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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-05-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,关联交易,中介机构变动 |
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华新水泥股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大关联交易的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换会计师事务所的议案。
五、通过关于申请发行短期融资券的议案 |
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2006-05-10
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华新水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.06元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.007491美元。
股权登记日：A股：2006年5月16日
B股：2006年5月19日
最后交易日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：A股：2006年5月25日
B股：2006年6月6日 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派0.07491(含税)，税后10派0.07491登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派0.07491(含税)，税后10派0.07491最后交易日 ，2006-05-16 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派0.07491(含税)，税后10派0.07491除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度分红，10派0.07491(含税)，税后10派0.07491红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-09
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公布关于再次增加临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月21日与招商银行股份有限公司(下称：招商银行)签订了《2006年公司短期融资券主承销协议》，招商银行同意作为公司短期融资券发行的主承销商，以余额包销的方式承销公司4亿元短期融资券，期限为365天。本次短期融资券发行计划拟于2006年6月30日前完成。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2006年5月8日向公司董事会提交了有关提案，要求将“《关于申请发行短期融资券的议案》”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
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2006-04-28
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公布关于增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月26日召开五届三次董事会，会议审议通过《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]。
公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)向公司董事会提交了有关提案，要求将“《公司章程》[根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006年修订)之修订稿]”提交公司2006年第一次临时股东大会审议。经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,486,641,479.97 6,108,292,177.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,222,499,427.35 1,213,617,527.85
每股净资产 3.72 3.70
调整后的每股净资产 3.57 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 81,546,007.91 81,546,007.91
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 0.72 0.72 |
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2006-04-27
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[20062预增](900933) 华新B股：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润实现数与2005年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度可能超过50%(上年同期净利润为3434826.44元)。具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露 |
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2006-04-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月26日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于公司重大关联交易的议案；
（2）审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
（3）审议关于更换会计师事务所的议案；
（4）审议关于《华新水泥股份有限公司章程》。
（5）审议《关于申请发行短期融资券的议案》 |
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2006-04-19
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2006-05-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月18日以通讯方式(传真或书面送达)召开五届二次董事会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-04-19
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境外会计师事务所由“普华永道（中国）有限公司”变为“普华永道中天会计师事务所” ，2006-05-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-04-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本32840万股为基数，每股派人民币0.06元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会成员。
三、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于为华新水泥(阳新)有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案。
五、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案：本次战略投资拟向全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.全资拥有的子公司、公司第二大股东 Holchin B.V. 定向增资发行人民币普通股(A股)，发行数量为16000万股。
六、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
七、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案 |
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2006-04-08
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公布重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华新水泥股份有限公司与 Holcim Trading S.A. (下称：HT)签订了《水泥采购合同》，HT 将在2006年1月至2007年12月期间向公司采购总量为200万吨的水泥及熟料产品。截止2006年3月31日，公司已全额收到 HT 支付的2000万美元预付款，并已与其完成七笔交易，累计涉及标的货物数量为289625吨，累计涉及金额为9043317.595美元。
本次交易构成关联交易 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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华新水泥股份有限公司于2006年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈木森为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李叶青为公司总裁。
三、聘任王锡明为公司董事会秘书。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司重大关联交易的议案。
六、选举周家明为公司第五届监事会主席 |
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2006-04-03
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国证监会于近期发布了《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》，华新水泥股份有限公司《关于修改公司章程的议案》的内容与《上市公司章程指引》要求不完全相符，提交2005年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》需作进一步的修改、完善。现公司董事会决定，取消于2006年4月7日召开的年度股东大会中《关于修改公司章程的议案》的议项，并承诺尽快召开临时股东大会，审议根据《上市公司章程指引》而修改的公司章程 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布关于拟发行对象基本情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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华新水泥股份有限公司于2006年3月7日发布《重大事件公告》：公司第二大股东-Holchin B.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股(A股)的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份(下称：本次战略投资)。Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.(下称：Holcim)全资拥有的子公司。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim将通过 Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。公司现将本次战略投资拟发行对象的基本情况予以公告。详见2006年3月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-08
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公布更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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华新水泥股份有限公司于2006年3月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及《香港商报》上刊登的《公司四届二十六次董事会暨召开2005年度股东大会的公告》中有关公司2005年度股东大会B股股东股权登记日的表述有误。现更正为“2005年3月29日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东” |
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2006-03-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2005年度董事会报告；
（2）审议公司2005年度监事会报告；
（3）审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配方案；
（5）审议关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
（6）审议关于选举公司第五届监事会成员的议案；
（7）审议关于修改公司章程的议案；
（8）审议关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案；
（9）审议关于为华新水泥（阳新）有限公司二期项目银行借款提供全额担保的议案；
（10） 逐项审议关于外国投资者对公司战略投资的议案；
（11）审议关于提请股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜的议案；
（12）审议关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案；
（13）审议关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案 |
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2006-03-07
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公布重大事件公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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根据有关文件，华新水泥股份有限公司与第二大股东 Holchin B.V.(目前持有公司B股8576万股，占公司总股本的26.11%)于2006年3月6日签署了《外国投资者战略投资框架协议》，拟定 HolchinB.V.将通过由公司向其定向发行人民币普通股(A股)的方式对公司进行战略投资、增持公司的股份(下称：本次战略投资)。本次定向增资发行数量为16000万股；发行价格不低于四届二十六次董事会决议公告前20个交易日内公司A股股票均价的120%。
Holchin B.V.是全球最大水泥制造和销售商之一 Holcim Ltd.(下称：Holcim)全资拥有的子公司。本次战略投资实施完成后，Holchin B.V.将成为公司的控股股东，Holcim 将通过 Holchin B.V.间接持有公司的股份而成为公司的实际控制人。
本次战略投资需经商务部和中国证券监督管理委员会等相关政府部门的批准后方可生效 |
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2006-03-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于近日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
三、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于申请变更为外商投资股份有限公司并修改公司章程相关条款的议案。
六、通过公司为华新水泥(阳新)有限公司二期项目固定资产借款2亿元提供全额担保的议案。截止目前，公司对控股子公司提供担保的总额为3.78亿元。
七、通过关于外国投资者对公司战略投资的议案。
八、通过关于外国投资者对公司战略投资募集资金投资项目的可行性分析的议案。
九、通过关于外国投资者对公司战略投资方案实施后新老股东按照实施完成的股权比例共享公司在本次战略投资实施前滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,108,292,177.68 4,955,799,957.40
股东权益(不含少数股东权益) 1,213,617,527.85 1,166,712,965.39
每股净资产 3.70 3.55
调整后的每股净资产 3.58 3.43
2005年 2004年
主营业务收入 2,639,380,167.10 2,188,101,303.80
净利润 62,073,249.69 148,550,557.65
每股收益 0.19 0.45
净资产收益率(%) 5.11 12.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.53 1.49
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.06元(含税) |
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-03-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-06 |
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2006-03-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-02,恢复交易日：2006-03-07 ，2006-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至2006年3月7日。
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2006-03-02
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股票停牌公告
，连续停牌 |
上交所公告，提前披露定期报告,停牌 |
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华新水泥股份有限公司因有重大事项将于近日披露，经申请，公司A股及B股
股票自2006年3月2日开始停牌。公司年报的披露时间由原定的2006年3月6日改至
2006年3月7日。
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