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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年7月18日以通信表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告及公司关于资金占用情况的报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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项目公司增加注册资本公告
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上交所公告 |
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根据上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会2008年5月25日签署的相关决议，公司注册成立了独资的天津陆津房地产开发有限公司(简称：项目公司)，先期注册资金人民币1000万元，专项从事天津小伙巷项目的开发建设。现一期项目即将正式启动，经董事会决议，将项目公司注册资本增加到人民币4亿元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192最后交易日 ，2008-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192红利发放日 ，2008-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派0.081元(含税)；B股每股派0.011619美元。
股权登记日：A股：2008年7月2日
B股：2008年7月8日(最后交易日为2008年7月2日)
除息日：2008年7月3日
现金红利发放日：A股：2008年7月14日
B股：2008年7月15日
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192最后交易日 ，2008-07-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192除权日 ，2008-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192红利发放日 ，2008-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-27
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2007年年度分红，10派0.116192(含税)，税后10派0.116192登记日 ，2008-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月25日召开五届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨小明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李晋昭为公司总经理；聘任蒋平为公司副总经理，并在其取得董秘任职资格后聘任其为公司本届董事会秘书(在此之前暂由公司副总经理朱蔚代理董秘一职)。
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2008-05-27
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议通过关于天津小伙巷地块(下称：小伙巷地块)补充事项的决议：
一、同意成立天津陆津房地产开发有限公司(下称：陆津公司)作为小伙巷地块项目的开发公司，注册资本1000万元。
二、同意公司与天津市国土资源和房屋管理局(下称：天津国土资源局)就小伙巷土地开发项目有关事宜达成协议并签署相关补充合同：根据公司与天津市规划和国土资源局(现天津国土资源局)签署的宗地编号为津红北(挂)2004-012地块(规划总建筑面积767982平方米，其中公建部分建筑面积为217000平方米)土地使用权转让合同(土地出让金总额1511000000元人民币)，公司已于2004年按合同要求支付了第一期土地出让金，受地块拆迁影响，天津方面未能按照合同要求于2004年12月31日前交付首期土地。现经协商，双方就上述地块受让人变更、缴纳土地出让金及增加公建部分建筑面积涉及补缴土地出让金等有关事宜达成《天津市国有土地使用权出让合同》补充合同二，该地块土地受让方从天津陆兴房地产开发有限公司调整为陆津公司；该地块追加拆迁安置补偿费461008000元，增加100000平方米公建建筑面积；增加的公建建筑面积需补缴土地出让金60862000元，市政公用基础设施配套费26000000元。
调整后，该地块规划总建筑面积为867982平方米，容积率平均不大于2.757，其中：公建部分地上建筑面积为317000平方米。土地使用权出让金总额为2058870000元人民币。天津国土资源局分二期向陆津公司交地并办理《土地使用证》。
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2008-05-17
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司近期已完成了Z3-2地块(作价入股上海中心大厦建设发展有限公司，持有其45%的股权)的拆迁工作，并办妥了交地的所有手续，现已满足会计准则规定的销售实现条件，公司将在近期据此结转并确认收入。因此，公司预计2008年中期业绩将比去年同期增长50%以上(2007年中期每股收益0.17元)。
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日召开四届二十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构的议案。
四、聘请小耘律师事务所为公司法律顾问。
五、同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务，注册资金为200万元。
董事会决定于2008年5月16日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2008年度财务预算报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；
8、审议选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案；
9、审议选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案；
10、审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,107,470,130.94 14,303,813,977.33
所有者权益(或股东权益) 8,037,281,253.41 8,210,365,371.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,052,675.82 8,052,675.82
基本每股收益 0.0043 0.0043
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0041 0.0041
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 0.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.09 0.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-04-10
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公布2008年一季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司初步测算，预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为16226.79万元)，具体财务数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-19 |
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,051,007,390.61 2,868,433,978.12
归属于上市公司股东的净利润 754,249,167.66 604,918,123.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 742,776,284.41 487,080,014.39
基本每股收益 0.4038 0.3239
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3977 0.2608
全面摊薄净资产收益率(%) 9.19 8.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.05 6.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.50
2007年末 2006年末
调整后
总资产 14,303,813,977.33 12,782,603,294.94
所有者权益(或股东权益) 8,210,365,371.88 7,122,011,413.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 3.81
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.81元人民币(含税)。
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2008-03-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年3月19日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本1867684000股为基数，每10股派0.81元人民币(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、同意公司开发建设陆家嘴软件园10号楼项目，总建筑面积约29567平方米，项目建设投资概算控制在11900万元内。
五、同意公司按照天安保险公司(下称：天安保险)目前提交的增资扩股方案，出资约3031.02万元增持天安保险共计3450万股股权。该事项尚有待中国保监会的审批。
上述有关事项需提交股东大会审议。
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2008-02-25
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票于2008年2月20日-22日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经自查，公司各项经营业务正常进行，未发生对公司有重大影响的情形；经书面函证，到目前为止，公司大股东上海陆家嘴(集团)有限公司确认不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组。
公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；并在可预见的三个月内，没有应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年12月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于Z3-2地块入股作价的议案：Z3-2地块项目公司已经上海市工商管理部门核准定名为“上海中心大厦建设有限公司”，公司持有该项目45%的股权。同意该项目用地约2万平方米(约30亩)作价24亿元入股(约每亩8000万元)，并另出现金3000万元，总计24.3亿元(占项目公司45%的股权)。上述价格已经浦东新区国资委审批确认。
二、通过公司信息披露事务管理制度的补充规定。
三、同意公司投资建设陆家嘴信息服务中心项目(总建筑面积约9500平方米)，项目建设投资概算约5700万元。
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2007-11-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年11月20日召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中，公司主要以土地作价入股(需在评估后报国资委确认同意)，占45%股权，如有不足或超额，以现金补足或返还。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 12,935,619,697.79 12,435,478,420.65 4.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 7,439,325,311.75 6,834,507,133.49 8.85
每股净资产(元) 3.98 3.66 8.85
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2007-10-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日收到上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：市国资委)有关批复文件，同意上海陆家嘴(集团)有限公司将持有的上海新国际博览中心有限公司(下称：博览中心)50%股权协议转让给上海陆家嘴展览发展有限公司；以2007年3月31日为基准日，经最终评估并经市国资委批复博览中心整体净资产189198万元为基础确定股权转让价格。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年9月14日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举吴福潮担任公司第四届监事会监事。
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