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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-14
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锦旅B股关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/900929_20240614_0458.pdf
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2024-06-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会报告
2 2023年度监事会报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于修订公司《独立董事制度》的议案
9 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
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2024-06-01
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锦旅B股第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/900929_20240601_54PF.pdf
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2024-06-01
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锦旅B股第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/900929_20240601_U4WI.pdf
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2024-06-01
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锦旅B股关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/900929_20240601_AC6D.pdf
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2024-06-01
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锦旅B股关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/900929_20240601_BT9Y.pdf
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2024-04-27
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锦旅B股关于2023年年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/900929_20240427_6349.pdf
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2024-04-26
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锦旅B股关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/900929_20240426_BSKY.pdf
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2024-04-18
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锦旅B股关于担保预计事项进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/900929_20240418_R6GW.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_3N5E.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_64OR.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_H56Z.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_9X0Q.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_DI1L.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_HT4A.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_VHYN.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_UA0U.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_W485.pdf
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2024-04-12
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锦旅B股第十届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/900929_20240412_EVTH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-29
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锦旅B股2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/900929_20240229_VVD8.pdf
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2024-02-21
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锦旅B股关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/900929_20240221_JM56.pdf
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2024-02-08
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下属全资子公司提供担保预计的议案 |
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2024-02-08
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锦旅B股第十届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/900929_20240208_O60X.pdf
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2024-02-08
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锦旅B股关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/900929_20240208_MTQT.pdf
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2024-02-08
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锦旅B股关于向下属全资子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/900929_20240208_21WO.pdf
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2024-01-30
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锦旅B股2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/900929_20240130_248P.pdf
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2024-01-30
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锦旅B股关于房屋租赁合同主体变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/900929_20240130_U57E.pdf
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2024-01-30
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锦旅B股第十届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/900929_20240130_L86C.pdf
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2024-01-27
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锦旅B股2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/900929_20240127_CFAR.pdf
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2024-01-27
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锦旅B股第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/900929_20240127_8CU2.pdf
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