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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-30
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收购浦项大厦进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司共同出资，以收购项目公司上海浦项房地产开发有限公司股权的方式收购上海浦项商务广场大厦(简称：浦项大厦)全部资产的事宜，目前已通过中国政府有关部门的审核批准，相关付款、登记变更、项目公司实际交接等手续已经全部办理完毕。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派0.166991(含税)，税后10派0.166991红利发放日 ，2009-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-26
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.14元(含税)；B股股东每股发放0.016699美元。
股权登记日：A股：2009年7月1日
B股：2009年7月6日
B股最后交易日：2009年7月1日
除息日：2009年7月2日
现金红利发放日：2009年7月15日
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派0.166991(含税)，税后10派0.166991除权日 ，2009-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派0.166991(含税)，税后10派0.166991最后交易日 ，2009-07-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派0.166991(含税)，税后10派0.166991登记日 ，2009-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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迁址公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司自2009年5月31日起迁入新址“上海市浦东新区峨山路101号1号楼(邮政编码：200127)”办公，联系方式如下：
电话：021-33848788；传真：021-33848818
董事会秘书电话：021-33848801；传真：021-33848799
原公司网址、公司及董事会秘书电子邮件地址不变。
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2009-05-26
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办公地址由“中国上海市浦东大道981号（邮编：200135）”变为“上海市浦东新区峨山路101号1号楼（邮编：200127）
” ，2009-05-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1867684000股为基数，每10股派1.14元人民币(含税)。
二、通过关于公司2009年度融资总额控制的提案。
三、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度年报审计机构。
四、补选侯劲为公司董事。
五、通过关于修订公司章程的提案。
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2009-04-24
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2009年年报审计机构的议案。
三、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
四、通过公司在2009年度包括贷款、债券在内的各类债务融资总规模为人民币50亿元的议案。
五、同意出资人民币100万元，与上海金地停车场建设管理有限公司共同设立上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司，注册资本为人民币200万元，股权比例为双方各占50%。
六、同意以基准日2008年5月31日的评估价格为基准，将公司持有的上海高泰稀贵金属股份有限公司全部2220万股股权，以不低于符合国家规定的价格在上海联合产权交易所挂牌转让。
董事会决定于2009年5月15日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-24
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、审议公司2009 年度财务预算报告；
6、审议关于公司2009 年度公司管理层薪酬的提案；
7、审议关于公司2009 年度融资总额控制的提案；
8、审议关于聘请2009 年度年审会计师事务所的提案；
9、审议关于补选侯劲为公司董事的提案；
10、审议关于修改公司章程的提案 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,009,116,596.39 17,786,699,183.70
所有者权益(或股东权益) 8,574,135,150.18 8,410,886,478.63
归属于上市公司股东的每股净资产 4.59 4.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,826,515.48 43,826,515.48
基本每股收益 0.0235 0.0235
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0234 0.0234
全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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关于收购资产公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司(下称：陆家嘴联合)于2009年3月19日与株式会社 POSCO 建设签署协议，由公司和陆家嘴联合共同出资，以收购项目公司上海浦项房地产开发有限公司(下称：上海浦项)股权的方式收购上海浦项商务广场大厦(总建筑面积98531平方米，建筑用途为办公、商业)的全部资产。包括项目开发贷款在内，本次交易的股权(资产)总价值不超过人民币17.6亿元(包括项目公司负债和其他或有负债)。公司和陆家嘴联合董事会已于2009年3月18日各自审议同意上述事项。本次收购完成后公司和陆家嘴联合将各持有上海浦项50%股权。
本次股权交易尚有待有关部门的审核批准。
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2009-03-12
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更正公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2009年3月10日披露的2008年年度报告及其摘要中“董事、监事、高级管理人员情况”表的“报告期内从公司领取的报酬总额”，以及“与公允价值计量相关的项目”金额单位均应为“元”而非“万元”，表内数据没有错误。
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2009-03-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,699,886,000.59 2,051,007,390.61
归属于上市公司股东的净利润 880,460,051.14 754,249,167.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,864,105.34 742,776,284.41
基本每股收益 0.4714 0.4038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0636 0.3977
全面摊薄净资产收益率(%) 10.47 9.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 9.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 0.18
2008年末 2007年末
总资产 17,786,699,183.70 14,303,813,977.33
所有者权益(或股东权益) 8,410,886,478.63 8,210,365,371.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.14元人民币(含税)。
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2009-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本1867684000股为基数，每10股派1.14元人民币(含税)。
三、通过公司董事会增补选举董事的议案。
四、聘任胡习为公司财务总监。
五、同意以2850万元价格，通过上海联合产权交易所挂牌转让公司与上海陆家嘴软件产业发展有限公司持有的共计19%天宇通信集团有限公司股权。
六、同意开发软件园11号楼项目、陆家嘴河滨花园(一期)项目、塘东总部基地地下空间项目，总建筑面积分别为90586平方米、106027平方米、约13.8万平方米，项目建设投资概算分别为6.5亿元、6亿元、8.31亿元。
上述有关事项尚须经公司股东大会审议。
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2009-02-10
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公告 |
上交所公告 |
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近日上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票价格出现波动，经自查，公司董事会确认：公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司曾发布，声明和确认：“公司至今未以任何方式参与任何与迪斯尼公司或迪斯尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动。”现公司董事会重申该事项没有新的变化和安排。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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近日上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票价格出现波动。
经自查，公司董事会确认：没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司曾于2008年7月21日声明“公司至今未以任何方式参与任何与迪斯尼公司或迪斯尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动”，该事项没有新的变化和安排。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-10 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股1067736437股将于2009年1月6日起上市流通。公司股东上海陆家嘴(集团)有限公司承诺，对于其所持有的、于该日起全部上市流通的公司股份，在全部上市流通之日起一年内，在上海证券交易所交易系统挂牌出售的数量至多不超过公司股份总额的5%，即93384200股。
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2008-11-25
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公布公告
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上交所公告 |
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近日上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司股票价格出现异常波动，为此公司已根据相关规定发布提示性公告。经对相关情况进一步核查，公司现声明如下：
目前公司各项主营业务经营情况正常，不存在对公司发生重大影响的情形。经询问，未来三个月内，公司控股股东也不存在转让公司股份、向公司注入所持有资产或整体上市等事项安排。
公司曾在发布的相关公告中声明“公司至今未以任何方式参与任何与迪斯尼公司或迪斯尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动”；决定“公司自2009年起通过银行贷款、发行公司债及其他方式进行负债经营，负债总额度不超过人民币50亿元”。公司董事会确认上述事项均没有新的变化和安排。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-24
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股票交易异常波动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票于2008年11月19日-21日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，构成股票交易异常波动。
经核实，公司各项经营业务正常进行，未发生对公司有重大影响的情形。同时，经询问公司大股东，获悉到目前为止不存在应披露而未披露的重大事项，包括公司股权转让、非公开发行、债务重组等。
董事会确认，未来三个月内公司没有预期的股权转让、非公开发行、债务重组等重大事项发生。公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年10月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年三季度报告》。
二、通过关于天津陆兴公司歇业的决议等事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,175,746,481.93 14,303,813,977.33
所有者权益(或股东权益) 8,469,862,316.56 8,210,365,371.88
归属于上市公司股东的每股净资产 4.53 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 119,655,503.79 863,925,069.84
基本每股收益 0.0641 0.4626
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0558
全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 10.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-18
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,224,177,086.25 14,303,813,977.33
所有者权益(或股东权益) 8,461,845,081.63 8,210,365,371.88
每股净资产 4.53 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,480,541,580.45 1,007,061,096.11
净利润 744,269,566.05 324,916,309.14
扣除非经常性损益后的净利润 51,763,197.97 323,389,661.29
基本每股收益 0.3985 0.1740
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0277 0.1732
净资产收益率(%) 8.80 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.77 0.31
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2008-08-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年8月15日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全体股东现金分红比例不低于股东当年可分配利润(税后净利润扣除公积金后)的30%。
三、同意公司自2009年起通过银行贷款、发行公司债及其他方式进行负债经营，负债总额度不超过人民币50亿元。
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2008-07-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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近日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司A股股票价格出现波动，经公司自查，现就相关情况声明如下：
公司董事会确认：没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司至今未以任何方式参与任何与迪斯尼公司或迪斯尼项目有关的商业活动和投资活动以及其他合作活动。
公司发布的信息以在《证券时报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年7月18日以通信表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况报告及公司关于资金占用情况的报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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