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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-27
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锦旅B股第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/900929_20240127_8CU2.pdf
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2024-01-19
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锦旅B股关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/900929_20240119_4ZG4.pdf
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 选举黄海杰先生为公司第十届董事会独立董事 |
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2024-01-10
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锦旅B股关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/900929_20240110_L4HI.pdf
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2024-01-10
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锦旅B股关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/900929_20240110_P8NR.pdf
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2024-01-10
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锦旅B股第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/900929_20240110_VXPD.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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锦旅B股关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/900929_20231216_W6TR.pdf
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2023-11-21
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锦旅B股关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/900929_20231121_42GD.pdf
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2023-11-18
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锦旅B股2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/900929_20231118_76TJ.pdf
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2023-11-18
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锦旅B股第十届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/900929_20231118_FCZA.pdf
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2023-11-09
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锦旅B股关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/900929_20231109_RNJP.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司第十届监事会成员的议案
1.01 选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事 |
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2023-10-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司第十届监事会成员的议案
1.01 选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事 |
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2023-10-31
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锦旅B股关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/900929_20231031_RS03.pdf
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2023-10-31
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锦旅B股2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/900929_20231031_LFYW.pdf
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2023-10-31
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锦旅B股第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/900929_20231031_3N7U.pdf
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2023-10-31
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锦旅B股第十届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/900929_20231031_BFPO.pdf
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2023-10-21
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锦旅B股2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/900929_20231021_4DDH.pdf
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2023-10-12
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锦旅B股关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/900929_20231012_FDTZ.pdf
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于追加2023年日常关联交易额度的议案
2 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于追加2023年日常关联交易额度的议案
2 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2023-09-27
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锦旅B股关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/900929_20230927_Q8F4.pdf
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2023-09-27
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锦旅B股关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/900929_20230927_62CH.pdf
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2023-09-27
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锦旅B股第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/900929_20230927_EIAL.pdf
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2023-09-27
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锦旅B股第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/900929_20230927_99TU.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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锦旅B股第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/900929_20230919_63HM.pdf
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2023-09-02
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锦旅B股关于参加上海辖区上市公司2023年网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/900929_20230902_6LXR.pdf
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2023-08-31
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锦旅B股关于签订房屋租赁合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900929_20230831_V430.pdf
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2023-08-31
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锦旅B股关于受让上海锦江国际会展有限公司50%股权的关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900929_20230831_Y2K5.pdf
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2023-08-31
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锦旅B股关于追加2023年日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/900929_20230831_DAO1.pdf
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