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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-02
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股票停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，提前披露定期报告,停牌 |
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华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股
股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至
2006年3月7日。
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2006-03-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-02,恢复交易日：2006-03-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至2006年3月7日。
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2006-01-09
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公布B股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2006年1月6日，华新水泥股份有限公司B股股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险 |
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2005-12-26
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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华新水泥股份有限公司实施本次股权分置改革方案的对价为：于方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股份。
股权分置改革方案实施公告日：2005年12月26日
执行对价安排的A股股权登记日：2005年12月27日
公司A股股票复牌、对价股份上市流通日：2005年12月29日；当日A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2005年12月29日起，公司A股股票简称改为“G华新”，股票代码保持不变。(600801)“华新水泥”
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2005-12-19
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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华新水泥股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票或网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-13
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| 告
华新水泥股份有限公司于近日收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-11-29
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，华新水泥股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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华新水泥股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月7日刊登公告以来，公司非流通股股东华新集团通过多种形式与流通A股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，华新集团对其在公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：
“(二)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股及其持有的公司境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
(三)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第三十七至第四十八个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%(相当于公司目前总股本的1.21%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。
(四)华新集团承诺，其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第四十九至第六十个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的10%(相当于公司目前总股本的2.41%)，出售价格不低于9元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。”
本次股权分置改革方案及调整事宜尚需相关股东会议审议通过。
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2005-11-08
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公布关于股权分置改革沟通协商安排的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定通过举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式，协助A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。
投资者沟通协商安排：
一、投资者接待日：
1、时间：2005年11月9日和2005年11月14日，上午9:30-下午4:30
2、地点：湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼七楼1号会议室
二、网上交流会：
1、时间：2005年11月11日上午9:30-11:30
2、网址：www.cs.com.cn(中证网) |
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2005-11-07
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2005年12月16日下午2:00-4:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的非流通股股东为使其持有的公司股份获得A股市场流通权而向公司流通A股股东支付对价，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东每持有10股公司流通A股将获付3股股份。支付总数为1440万股。
公司非流通股股东作出承诺事项如下：
一、根据有关规定，所有非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
二、公司控股股东华新集团有限公司(下称：华新集团)进一步承诺：
1、其代国家持有的公司国家股和其持有的公司境内法人股自股权分置改革方案实施之日起第十三至第二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、其代国家持有的公司国家股自股权分置改革方案实施之日起第二十五至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股权分置改革后华新集团代国家持有的国家股数量的5%，出售价格不低于7元/股(如果自股权分置改革方案实施之日起至华新集团出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理)。
3、其代国家持有的公司国家股通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量每达到公司的股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月1日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通A股股东；征集时间自2005年12月5日至2005年12月15日(每日9:00-17:00)和12月16日上午9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。(600801、900933)“华新水泥、华新B股”
根据华新水泥股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，最晚于11月17日复牌；公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,882,680,933.98 4,955,799,957.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,181,830,729.28 1,166,712,965.39
每股净资产 3.60 3.55
调整后的每股净资产 3.42 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 77,107,733.73 253,518,128.41
每股收益 0.09 0.11
净资产收益率(%) 2.63 2.92 |
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2005-10-31
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[20054预减](900933) 华新B股：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年实现净利润与去年同期相比下降幅度将超过50%以上(上年同期净利润为148550557.65元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布国家股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华新集团有限公司(下称：华新集团)代国家持有华新水泥股份有限公司国家
股9152.688万股。2002、2003年，华新集团将国家股中的2900万股、1600万股分
别质押给中国工商银行黄石分行、交通银行黄石支行。2005年8月31日，上述股
权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了质押。2005年9月21日，
华新集团分别将其代国家持有的公司国家股中的2000万股、1600万股质押给中国
工商银行黄石市挹江支行、交通银行黄石分行，为其借款提供质押担保。
上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质
押登记手续。
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,581,063,317.18 4,955,799,957.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,150,443,791.83 1,166,712,965.39
每股净资产 3.50 3.55
调整后的每股净资产 3.33 3.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,078,818,434.25 1,051,940,759.98
净利润 3,434,826.44 115,506,094.35
扣除非经常性损益后的净利润 -5,929,708.14 115,219,339.10
每股收益 0.01 0.35
净资产收益率(%) 0.30 9.46
经营活动产生的现金流量净额 176,410,394.68 179,964,565.21 |
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2005-07-19
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公布B股交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年7月18日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。截止目前，公司经营活动正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者及时关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施公告的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站刊登。根据2005年6月13日国家财政部、税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，公司对有关内容更正如下：社会公众股每股派发现金红利人民币0.06元(扣税后为人民币0.054元)；境内上市外资股红利按2005年4月26日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2765折算成美元支付，即每股美元0.007249元 |
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2005-06-10
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每股派人民币0.06元(含税)。B股股利以美元支付，每股派0.007249美元。
股权登记日：A股：2005年6月15日
B股：2005年6月20日
最后交易日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：A股：2005年6月22日
B股：2005年6月27日 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，红利发放日 ，2005-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，最后交易日 ，2005-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度分红，10派0.07249(含税)，税后10派0.07249，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2005年5月4日，华新水泥股份有限公司接到第二大股东HOLCHIN B.V.的通知，HOLCHIN B.V.已于2005年4月29日下午通过大宗交易的方式购买了公司B股8761300股，这次增持的B股占公司总股份的2.67%。截止2005年5月12日完成股票过户手续后，HOLCHIN B.V.将累计持有公司股份85761300股，占公司总股份的26.11%，仍为公司第二大股东 |
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2005-05-09
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公布B股交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2005年4月29日，华新水泥股份有限公司B股价格已连续三个交易日达到跌幅限制。除了2005年4月27日公司公布的2005年第一季度报告和业绩预告公告外，公司不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600801、900933)“华新水泥、华新B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,517,392,566.85 4,955,799,957.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,155,889,079.72 1,166,712,965.39
每股净资产 3.52 3.55
调整后的每股净资产 3.34 3.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,838,239.43 43,838,239.43
每股收益 -0.03 -0.03
净资产收益率(%) -0.94 -0.94 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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华新水泥股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本32840万股为基数，每股派人民币0.06元(含税)。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、续聘信永中和会计师事务所及普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内及国际审计师 |
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2005-04-27
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[20052预减](900933) 华新B股：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润实现数与2004年同期相比会有大幅度的下降，下降幅度将超过50%(上年同期净利润为115506094.35元)。具体财务数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的通知。
1.会议时间2005年4月26日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
(1)审议公司2004年度董事会报告；
(2)审议公司2004年度监事会报告；
(3)审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配方案；
(5)审议关于更换董事的议案；
(6)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2005年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件二。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2005年4月21日、22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真：0714-6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2005年3月24日
附件一：丹尼尔·巴赫先生简历
丹尼尔·巴赫,1963年10月生,瑞士籍,瑞士联邦理工大学(ETH)机械工程硕士、博士。1989 ～ 1994,任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994 ～ 1998,任瑞士"HOLDERBANK"工程公司经理助理、项目经理；1998 ～ 2001,任＂Holderbank＂/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；2001 ～ 2004,任印尼西比龙水泥公司(Holcim集团旗下公司)技术总监；2004年至今,任Holcim执委助理,负责北亚/东亚、南非/东非、澳大利亚和新西兰业务。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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