| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-08-25
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,023,707,446.17 11,011,288,592.53
股东权益(不含少数股东权益) 6,587,596,005.29 6,344,084,836.44
每股净资产 3.53 3.40
调整后的每股净资产 3.49 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 502,057,728.50 907,264,111.91
净利润 243,510,068.85 307,419,358.19
扣除非经常性损益的净利润 173,836,830.23 307,266,400.79
每股收益 0.13 0.16
净资产收益率(%) 3.70 4.86
经营活动产生的现金流量净额 1,635,995,859.40 894,734,140.35 |
|
|
2006-07-11
|
2005年年度分红，10派0.07497(含税)，税后10派0.07497红利发放日 ，2006-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-11
|
2005年年度分红，10派0.07497(含税)，税后10派0.07497除权日 ，2006-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-11
|
2005年年度分红，10派0.07497(含税)，税后10派0.07497登记日 ，2006-07-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-11
|
2005年年度分红，10派0.07497(含税)，税后10派0.07497最后交易日 ，2006-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-07-11
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本186768.4万股为分配基数，每10股派0.60元人民币(含税)，B股红利折成美元派发，每股派0.007497美元。
股权登记日：A股2006年7月14日
B股2006年7月19日
最后交易日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月26日 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-23
|
公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开四届三次监事会，会议选举李南湧为公司第四届监事会主席 |
|
|
2006-06-23
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年6月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构。
三、增补李南湧及陈松为公司监事会成员。
四、通过修改公司章程的提案 |
|
|
2006-05-24
|
公布关于2005年度股东大会登记日期变更的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2006年6月22日召开2005年度股东大会。公司原定于6月15日在浦东大道981号公司本部进行股东大会登记，现因故推迟到6月19日 |
|
|
2006-05-20
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2006年度财务预算报告；
6、审议关于聘用会计师事务所的提案；
7、审议并选举关于增补监事会成员的提案；
8、审议关于修改《公司章程》的提案 |
|
|
2006-05-20
|
公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年5月19日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-04-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年4月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议案 |
|
|
2006-04-25
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,744,545,826.00 11,011,288,592.53
股东权益(不含少数股东权益) 6,390,907,572.15 6,344,084,836.44
每股净资产 3.42 3.40
调整后的每股净资产 3.38 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,569,812,374.34 1,569,812,374.34
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.73 0.73 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-14
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 11,011,288,592.53 9,546,357,300.14
股东权益(不含少数股东权益) 6,344,084,836.44 5,996,482,344.99
每股净资产 3.40 3.21
调整后的每股净资产 3.36 3.17
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,828,128,329.02 2,103,570,561.61
净利润 569,966,625.03 494,433,251.39
每股收益 0.31 0.26
净资产收益率(%) 8.98 8.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.34
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元人民币(含税) |
|
|
2006-03-14
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年3月10日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末股本1867684000股为基数，每10股派0.60元人民币(含税)。
三、通过关于会计估计变更与会计差错调整的议案。
四、通过关于2005年度资产减值准备计提与核销情况的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司新建出租开发产品摊销年限会计估计变更的议案。
七、通过公司监事会增补监事提名的议案。
上述有关事项将提交股东大会审议 |
|
|
2005-12-30
|
股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股票。流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2006年1月4日
对价股份上市日：2006年1月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月6日起，公司股票简称改为“G陆家嘴”，股票代码保持不变。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-28
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已收到中华人民共和国商务部关于同意公司股权转让的批复，公司股权分置改革完成以后，公司注册资本仍为186768.4万元人民币，总股本仍为186768.4万股，其中国家股为106773.6437万股，占57.17%；社会法人股7364.0163万股，占3.94%；社会公众股为21670.74万股，占11.60%；境内上市外资股(Ｂ股)为50960万股，占27.28%。
公司即日将向上海证券交易所办理股改实施的申请 |
|
|
2005-12-20
|
重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股55%之上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：联合公司)于近日与和记黄埔地产有限公司(下称：和记黄埔)及其旗下的Mapleleaf Developments Limited(下称：Mapleleaf)分别签署《浦东世纪大道2-3[土地面积38470平方米，建筑面积(地上部分)约16.34万平方米]、2-4(土地面积约50850平方米)地块合作开发框架协议》和《土地使用权转让合同》，联合公司与和记黄埔在统一规划和设计的基础上合作开发2-3、2-4地块，其中由联合公司负责2-3地块的投资开发，由Mapleleaf负责2-4地块的投资开发。
Mapleleaf向联合公司受让2-4地块，综合单价为12000元/平方米，建筑面积约21.66万平方米，合同总金额约25.99亿元。Mapleleaf总投资约为50亿元。
同时，联合公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)签署《2-3地块合作开发备忘录》，由联合公司负责2-3地块的投资和建设。联合公司出资约20亿元。在项目建成后将其中部分商业建筑以客户定制的模式出售或租赁给百联集团。
|
|
|
2005-12-09
|
公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年12月8日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-02
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
|
|
2005-12-02
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2005-11-25
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月8日上午10时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日、7日、8日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-11-21
|
公布重大业务提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
由上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司组织的上海市浦东新区世纪大道2-3、2-4地块土地使用权转让招标活动于11月20日结束。和记黄埔地产有限公司获得中标，并与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同合作开发该地块。
该地块的土地面积约为89320平方米。本次中标的土地使用权转让金是按地上建筑面积计算，综合单价为人民币12000元/平方米，本项目的建筑面积(地上部分)总量约为38万平方米。土地使用权转让金的总价采取综合单价与政府最终核准的规划建筑面积总数之乘积的办法计算确定。
中标方将与招标方就土地转让的具体条款及合作开发的具体方案进行详细协商，并最终签订土地转让合同 |
|
|
2005-11-16
|
公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、关于对价安排现修改为：流通A股股东所获得的对价安排为每10股流通A股获得3.5股的对价股份。对价安排的股份总数为5618.34万股。
二、增加上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位)的特别承诺：
在公司股权分置改革完成后，上海陆家嘴(集团)有限公司所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。
本次股权分置改革方案尚待取得相关国有资产监督管理机构批准与公司A股市场相关股东会议审议通过。本次股权分置改革中股权变更事项有待中华人民共和国商务部批复。
公司股票将于2005年11月17日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月16日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修改稿)》及其摘要(修改稿) |
|
|
2005-11-09
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年11月7日在《上海证券报
》、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《公司股权分置改革说明书(摘要)》以及在上海证券交易所网站上刊登的《公司股权分置改革说明书》、《公司股权分置改革说明书(摘要)》存在以下错误，一并更正：
《公司股权分置改革说明书》及《公司股权分置改革说明书(摘要)》重要内容提示之“一、改革方案要点”第二段
原文为：
“本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和上海国际信托投资有限公司既不承担对价也不获得对价。”
现更正为：
“本公司法人股股东上海陆家嘴(集团)有限公司和申银万国证券股份有限公司既不承担对价也不获得对价。” |
|
|
2005-11-07
|
公布举行股权分置改革网上投资者沟通会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将于2005年11月10日下午2:00-4:00就股权分置改革方案，在全景网(网址：http://www.p5w.net)路演中心举行网上投资者沟通会。(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于2005年11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
|
|
2005-11-07
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体非流通股股东的委托，董事会决定于2005年12月8日上午10:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月6日-12月8日每个交易日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司股权分置改革的对价安排形式为存量送股，公司全体发起人非流通股股东将持有的部分股份作为对价安排。即流通A股股东所获得对价股份为每10股获得3股股份的对价。对价安排的股份总数为4815.72万股。
上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营国有股单位，下称：集团公司)承诺，持有的非流通股股份自获得上市交易权之日起，十二个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或转让。在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售国有股份数量占公司总股本比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内出售股份比例不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
国有股股东(由集团公司授权经营)承诺，支持上市公司进行主营业务转型，投资浦东陆家嘴国际金融中心的各项功能性建筑，包括高档办公物业、商铺物业、国际社区物业及会展物业等与陆家嘴国际金融中心开发密切相关的功能性房产，实现上市公司主营业务重塑，增强持续发展能力；将集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和上述主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公司同等条件下的优先受让权，以支持上市公司主营业务的发展，上市公司根据业务状况和发展环境，决定是否履行该项优先权。未完全履行承诺之前不转让所持有的股份，受让人有能力代为履行承诺的除外。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2005年12月2日至2005年12月7日；本次投票委托权征集为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托权征集行动 |
|
|
2005-10-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2005年10月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司参股投资上海新国际博览中心配套酒店会议中心项目公司(暂定名：上海浦东嘉里城房地产有限公司，下称：项目公司)，项目公司注册资本1.63亿美元，公司出资3260万美元，持有其中20%的股权。并与项目公司的其他投资方共同承诺，按投资比例各自承担总投资和注册资本差额的筹资责任，包括自行或促使第三方向项目提供股东贷款和为项目的银行贷款提供担保。 |
|
| | | |
