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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-26
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2006年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.20元(含税)；B股每股派0.015655美元(含税)。
最后交易日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
股权登记日：2007年7月5日
现金红利发放日：2007年7月13日
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2007-06-26
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2006年年度分红，10派0.15655(含税)，税后10派0.15655红利发放日 ，2007-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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[20072预增](900929) 锦旅B股：公布2007年上半年度净利润预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度净利润预增公告
经上海锦江国际旅游股份有限公司初步测算，预计2007年上半年度合并净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为9182749.96元)。具体数据将在2007年度中期报告中披露。
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2007-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋超麒为公司董事长，并聘任其为公司首席执行官。
二、选举何成明为公司副董事长，并聘任其为公司执行总裁。
三、聘任王均行为公司董事会秘书、鞠新兴为公司董事会证券事务代表。
四、选举章宏益为公司监事会主席。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年5月18日召开第十九次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度财务决算方案的报告(附审计报告)。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派人民币1.20元(含税)。
三、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过《公司章程》附件修改或废止的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 740,523,302.97 759,097,398.40
股东权益(不含少数股东权益) 497,325,285.54 486,901,775.36
每股净资产 3.75 3.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,812,768.61 1,812,768.61
基本每股收益 0.014 0.014
净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.36 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2007-04-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2006年年度工作报告；
2、公司监事会2006年年度工作报告；
3、公司2006年年度财务决算方案的报告（附审计报告）；
4、公司2006年年度利润分配预案的报告；
5、公司2007年度聘请会计师事务所的报告；
6、公司章程附件修改或废止议案；
7、公司董事会、监事会换届选举议案。
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2007-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月18日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
二、通过公司2007年度日常关联交易预测的议案。
三、通过公司章程附件修改或废止议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年5月18日下午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-20
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2007年度日常关联交易预测公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司现将预计2007年度与控股股东锦江国际(集团)有限公司下属公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
因接受服务，2006年度交易总金额为2216.46万元，预计2007年度交易总金额为2180万元；因提供服务，2006年度交易总金额为126.15万元，预计2007年度交易总金额为140万元。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 762,607,969.25 734,531,831.00
股东权益(不含少数股东权益) 490,412,346.21 475,724,741.00
每股净资产 3.70 3.59
调整后的每股净资产 3.69 3.57
2006年 2005年
主营业务收入 1,344,585,072.40 1,202,322,725.62
净利润 23,240,991.53 22,497,049.83
每股收益 0.175 0.17
净资产收益率(%) 4.74 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.48
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2007-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年4月4日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。该事项将提请公司股东大会审议通过后实施。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会近日收到韩敏辞去公司董事职务的报告，该辞职报告自送达董事会时生效。有关增补董事的事宜将提请公司2006年度股东大会解决。
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2007-03-06
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-20 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 769,187,044.19 734,531,830.96
股东权益(不含少数股东权益) 481,560,998.27 475,724,741.30
每股净资产 3.63 3.59
调整后的每股净资产 3.61 3.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,732,720.85
每股收益 0.075 0.14
净资产收益率(%) 2.06 3.96
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 713,627,602.95 734,531,830.96
股东权益(不含少数股东权益) 471,651,864.26 475,724,741.30
每股净资产 3.56 3.59
调整后的每股净资产 3.53 3.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 567,034,738.25 508,347,774.42
净利润 9,182,749.96 12,550,004.98
扣除非经常性损益的净利润 9,168,644.89 12,362,077.29
每股收益 0.069 0.095
净资产收益率(%) 1.95 2.69
经营活动产生的现金流量净额 -9,860,926.74 8,898,417.00 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布2005年度分红实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.012472美元(含税)。
最后交易日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
股权登记日：2006年7月6日
现金红利发放日：2006年7月14日 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472红利发放日 ，2006-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472最后交易日 ，2006-06-30 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年5月18日召开第十八次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、通过公司章程修改报告 |
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2006-04-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年4月20日以通讯表决方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司章程修改议案，并决定将该议案提交于2006年5月18日召开的公司第十八次股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 675,914,257.27 734,531,830.96
股东权益(不含少数股东权益) 477,779,775.03 475,724,741.30
每股净资产 3.60 3.59
调整后的每股净资产 3.58 3.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,042,951.65 -36,042,951.65
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.43 0.43 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司董事会2005年年度工作报告；
2、 公司监事会2005年年度工作报告；
3、 公司2005年年度财务决算方案的报告；
4、 公司2005年年度利润分配方案的报告；
5、 公司2006年度聘请会计师事务所的报告。
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (900929)“锦旅B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 734,531,831 705,946,004
股东权益(不含少数股东权益) 475,724,741 457,100,569
每股净资产 3.59 3.45
调整后的每股净资产 3.57 3.44
2005年 2004年
主营业务收入 1,202,322,726 1,007,687,282
净利润 22,497,050 43,982,138
每股收益 0.17 0.33
净资产收益率(%) 4.73 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.17
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税) |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (900929)“锦旅B股”
上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年3月28日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度续聘德勤会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易预测的议案。
五、同意公司出资657.34万元参与上海浦江游览有限公司增资扩股，增资后，公司占20%股权。
董事会决定于2006年5月18日下午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
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