| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知。
1.会议时间2005年4月26日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议公司2004年度董事会报告；
(2)审议公司2004年度监事会报告；
(3)审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配方案；
(5)审议关于更换董事的议案；
(6)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2005年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件二。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2005年4月21日、22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2005年3月24日
附件一：丹尼尔·巴赫先生简历
丹尼尔·巴赫,1963年10月生,瑞士籍,瑞士联邦理工大学(ETH)机械工程硕士、博士。1989 ～ 1994,任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994 ～ 1998,任瑞士"HOLDERBANK"工程公司经理助理、项目经理；1998 ～ 2001,任＂Holderbank＂/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；2001 ～ 2004,任印尼西比龙水泥公司(Holcim集团旗下公司)技术总监；2004年至今,任Holcim执委助理,负责北亚/东亚、南非/东非、澳大利亚和新西兰业务。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600801、900933)“华新水泥、华新B股”
华新水泥股份有限公司于2005年3月22日召开四届十九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过更换董事的议案。
四、通过续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-24
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600801、900933)"华新水泥、华新B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,955,799,957 3,017,709,765
股东权益 1,166,712,965 806,816,113
每股净资产 3.55 2.46
调整后的每股净资产 3.43 2.41
2004年 2003年
主营业务收入 2,188,101,304 1,188,827,685
净利润 148,550,558 68,244,142
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.73 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.49 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.06元(含税)。
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2003-05-19
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326最后交易日 ，2003-05-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326红利发放日 ，2003-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326除权日 ，2003-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-19
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2002年年度分红，10派0.048326(含税)，税后10派0.048326登记日 ，2003-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.042284(含税)，税后10派0.042284最后交易日 ，2002-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.042284(含税)，税后10派0.042284登记日 ，2002-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.042284(含税)，税后10派0.042284红利发放日 ，2002-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-10
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2001年年度分红，10派0.042284(含税)，税后10派0.042284除权日 ，2002-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900933)“华新B股”
华新水泥股份有限公司于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开
四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限
公司(下称：阳新公司)及与之相关关联投资的议案：同日，公司与黄石亿瑞达投
资有限公司签署共同投资协议，拟共同投资设立一家由公司控股的子公司-阳新
公司。阳新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以截止2004年9月30日投
入阳新5000TPD熟料生产线项目的资产45901万元人民币(未经审计)中的40000万
元人民币作为出资，占阳新公司注册资本的80%；待阳新项目竣工验收后，经双
方认可的会计师事务所审计确认的、公司在阳新项目的净资产扣除公司出资额40
000万元人民币的余额，作为公司在阳新公司的债权。该项共同投资行为属关联
双方共同投资的关联投资。
董事会决定于2004年12月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第十五次会议,于2004年9月9日以通讯方式(传真或书面送达)召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。现将有关事项公告如下：
一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
1、通过关于更换董事的议案。
同意接受 U r s B i e r i先生辞去本公司董事的辞呈；
同意 T o m C l o u g h先生出任本公司董事,任期与本届董事会相同。
T o m C l o u g h先生简历见附件一。
2、通过关于修改公司章程中经营范围条款的议案。
二、关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知。
1.会议时间：2004年10月21日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议关于更换董事的议案。
(2)审议关于修改公司章程中经营范围条款的议案。议案详情请见附件二。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2004年10月11日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东及2004年10月14日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股股东( B股最后交易日为10月11日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件三。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2004年10月18日、19日上午8:00-11:30,下午2:00-5:00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2004年9月11日
附件一：候选董事 T o m C l o u g h先生简历
T o m C l o u g h先生,1947年10月出生,英国籍, U n i v e r s i t y o f L e e d s(利兹大学)采矿工程学士；1971~1974,服务于 R o a n C o n s o l i d a t e d M i n e s(雷恩联合矿业公司)；1974~1988, I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s(帝国化学工业公司),先后任销售/质量/贸易/计划经理；1988~1994, E C C I n t e r n a t i o n a l( E C C I)地区总经理和事业部经理；1994~1997,自由职业者,从事投资研究、运作策划和业务评价；1997至今, H o l c i m集团,先后担任 P T S e m e n M a k m u r(马克姆尔水泥公司)执行董事、 A l s o n s C e m e n t C o r p o r a鄄 t i o n(阿尔松斯水泥公司) C E O、 P T S e m e n C i b i n o n g T b k(西比龙水泥公司)执行董事；现任 H O L C I M集团执行委员会成员,负责远东、太平洋地区和南部非洲业务。
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2003-04-29
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(900933)“华新B股”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-30
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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华新水泥股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2003年
度国内、国际审计师。
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议公告
华新水泥股份有限公司于2003年4月28日召开2003年第四届董事会第一次会议
及四届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李叶青为公司总经理。
三、聘任王锡明为公司董事会秘书。
四、通过公司2003年第一季度报告。
五、选举周家明为本届监事会主席。
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2003-04-30
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 250967.05
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 74059.82
每股净资产(元) 2.26
调整后的每股净资产(元) 2.18
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1221.25
每股收益(元) 0.006
净资产收益率(%) 0.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.28
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2003-06-24
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华新水泥股份有限公司于2003年6月20日以通讯表决的方式召开四届三次董
事会及四届二次监事会，会议审议通过了关于收购金猫水泥51%股权之重大资产
购买的议案。
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布重大资产购买的公告
2003年5月16日，华新水泥股份有限公司与苏州市吴中区木渎镇经济发展总公
司(下称：吴中经发)签署《股权转让合同》，拟以人民币7783564.67元收购吴中
经发所获苏州金猫水泥有限公司(下称：金猫水泥)1%的全部股权；2003年6月10日，
公司与东方茂邦水泥私人有限公司(下称：东方茂邦)签署《股权购买协议》，拟以
美元27451360元收购东方茂邦所持金猫水泥50%的全部股权。本次收购金猫水泥51%
股权的资金来源系银行贷款与自筹资金。
东方茂邦是公司的关联方，与东方茂邦的交易构成关联交易。
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2004-04-13
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[20041预增](600801、900933) 华新水泥：2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示公告
2004年第一季度，华新水泥股份有限公司主营业务持续发展，主营产品产销两旺。
经公司财务部门初步核算，预计2004年第一季度净利润实现数与2003年度同期相比有
较大幅度的上升(2003年第一季度净利润2026201.29元，每股收益0.006元)，上升幅度
预计将超过50%。具体财务指标请见公司2004年第一季度报告。
公司董事会提醒广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-04-29
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(600801、900933)华新水泥、华新B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,370,247,656.38 3,017,709,764.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,185,050,808.34 806,816,113.16
每股净资产 3.61 2.46
调整后的每股净资产 3.56 2.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 86,055,115.22 86,055,115.22
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 5.01 5.01 |
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2004-04-29
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(600801、900933)华新水泥、华新B股：公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| 公布股东大会决议公告
华新水泥股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本32840万股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。 |
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2004-12-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知。
1.会议时间：2004年12月15日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
审议关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
详情请见同日刊登的"华新水泥股份有限公司关联投资公告"(临2004-013)
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2004年12月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年12月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2004年12月13日、14日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2004年11月13日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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1997-01-01
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证券简称由“湖北华新”变为“华新水泥” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-01-01
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证券简称由湖北华新 (华新B股)变为华新水泥 (华新B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (900933)“华新B股”
华新水泥股份有限公司于2004年12月15日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.07238(含税)，税后10派0.07238，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.07238(含税)，税后10派0.07238，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派0.07238(含税)，税后10派0.07238，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-08-24
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1997年年度分红，10派0.03623(含税)，税后10派0.03623，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-08-07
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(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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华新水泥股份有限公司于2003年8月5日召开四届四次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于投资建设恩施1850t/d新型干法生产线项目的议案：公司拟在
湖北恩施州恩施市高桥坝建设一条日产1850吨级新型干法水泥生产线。项目计划
总投资为19997万元(含铺底流动资金)，由公司与恩施自治州连珠建材有限责任
公司共同出资6000万元作为项目资本金。其中公司出资4020万元，占注册资本的
67%。
二、通过公司2003年半年度报告 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,070,079,231.30 2,304,347,067.66
股东权益(不含少数股东权益) 764,905,378.65 738,571,971.15
每股净资产 2.329 2.249
调整后的每股净资产 2.188 2.160
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 115,808,554.22 159,880,664.78
每股收益 0.051 0.079
净资产收益率 2.169% 3.383%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.215% 3.423% |
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