| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年3月28日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度续聘德勤会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易预测的议案。
五、同意公司出资657.34万元参与上海浦江游览有限公司增资扩股，增资后，公司占20%股权。
董事会决定于2006年5月18日下午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-03-30
|
办公地址由“上海市延安东路100号联谊大厦28楼”变为“上海市延安东路100号联谊大厦27楼” ，2005-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-30
|
公布2006年日常关联交易预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方上海锦江汽车服务有限公司及其控股子公司上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司(下称：一日旅行社)、公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：锦江集团)的子公司上海和平饭店有限公司及锦江集团下属公司之间因接受劳务而形成交易，2005年度交易总金额为2558.70万元，预计2006年度交易总金额为2710万元；公司与一日旅行社及锦江集团下属公司之间因提供服务而形成交易，2005年度交易总金额为100.04万元，预计2006年度交易总金额为110万元 |
|
|
2006-01-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年1月6日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议同意高宏久不再担任公司副总裁职务 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-22
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 731,863,857 705,946,004
股东权益(不含少数股东权益) 472,725,459 457,100,569
每股净资产 3.57 3.45
调整后的每股净资产 3.55 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,622,630
每股收益 0.052 0.147
净资产收益率(%) 1.47 4.12 |
|
|
2005-08-19
|
召开2005年度第17次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、转让国旅商务楼产权关联交易议案。
2、授权公司董事会全权办理 |
|
|
2005-08-18
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 704,163,081 705,946,004
股东权益(不含少数股东权益) 465,777,695 457,100,569
每股净资产 3.51 3.45
调整后的每股净资产 3.50 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 508,347,774 322,935,656
净利润 12,550,005 14,093,039
扣除非经常性损益后的净利润 12,362,077 10,045,134
每股收益 0.095 0.11
净资产收益率(%) 2.69 3.30
经营活动产生的现金流量净额 8,898,417 1,190,948 |
|
|
2005-08-18
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年8月16日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司2005年上半年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
三、同意刘厚彬不再担任公司副总裁职务，聘任葛万军为公司副总裁 |
|
|
2005-06-29
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年6月28日召开第十七次股东大会(临时会议)，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案 |
|
|
2005-06-10
|
2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
公布2004年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币1.60元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.019332美元(含税)。
最后交易日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
股权登记日：2005年6月21日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
|
|
2005-06-10
|
2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332最后交易日 ，2005-06-16 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-28
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月27日召开董事会临时会议，会议审议通过转让国旅商务楼产权关联交易议案：公司控股子公司上海国旅国际旅行社有限公司(下称：上海国旅)于同日与上海和平饭店有限公司(下称：和平饭店)签订《上海市房地产买卖合同》，上海国旅向和平饭店整体转让地处上海市南京东路66号的国旅商务楼。转让价格为人民币6257.83万元。该项交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月28日下午召开第十七次股东大会(临时会议)，审议以上事项 |
|
|
2005-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年5月18日召开第十六次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2005年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司的报告。
三、通过公司章程修改报告 |
|
|
2005-04-20
|
公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年4月18日以通讯表决方式召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会关于公司第十六次股东大会增加修改公司章程议案的提案。
三、通过公司章程修改报告 |
|
|
2005-04-20
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 668,909,310 705,946,004
股东权益(不含少数股东权益) 459,737,142 457,100,569
每股净资产 3.47 3.45
调整后的每股净资产 3.46 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,296,004 -7,296,004
每股收益 0.0199 0.0199
净资产收益率(%) 0.57 0.57 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-31
|
公布2004年度报告会计报表有关数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (900929)“锦旅B股”
因校对工作的疏忽，上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年3月29日在《上海证券报》刊载的2004年度报告摘要的会计报表存在若干差错，现予以更正。更正内容详见2005年3月31日《上海证券报》。
|
|
|
2005-03-29
|
召开第十六次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会定于2005年5月18日下午1：30时在上海市北京西路1277号国旅大厦召开公司第十六次股东大会(2004年年会)。
(一)、会议审议事项
1、公司董事会2004年年度工作报告；
2、公司监事会2004年年度工作报告；
3、公司2004年年度财务决算方案的报告；
4、公司2004年年度利润分配方案的报告；
5、公司2005年度聘请会计师事务所的报告；
6、公司章程修改报告。
(二)、会议出席对象
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2004年4月21日下午收市时(B股最后交易日为4月18日),在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(三)、出席股东登记
1、登记时间：2004年4月28日下午1：30-4：00。
2、登记地点：上海市北京西路1277号国旅大厦底楼大厅(北京西路和西康路口,公交车15、20、21、24、37路等可到达)。
3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还应同时持有授权委托书。股东亦可在4月28日前以信函或传真方式登记(以收到日为准)。
(四)、会务联系
联系人：王先生、鞠先生
联系电话：(021)63299090 传真：(021)63296636
(五)、其他事项
1、授权委托书(样式)附后,可复印、自制,自制的内容不能少于(样式)所列内容。
2、持有或合并持有公司5%以上股份的股东如有大会提案,应在会议登记日填写提案申报单,逾期则本次会议不再受理。
3、会期半天,与会者交通、食宿费自理。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2005年3月29日
附：
授 权 委 托 书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代理出席上海锦江国际旅游股份有限公司第十六次股东大会(2004年年会),代理人有权按自己的意思对大会全部议案行使表决权。
代理人签字 代理人身份证
股票帐户 持 股 数
委托人签字 签发日期
委托书有效期为三十天 |
|
|
2005-03-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年3月25日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易预测的议案。
董事会决定于2005年5月18日下午召开第十六次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
(900929)“锦旅B股”公布2005年度日常关联交易预测公告
上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海锦江汽车服务有限公司、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司、公司参股公司上海一日旅行社有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司及公司控股股东锦江国际(集团)有限公司(下称：集团公司)其他下属公司之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为19383656元，预计2005年度交易总金额为28050000万元；公司与上海一日旅行社有限公司及集团公司其他下属公司之间因提供服务而形成交易，2004年的交易总金额为2093022元，预计2005年度的交易总金额为3500000元 |
|
|
2005-03-29
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (900929)"锦旅B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 710,862,766 574,367,451
股东权益 457,100,569 423,533,974
每股净资产 3.45 3.20
调整后的每股净资产 3.44 3.19
2004年 2003年
主营业务收入 1,007,687,282 410,583,046
净利润 43,982,138 553,240
每股收益(全面摊薄) 0.332 0.004
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.62 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.19
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-02-28
|
公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (900929)“锦旅B股”
本公告所载上海锦江国际旅游股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 100,768 41,058.30
主营业务利润 11,157 5,633.31
利润总额 5,388 100.89
净利润 4,398 55.32
每股收益(元) 0.33 0.004
净资产收益率(%) 9.62 0.13
每股净资产(元) 3.45 3.20
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“上海中国国际旅行社股份有限公司”变为“上海锦江国际旅游股份有限公司” ，2004-02-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-06-07
|
2001年年度分红，10派0.072494(含税)，税后10派0.072494红利发放日 ，2002-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-07
|
2001年年度分红，10派0.072494(含税)，税后10派0.072494除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-07
|
2001年年度分红，10派0.072494(含税)，税后10派0.072494最后交易日 ，2002-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-07
|
2001年年度分红，10派0.072494(含税)，税后10派0.072494登记日 ，2002-06-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2001-05-19
|
2000年年度分红，10派0.060409(含税)，税后10派0.060409最后交易日 ，2001-05-23 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
