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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司(暂定名：上海浦东嘉里城房地产有限公司，下称：项目公司)，项目公司注册资本1.63亿美元，公司出资3260万美元，持有其中20%的股权。并与项目公司的其他投资方共同承诺，按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括自行或促使第三方向项目提供股东贷款和为项目的银行贷款提供担保。 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,495,083,781.38 9,607,809,663.10
股东权益(不含少数股东权益) 6,320,826,180.46 6,022,860,794.04
每股净资产 3.38 3.22
调整后的每股净资产 3.35 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 892,910,549.63
每股收益 0.04 0.21
净资产收益率(%) 1.33 6.19 |
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2005-10-10
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月10日签署协议，参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司。
该项目公司由香港嘉里建设有限公司、香格里拉(亚洲)有限公司、新加坡Allgreen Properties Limited和公司共同投资。该项目总投资约4.89亿美元，注册资本1.63亿美元，其中公司出资3260万美元，占总股本20%。该项目投资各方约定按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括项目银行贷款的担保责任和向项目提供股东贷款的责任。
新设立的项目公司将在上海新国际博览中心[A-04]地块上建设酒店、会议中
心、商业中心、办公楼及相关的配套设施，地块面积约58900平方米，建筑面积约23万平方米 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 10,385,255,847.66 9,607,809,663.10
股东权益(不含少数股东权益) 6,330,282,378.64 6,022,860,794.04
每股净资产 3.39 3.22
调整后的每股净资产 3.35 3.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 907,264,111.91 1,046,949,843.31
净利润 307,419,358.19 357,581,574.63(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 307,266,400.79 349,228,382.77(调整后)
每股收益 0.16 0.19(调整后)
净资产收益率(%) 4.86 6.01(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 894,734,140.35 275,830,058.92(调整后) |
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2005-08-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年8月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过董事会对公司的投资决策权限。
三、通过公司利用自有土地资源投资建设下列项目：陆家嘴开发大厦项目(建筑面积约5.4万平方米)；浦东陆家嘴金融中心大厦项目(建筑面积约6万平方米)；软件园8、9号楼项目(建筑面积约7.1万平方米)；陆家嘴花园三期项目(建筑面积约3.9万平方米)；陆家嘴东和花园国际社区项目(建筑面积约8.4万平方米)；陆家嘴·1885文化中心项目(建筑面积约0.9万平方米) |
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2005-07-05
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本186768.4万股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。B股股利以美元支付，每股派0.006041美元。
股权登记日：A股：2005年7月8日
B股：2005年7月13日
最后交易日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月20日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，最后交易日 ，2005-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，红利发放日 ，2005-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开董事会2005年第三次临时会议，会议审议同意删除公司原经营范围内“餐厅”和“市内运输及技术咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)”两项业务。变更后的经营范围为：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政公用基础设施的开发建
设、动拆迁、工程承包与装饰、设备安装；广告，仓储，商业；项目投资。此项决议还需提交股东大会审议 |
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2005-06-01
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次监事会，会议选举严军为公司第四届监事会监事长 |
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2005-05-31
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境外会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“众华沪银会计师事务所” ，2005-05-30 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、聘用众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构。
五、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案 |
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2005-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月30日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第四届董事会董事长。
二、续聘朱国兴为公司总经理；同意毕海琳取得董秘任职资格培训后为公司本届董事会秘书(在毕海琳取得任职资格前暂由公司朱蔚副总经理代理董事会秘书一职)。
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2005-05-31
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“众华沪银会计师事务所” ，2005-05-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年5月13日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易协议条款修正的议案：公司于2005年5月12日收到沪国资委有关批复，公司拟对陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿议案部分条款进行修正，具体内容为：
1、公司3-1工业厂房收购价格仍为190502150元，该房屋合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地的开发费用总价格，该地块的土地出让金由公司承担。
2、D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿以资产评估价值为准，地块前期开发补偿金额为104990577.00元 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,831,802,379.95 9,607,809,663.10
股东权益(不含少数股东权益) 6,041,146,439.59 6,022,860,794.04
每股净资产 3.23 3.22
调整后的每股净资产 3.20 3.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 253,321,043.31 253,321,043.31
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.30 0.30 |
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2005-04-15
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公布延期召开2004年度股东大会有关事项的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司三届十五次董事会原定于2005年4月28日召开2004年度股东大会。依照法定程序2004年度股东大会审议事项中的第十项议案需要事先取得政府有关部门的核准，因公司尚未收到此项批复，公司现决定股东大会召开日期延期变更为5月30日上午9:00至11:30，原定股东大会召开地点调整到浦东新舞台(浦东大道143号) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布2004年度股东大会登记及召开地点变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司三届十五次董事会决定于2005年4月28日召开2004年度股东大会，公司原定的股东大会登记、召开地点现调整为上海浦东崂山西路150号东昌电影院。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 9,607,809,663.10 8,889,468,231.86
股东权益 6,022,860,794.04 5,594,094,164.86
每股净资产 3.22 3.00
调整后的每股净资产 3.19 2.93
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,103,570,561.61 2,271,274,831.46
净利润 536,152,790.15 664,015,489.44
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.36
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.90 11.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.68
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元人民币(含税)。
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2005-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600663、900932)"陆家嘴、陆家B股"
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年3月11日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过关于计提资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过聘任众华沪银会计师事务所为公司2005年度A股、B股年度报告审计机构的议案。
七、通过关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案。
八、通过关于办公用品折旧年限估计及房产装修会计政策处理的议案。
九、通过关于授权公司经营层主营业务项目开发决策的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布关联交易公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海陆家嘴(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，持有公司国家股112112万股及法人股882万股，共合计持股112994万股，占公司股份总额的60.5%)于2005年3月11日达成陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购和D-1、D-3、E-6地块前期开发补偿协议。其中：3-1工业厂房，房产的购买金为每平方米建筑面积人民币5000元，规划建筑面积38100.43平方米总价款为人民币190502150元。合同总价款是指房产所有权和该房产占用范围内划拨土地使用权总价格；D-1、D-3、E-6地块，土地总面积为28280.2平方米，土地前期开发补偿金为150万元/亩，合计总金额为63630132元。本次转让总金额为254132282元人民币。资金来源为公司自有资金。
上述交易构成关联交易，需报上海市国资部门核准等法定程序后实施。
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
一、股东大会提案
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、关于公司董事会换届选举的议案；
4、关于公司监事会换届选举的议案；
5、2004年度财务决算报告；
6、2004年度利润分配预案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司独立董事薪酬的议案；
9、关于聘用会计师事务所的议案；
10、关于陆家嘴软件分园3-1工业厂房收购及D-1、D-3 、E-6地块前期开发补偿关联交易的议案；
二、股东大会有关事项
会议时间：2005年5月30日(星期四)上午9：00--11：30
会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号)。
(交通方式：公交81、82、85路、隧道五线、隧道六线、隧道八线)
会议出席对象：
(1) 2005年4月14日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2005年4月19日下午收市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月14日)或其代理人。
(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。
会议登记办法：
(1) 社会公众股东持股东帐户卡、身份证(或单位证明)办理登记；凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。境外或外地股东可以信函或传真方式登记。
(2)法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书和代理身份证办理登记。
(3) 登记时间：2005年4月22日9：00-16：00
(4) 登记地点：上海浦东崂山西路150号东昌电影院(交通方式：地铁2号线东昌路站；公交81、82、85路、隧道五线、隧道六线、隧道八线)
会议其他事项：
本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士食宿自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名(盖章)：
股东帐户号码：
身份证号码：
持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区浦东大道981号
邮编：200135
电话：(8621)58878888-650
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二00五年三月十五日
附件一：董事及独立董事候选人简历：
1、杨小明 先生简历
杨小明,男,1953出生,中共党员,研究生毕业,曾任市浦东开发办公室处长,浦东新区组织部副部长,外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理,上海金桥(集团)有限公司总经理、上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长,现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委书记、总经理。
2、朱国兴先生简历
朱国兴,男,1948年12月出生,中共党员,MBA研究生,高级经济师,中国注册会计师,1968年8月参加工作。历任上海市浦东新区财税局局长助理、副局长,上海市浦东新区税务局副局长,上海市浦东新区投资项目办常务副主任(主持工作)、党组副书记、上海市浦东新区审计局副局长(主持工作)、党组副书记,现任上海陆家嘴(集团)有限公司党委副书记。
3、毛德明先生简历
毛德明,男,1951年11月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,1969年1月参加工作。历任：上海市公路管理处副处长(主持工作),上海市九四专项领导小组办公室联络员(副处级),上海市人民政府浦东新区开发办公室规划管理处副处长,上海张江(集团)有限公司副总经理兼上海市张江高科技园区领导小组办公室主任助理,现任上海陆家嘴(集团)有限公司副总经理。
4、徐而进先生简历
徐而进,男,1968年4月出生,中共党员,硕士研究生,工程师,1991年7月参加工作。历任：上海市机电工业管理局基建处科员,上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理,上海市外高桥(集团)有限公司投资管理部总经理,现任上海陆家嘴(集团)有限公司总经理助理。
5、施国华先生简历
施国华,男,1954年4月出生,中共党员,大专学历,工程师,1971年10月参加工作。 历任：同济大学建筑设计研究院生产计划室主任、院长助理,上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部经理助理,上海陆家嘴规划建筑设计所所长,上海陆家嘴(集团)有限公司计划部经理,现任本公司计划财务部总经理。
6、瞿承康先生简历
瞿承康,男,1957年9月出生,硕士研究生,高级经济师,1978年4月参加工作。历任上投实业公司副总经理,香港沪光国际投资管理有限公司副总经理,上投实业投资有限公司副总经理。
7、姚锡棠先生简历：
姚锡棠,男,1934年1月出生,中共党员,1961年毕业于莫斯科工程经济学院,研究员、教授。历任华东电力设计院工程师,电力规划室主任,院办公室主任等职、上海社会科学院工业经济研究室主任,副研究员、上海社会科学院部门经济研究所所长,副研究员、上海社会科学院副院长、研究员,教授、浦东改革与发展研究院院长、教授。
8、黄锡熊先生简历：
黄锡熊 男,1953年9月出生,民革党员,工商管理硕士(MBA),中国注册会计师,高级会计师(职称),企业法律顾问,1974年3月参加工作。历任上海水仙电器股份有限公司监事、企业管理部副主任、上海商品交易所副总会计师(主持工作)、上海期货交易所结算部经理,现任上海期货交易所监察部高级总监。
9、陆启耀先生简历
陆启耀 1947年11月出生,大专,曾任上海市南市区人民检察院检察员、副检察长,上海市人民检察院检察员、办公室主任,上海汇峰律师事务所律师、副主任,现为上海市中原律师事务所律师、副主任。
附件二：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会现就提名姚锡棠先生、陆启耀先生、黄锡熊先生为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2005年3月11日
附件三：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姚锡棠、陆启耀、黄锡熊,作为 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姚锡棠、陆启耀、黄锡熊
2005年3月11日于上海
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041最后交易日 ，2003-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041登记日 ，2003-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041红利发放日 ，2003-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-03
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2002年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041除权日 ，2003-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-02
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1998年年度转增，10转增4最后交易日 ，1999-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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