013年7月9日
现金红利发放日:2013年7月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.25882(含税)，税后10派0.24588最后交易日 ，2013-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.25882(含税)，税后10派0.24588红利发放日 ，2013-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.258816(含税)，税后10派0.245875登记日 ，2013-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.258816(含税)，税后10派0.245875红利发放日 ，2013-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.258816(含税)，税后10派0.245875除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.258816(含税)，税后10派0.245875最后交易日 ，2013-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.25882(含税)，税后10派0.24588除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-03
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2012年年度分红，10派0.25882(含税)，税后10派0.24588登记日 ，2013-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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董事会七届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会七届一次会议于2013年5月29日召开，会议审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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监事会七届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(900929)“锦旅B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-30
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月29日召开，会议审议通过《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年年度报告（全文和摘要）》、《关于2013年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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