| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,070,079,231.30 2,304,347,067.66
股东权益(不含少数股东权益) 764,905,378.65 738,571,971.15
每股净资产 2.329 2.249
调整后的每股净资产 2.188 2.160
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 115,808,554.22 159,880,664.78
每股收益 0.051 0.079
净资产收益率 2.169% 3.383%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.215% 3.423% |
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2004-06-16
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：A股每股派现金红利人民币0.06元
(含税)。B股红利按每股0.007238美元支付。
A股：股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
B股：最后交易日：2004年6月21日
股权登记日：2004年6月24日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年7月2日
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,640,093,476.66 3,017,709,764.81
股东权益 1,221,568,772.77 806,816,113.16
每股净资产 3.72 2.46
调整后的每股净资产 3.58 2.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,051,940,759.98 462,322,493.82
净利润 115,506,094.35 9,282,584.10
扣除非经常性损益后的净利润 115,219,339.10 9,236,421.06
经营活动产生的现金流量净额 179,964,565.21 44,072,110.56
净资产收益率(%) 9.46 1.24
每股收益 0.35 0.03
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1994-11-28
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1994.11.28是华新Ｂ股(900933)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:0.233: 发行总量:8700万股,发行后总股本:25140万股) |
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1994-11-30
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1994.11.30是华新Ｂ股(900933)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:0.233: 发行总量:8700万股,发行后总股本:25140万股) |
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1994-12-09
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1994.12.09是华新Ｂ股(900933)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:0.233: 发行总量:8700万股,发行后总股本:25140万股) |
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2003-03-11
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 230435 206312 11.69
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 73857 72239 2.24
主营业务收入(万元) 80109 69188 15.78
净利润(万元) 2932 2262 29.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2196 1926 14.02
每股收益(元) 0.09 0.07 28.57
每股净资产(元) 2.25 2.20 2.27
调整后的每股净资产(元) 2.16 2.12 1.89
净资产收益率(%) 3.97 3.13 26.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.00 3.16 -5.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77 0.36 113.89
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.4元(含税) |
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1998-08-27
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1997年年度分红，10派0.03623(含税)，税后10派0.03623，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-25
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1997年年度分红，10派0.03623(含税)，税后10派0.03623，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-01
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1997年年度分红，10派0.03623(含税)，税后10派0.03623，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是华新Ｂ股(900933)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-05
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2003.06.05是华新Ｂ股(900933)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-05
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2003.06.05是华新Ｂ股(900933)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.07238(含税)，税后10派0.07238，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1999-03-12
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1999.03.12是华新Ｂ股(900933)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发B股上市 |
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2003-08-07
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,720,499,999.06 2,304,347,067.66
股东权益 748,315,996.98 738,571,971.15
每股净资产 2.28 2.25
调整后的每股净资产 2.19 2.16
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 462,322,493.82 376,378,519.86
净利润 9,282,584.10 11,648,555.24
扣除非经常性损益后的净利润 9,236,421.06 8,015,167.66
经营活动产生的现金流量净额 44,072,110.56 108,217,386.76
全面摊薄净资产收益率(%) 1.24 1.59
全面摊薄每股收益 0.03 0.04
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,874,591,794.37 3,017,709,764.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,245,905,123.81 806,816,113.16
每股净资产 3.79 2.46
调整后的每股净资产 3.62 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 169,050,892.46 349,015,457.67
每股收益 0.07 0.43
净资产收益率(%) 1.95 11.22
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2004-10-09
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[20043预增](900933) 华新B股：公布业绩增长提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (900933)“华新B股”公布业绩增长提示性公告
华新水泥股份有限公司2004年半年度利润已实现大幅增长，预计1-9月净利
润实现数与去年同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过50%。具体财
务指标请见公司2004年第三季度报告。公司董事会提醒广大投资者理性分析，注
意投资风险。
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2004-09-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2004年9月9日以通讯方式(传真或书面送达)召开四
届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
董事会决定于2004年10月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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华新水泥股份有限公司于2004年10月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过更换董事的议案。
二、通过修改公司章程中经营范围条款的议案。
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2004-03-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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华新水泥股份有限公司于2004年3月17日召开四届十次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本32840万股为基数，
每股派发现金红利人民币0.06元(含税)。
三、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案：项目总投资59747
万元，其中公司资本金投入20000万元，占100%权益。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004
年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,188,827,685 801,088,440
净利润 68,244,142 29,316,143
总资产 3,017,709,765 2,304,347,068
股东权益 806,816,113 751,707,971
全面摊薄每股收益 0.21 0.09
每股净资产 2.46 2.29
调整后的每股净资产 2.41 2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.77
净资产收益率(%) 8.46 3.90
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。 |
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华新水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议,于2004年3月17日在公司注册地湖北黄石召开。会议应到董事9人,实到7人。董事Urs Bieri先生、独立董事林宗寿先生因工作原因未出席本次董事会,分别授权董事Gerard Letellier先生、独立董事张天武先生代为出席并行使表决权。现将有关事项公布如下：
一、本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过公司2003年度报告及其摘要(包括财务审计报告)；
2、通过公司2003年度财务决算报告；
3、通过公司2003年度利润分配预案
2003年,母公司实现净利润68,598,648.75元,合并后净利润为68,244,142.01元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金6,859,864.88元,提取10%法定公益金6,859,864.88元。
公司董事会拟定：以2003年末总股本32,840万股为基数,每股派发现金红利人民币0.06元(含税),合计分配19,704,000元,余额全部转入未分配利润；2003年度,不进行资本公积金转增股本。
4、通过关于投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。
武穴项目位于湖北省武穴市田镇,距武穴市区10公里。项目总投资59,747万元,其中公司资本金投入20,000万元,占100%权益。项目计划于2004年开始建设,2005年投产。项目投产之后,年生产水泥220万吨,销售熟料56,970吨,预计年实现主营业务收入45,384万元人民币,可获利润10,878.8万元人民币。该项目总投资动态财务内部收益率为21.18%；自有资金投资回收期为5.66年(包括建设期)；自有资金财务内部收益率为28.65%。
5、通过关于调整董事和监事职务津贴标准的议案。
按《华新水泥股份有限公司董事和监事报酬暂行办法》的原则精神,董事会年度(12个月)报酬(董事职务津贴)总额不超过人民币600,000元,监事会年度(12个月)报酬(监事职务津贴)总额不超过人民币48,000元。
6、通过高管薪酬的议案。
董事会通过《华新高管薪酬报告》,同意《华新高管薪酬报告》自2004年1月起试行。试行期间,高管人员(包括同职级的专职董事)计9人,其基薪部分总额不超过人民币221万元,短期激励部分总额0-337万元；专职董事按同职级管理层人员的标准执行。
7、通过关于续聘会计师事务所的议案。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。
8、通过关于的议案。
二、关于召开公司2003年度股东大会的通知。
1.会议时间2004年4月28日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议批准公司2003年度董事会报告；
(2)审议批准公司2003年度监事会报告；
(3)审议批准公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
(4)审议批准公司2003年度利润分配方案；
(5)审议关于投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案；
(6)审议关于调整董事和监事职务津贴标准的议案；
(7)审议高管薪酬的议案；
(8)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2004年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2004年4月22日、23日上午8：00？11：30,下午2：00？5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714？6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2004年3月19日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-12-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司收购苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买《补充
法律意见书》已以2003年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
上予以公告。2003年12月1日，湖北松之盛律师事务所为公司本次重大资产(股权)购买
行为出具了《更正法律意见书》。现就本次公告内容，公司作出提示。详见2003年12月
4日《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
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2003-11-28
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第一次临时股
东大会，审议关于受让苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案 |
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2004-02-11
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[20034预增](600801、900933) 华新水泥：业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩增长提示性公告
由于全国水泥市场在非典后的复苏及华新水泥股份有限公司新投资项目的
盈利，使得公司的利润实现数相应增加。经公司财务部门初步核算，预计2003
年公司全年净利润实现数与2002年度同期相比有较大幅度的上升，上升幅度预
计将超过50%。具体财务指标请见公司2003年年度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
武汉建华散装水泥有限公司(下称：建华公司)系华新水泥股份有限公司与武
汉市武物建筑材料经贸公司(下称：武物公司)于2002年2月以债权置换股权而合资
成立的一有限责任公司。其中，公司投资1227.23万元，占40.91%的股权。建华公
司成立后经营不到一年，其经营场所被武汉市政府划入旧城改造储备用地。鉴于
此情况，公司与武物公司达成协议，同意解散建华公司。至2003年末，公司投资
1227.23万元已收回，其中收回现金1005万元，余下部分以设备设施抵价收回 |
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2003-12-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
本公司董事会定于2003年12月29日上午9时在湖北省黄石市公司办公楼7楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜公告如下：
一、会议议案：审议关于受让苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案。议案资料详情请见本公司11月28日在中国证券报、上海证券报、香港商报刊登的临2003-011号公告。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年12月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年12月18日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月15日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。
股东均有权出席本次大会。
三、会议登记办法
1、登记时间：2003年12月23日-24日上午8：00―11：30,下午14：00―17：00。
2、登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
3、登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王璐女士彭普新先生。
联系电话：0714―――6328471
传真：0714―――6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2003年11月28日
附件：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)：身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号：持股种类和数量：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-03
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华新集团有限公司(以下简称华新集团)持有华新水泥股份有限公司国家股
9152.688万股。2001年5月8日，华新集团将其持有的公司股权1600万股质押给
交通银行黄石支行，为其子公司华新红旗水泥有限公司(以下简称红旗公司)借
款提供质押担保。2002年11月18日，华新集团将红旗公司100%股权转让给公司。
据此，交通银行同意解除质押，并于2003年3月20日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了相关手续。现华新集团重新将其持有的公司股权1600
万股质押给交通银行黄石支行，为其借款提供质押担保。质押期限自2003年4
月1日至2006年3月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理质押登记手续。
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2003-03-11
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2003年3月7日召开三届十八次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，向
全体股东按0.04元/股(含税)分配现金红利，2002年度不进行资本公积金转增股
本。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 华新水泥股份有限公司第三届董事会第十八次会议,于2003年3月7日在中国湖北宜昌召开。会议应到董事9人,实到8人。另有1名董事书面委托出席董事代理出席并行使表决权。现将有关事项公布如下：
(一)本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过公司2002年度报告及其摘要(包括财务审计报告)；
2、通过公司2002年度财务决算报告；
3、通过公司2002年度利润分配预案
2002年,公司实现净利润29,316,143.31元。根据公司法规定,提取法定盈余公积金(10%)2,931,614.33元,提取法定公益金(10%)2,931,614.33元。2002年可供股东分配的利润为23,452,914.65元。
董事会拟定,以年末总股本32,840"万股为基数,向全体股东按0.04元/股(含税)分配现金红利,合计分配13,136,000元。考虑到公司发展对资金的需求量大,董事会提议将余额10,316,914.65元全部作为任意盈余公积提取。
董事会还拟定,2002年度不进行资本公积金转增股本。
4、通过关于续聘会计师事务所的议案；
5、通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案
同意提名陈木森先生、李叶青先生、UrsBieri先生、GerardLetellier先生、PaulThaler先生、纪昌华先生、张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生等9人为公司第四届董事会董事候选人。其中,张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为独立董事候选人。
董事候选人简历见附件一。独立董事提名人与候选人声明见附件二。
(二)关于召开公司2002年度股东大会的通知。
1.会议时间2003年4月28日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议批准董事会报告；
(2)审议批准监事会报告；
(3)审议批准公司2002年财务决算报告及2003年财务预算报告；
(4)审议批准公司2002年利润分配方案；
(5)审议关于选举公司第四届董事会董事成员的议案；
(6)审议关于选举公司第四届监事会监事成员的议案；
(7)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。
4.出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2003年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年4月18日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月15日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件三。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2003年4月22日、23日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东年会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714--6224971转8471$&
传真：0714--6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2003年3月11日
附件一：董事候选人简历
陈木森先生,1949年10月出生,现年54岁。大学学历。先后毕业于武汉工学院企业管理专业；中央党校行政管理专业。1970年5月起,先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长；轧钢车间党总支书记,主持全面工作。1981年11月起,先后任黄石市冶金局局办主任、经理办主任。1984年10月至1993年6月,在黄石市委组织部任职,从事经济战线干部管理工作。1993年6月起,任黄石市企业局局长。1994年5月起,任黄石市政府副秘书长。1997年1月起,任黄石市经贸委主任。1999年11月,任华新集团有限公司董事长。1999年12月起,任华新水泥股份有限公司董事长。
李叶青先生,1964年2月出生,现年39岁。博士,高级工程师。1984-1987@&')$年,武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987-1993年,华新水泥厂中心化验室助理工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、扩建指挥部技术处处长；1993年,华新水泥厂副厂长；1993-1999年,任公司董事兼副总经理。1999年起,任公司董事、总经理。
UrsBieri先生,现年61岁,瑞士籍。St.Gallen大学经济学硕士。1971-1973,＂Holderbank＂管理顾问公司(HMC)、＂Holderbank＂投资公司职员、水泥工业咨询人员；1974,WildHeerbruggAG(公司)财务行政副总裁助理；1975-1978；Wild新加坡公司财务行政经理；1978-1983,HMC总裁及首席执行官助理,执行委员会秘书；1983-1987,AGHunziker＆Cie首席执行官；1986年起,任Holcim(原＂Holderbank＂)执行委员会委员；2002年1月起,任Holcim副CEO。1999年3月起,出任公司董事。
GerardLetellier先生,1953年1月出生,现年50岁,法国籍,法国工商管理硕士。1977-1981年,在现为Holcim在法国的一家全资子公司Cimentsd＇OrignyDesvroise公司任出口部经理,1981-1983年,该公司销售副经理,1983-1989年,营销经理,1989-1998年,先后任该公司分管技术的执行董事和水泥营销经理；1998-1999年,任Holcim在越南的一家全资子公司晨星水泥公司营销经理,1999-2001年,任该公司执行董事。自2002年1月起任Holcim远东区副经理。2002年4月起,出任公司董事。
PaulThaler先生,1966年6月出生,现年37岁,律师,瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士,北京大学研究学者。1985-1987年,就职瑞士联合银行证券部；1991-1992年,苏黎士Buelach地区法院法律事务职员；1993-1996年,就职苏黎士文斐律师事务所知识产权及金融部门；1997-1998,北京海问律师行外方律师；2000年至今,瑞士文斐律师事务所驻北京办事处常驻合伙人。2001年5月起,出任公司董事。
纪昌华先生,1954年11月出生,现年49岁。大学学历。1991年毕业于武汉大学政治教育专业。1986年2月起,先后任华新水泥厂机修车间党支部副书记,车间副主任,主任兼党支部书记。1997年4月起,任华新集团有限公司副总经理。2000年2月起,任华新水泥股份有限公司党委副书记。2000年4月起,出任公司董事。
张天武先生,1963年1月出生,现年40岁,2001年获中南财经政法大学法律硕士学位。1984-1992@&''!年,在湖北省武汉市司法局任科长,1992-1998年,在湖北省武汉市第六律师事务所任主任,1998年至今,在湖北君尚君律师事务所任副主任。现为武汉市律师协会理事、武汉仲裁委员会仲裁员、武汉市江岸区政协委员。2002年4月起,出任公司独立董事。
谢获宝先生,1967年6月出生,现年36岁,1999年获武汉大学企业管理博士学位。1993年至今,历任武汉大学商学院会计系助教、讲师、副教授、系副主任,中南财经政法大学会计学博士后。2002年4月起,出任公司独立董事。
林宗寿先生,1957年8月出生,现年46岁,1985年获武汉工业大学无机非金属材料专业硕士学位,1999年12月,任武汉理工大学博士生导师。1985年至今,历任武汉理工大学教师、教授、博士生导师。第九届、第十届全国人大代表。
附件二、独立董事提名人与候选人声明华新水泥股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华新水泥股份有限公司董事会就提名张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生为华新水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华新水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任华新水泥股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华新水泥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华新水泥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华新水泥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华新水泥股份有限公司董事会
2003年3月10日于湖北黄石华新水泥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张天武,作为华新水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华新水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华新水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张天武
2003年3月10日于武汉华新水泥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谢获宝,作为华新水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华新水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华新水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢获宝
2003年3月10日于武汉华新水泥股份有限公司独立董事候选人声明
声明人林宗寿,作为华新水泥股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华新水泥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华新水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：林宗寿
2003年3月10日于武汉
附件三：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)：身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号：持股种类和数量：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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