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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。
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2007-09-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开四届六次监事会，会议选举吴福潮为公司第四届监事会主席。
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2007-09-15
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开四届六次监事会，会议选举吴福潮为公司第四届监事会主席。
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2007-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。
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2007-08-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于监事会部分监事人选调整的提案》
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,145,657,051.74 12,435,478,420.65
股东权益 7,278,804,386.32 6,834,507,133.49
每股净资产 3.90 3.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,007,061,096.11 505,025,371.21
净利润 324,912,058.80 242,733,999.36
基本每股收益 0.174 0.130
净资产收益率(%) 4.46 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.88
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2007-08-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司金桥镇108街坊1/1地块商业建筑项目融资方案如下：项目总投资估算在3.3亿元内，项目公司注册资本为1.5亿元，项目总投资与注册资本之间差额1.8亿元由股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司及其控股子公司上海陆家嘴联合发展有限公司共同投资的上海陆景置业有限公司(目前注册资本1亿元，股东持股比例为各50%)开发建设。公司将按持股比例向项目公司增资2500万元，并提供9000万元额度股东贷款。
三、同意按公司在大众保险股份有限公司(公司持有其1680万股股份，占其总股本的4%，下称：大众保险)的持股比例参加其增资配股计划，配股方案以保监会审批后的为准。根据大众保险提供的增资方案，公司将获1344万股的增配股份权，需投出资金1344万元，投资比例保持不变。
四、同意陆家嘴开发大厦项目融资方案如下：项目总投资预算5.3亿元，项目公司注册资金2.88亿元，总投资和注册资金的差额2.42亿元由公司提供股东贷款解决。贷款利率参照同期银行贷款利率。该项目由公司持股90%的上海陆家嘴开发大厦有限公司开发建设。
五、通过公司监事会部分监事人选调整的议案。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2007-07-20
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2006年年度分红，10派0.08544(含税)，税后10派0.08544最后交易日 ，2007-07-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-20
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.65元人民币(含税)；B股每股派0.008544美元。
股权登记日：A股：2007年7月25日
B股：2007年7月30日(最后交易日：2007年7月25日)
除息日：2007年7月26日
现金红利发放日：2007年8月10日
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2007-07-20
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2006年年度分红，10派0.08544(含税)，税后10派0.08544红利发放日 ，2007-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-20
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2006年年度分红，10派0.08544(含税)，税后10派0.08544登记日 ，2007-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-20
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2006年年度分红，10派0.08544(含税)，税后10派0.08544除权日 ，2007-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股本1867684000股为基数，每10股派0.65元人民币(含税)。
三、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
四、选举冯正权为公司独立董事。
五、通过关于新上海国际博览中心有限公司股权收购关联交易的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月27日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-06
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公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年6月5日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司与国家股授权经营单位上海陆家嘴(集团)有限公司(授权经营公司合计1076556437股股份，占公司股份总额的57.64%，下称：集团公司)各持股50%之合营子公司上海陆家嘴展览发展有限公司拟向集团公司收购持有的新上海国际博览中心有限公司(注册资本为7150万美元，折人民币5.9亿元，下称：博览中心)50%股权的议案：本次收购价格以资产评估价格为基础，由集团公司上报浦东新区国资委进行审批，并最终确定交易价格。博览中心股东全部权益价值经独立评估，评估值为1357433916.99元(其中50%的股权价值为678716958.5元)。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2007年6月29日下午召开2006年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司2007年度财务预算报告；
6、关于聘用会计师事务所的提案；
7、关于选举独立董事的提案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的提案；
9、关于修改《董事会议事规则》的提案；
10、关于修改《监事会议事规则》的提案；
11、关于收购新上海国际博览中心股权的关联交易议案。
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2007-04-30
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公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块 TD-1 地块土地使用权，转让金额15亿元，土地建筑面积约15.75万平方米，规划为商务办公用地。有关该地块的规划参数，最终以政府规划管理部门批复为准。
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2007-04-28
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日向中国石油化工集团公司协议转让塘东北块 TD-1 地块土地使用权，转让金额15亿元，土地建筑面积约15.75万平方米，规划为商务办公用地。有关该地块的规划参数，最终以政府规划管理部门批复为准。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,297,558,246.45 12,435,478,420.65
股东权益(不含少数股东权益) 7,001,683,916.61 6,834,507,133.49
每股净资产 3.75 3.66
报告期 年初至报告期期末
净利润 162,255,847.74 162,255,847.74
基本每股收益 0.087 0.087
净资产收益率(%) 2.32 2.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.30 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年3月21日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本1867684000股为基数，每10股派0.65元人民币(含税)。
三、通过关于2006年度资产减值准备计提与损失核销情况的议案。
四、通过关于执行新会计准则的议案。
五、通过关于调整公司独立董事的议案。
六、通过关于参股设立项目公司开发金桥镇商业宾馆用地的议案：公司已与控股公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：联合公司)作为联合竞买方最终以人民币1.46亿元竞得公开挂牌出让的金桥镇108街坊1/1宗地块(土地面积21776.9平方米，建筑面积43553.8平方米，土地年限40年)。为了开发该地块，公司拟与联合公司共同投资成立注册资金为1亿元人民币的项目公司，其中公司出资5000万元人民币。该项目总投资暂定为4亿元人民币，资金缺口将以股东方贷款或银行贷款方式解决。
七、通过公司与陆家嘴集团公司合资组建上海陆家嘴展览投资发展有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本暂定为4亿元人民币，其中公司出资2亿元，持有50%的股权。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,335,599,364.89 11,011,288,592.53
股东权益(不含少数股东权益) 6,737,813,386.26 6,344,084,836.44
每股净资产 3.61 3.40
调整后的每股净资产 3.57 3.36
2006年 2005年
主营业务收入 2,857,801,408.53 1,828,128,329.02
净利润 588,476,310.87 569,966,625.03
每股收益 0.32 0.31
净资产收益率(%) 8.73 8.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.49
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.65元人民币(含税)。
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2007-01-22
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司接到国家税务总局于2006年12月28日发布的《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，公司就执行通知对公司经营业绩的影响情况如下：
公司此前已按有关要求对应税项目按销售收入的1%预征率预交了土地增值税，尚未进行清算。
目前，公司正在实施主营业务的转型，存量土地将部分用于转让，部分用于自行开发并长期经营；公司的利润主要来自原成片土地开发后的土地使用权的转让收入，土地增值税清算会增加公司的税务成本，可能会对公司业绩产生一定影响。由于具体清算管理办法尚未发布，目前尚无法准确界定清算土地增值税后对公司业绩的影响程度。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股73640163股将于2007年1月8日起上市流通 |
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2006-11-28
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公布股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票在2006年11月23日、24日和27日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。目前，公司各项业务正常进行，不存在应披露而未披露的信息。公司提请各位投资者注意证券市场的投资风险 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2006年10月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司天津小伙巷地块开发项目的情况报告：按照公司与天津市规划和国土资源局签订的出让合同，该地块的土地面积共计31.48万平方米，容积率平均不大于2.439，其中住宅用地24.48万平方米，公建用地7万平方米，土地出让金总价为人民币15.11亿元。截至目前，公司已向天津方面支付了土地款等费用合计人民币6.044亿元。因动迁原因，天津方面未能按与公司签署的《天津市国有土地使用权出让合同及补充协议》中约定在2004年12月31日前交付首期土地，并且至今难以确定具体的交地时间 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,442,072,703.64 11,011,288,592.53
股东权益(不含少数股东权益) 6,733,202,258.31 6,344,084,836.44
每股净资产 3.61 3.40
调整后的每股净资产 3.57 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -39,876,926.20 1,596,118,933.20
每股收益 0.14 0.27
净资产收益率(%) 3.83 7.44 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,023,707,446.17 11,011,288,592.53
股东权益(不含少数股东权益) 6,587,596,005.29 6,344,084,836.44
每股净资产 3.53 3.40
调整后的每股净资产 3.49 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 502,057,728.50 907,264,111.91
净利润 243,510,068.85 307,419,358.19
扣除非经常性损益的净利润 173,836,830.23 307,266,400.79
每股收益 0.13 0.16
净资产收益率(%) 3.70 4.86
经营活动产生的现金流量净额 1,635,995,859.40 894,734,140.35 |
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