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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于近日召开六届二十三次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本40,360万股为基数，每股派0.2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过2011年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司审计师，同时聘任该机构为公司内部控制审计单位的议案。
四、通过关于调整公司部分副总裁的议案。
五、通过关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案。
六、通过公司实施内部控制工作方案等。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议公司2010年度董事会报告（详情请见同日披露的公司2010年度报告第八章）；
(2) 审议公司2010年度监事会报告（详情请见同日披露的公司2010年度报告第九章）；
(3) 审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告；
(4) 审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
(5) 审议关于聘任会计师事务所、内部控制审计单位的议案；
(6) 审议公司独立董事2010年度工作报告；
(7) 审议公司前次募集资金使用情况报告 |
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.42
加权平均净资产收益率(%) 11.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 12.45
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-22
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公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司拟在2011年举办8次公开的投资者接待日活动，具体安排详见2011年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。此外，公司定于2011年3月31日上午9:30-11:30，在上海紫金山大酒店六楼H厅(上海浦东新区东方路778号)举行2010年度业绩推介会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2011年3月1日，华新水泥股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
董事会确认，三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2011年2月27日召开六届二十二次董事会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-11
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，2011-02-16 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2011-02-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股75,200,000股将于2011年2月16日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于收购房县钻石股权公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年11月25日，与汉江水利水电(集团)有限责任公司(下称：汉江集团)、自然人叶金明、湖北省十堰市人民商场股份有限公司、丹江口汉江众联投资有限公司签订协议，收购上述各方分别持有的湖北房县钻石水泥有限责任公司(注册资本金为8000万元；简称：房县钻石)11%、29%、20%、10%，合计70%的股权。收购价格合计23,475,648.67元(由公司自筹解决)。转让各方均同意相互放弃对其它方转让房县钻石股权的优先购买权。股权转让后，汉江集团仍持有合资公司华新水泥(房县)有限公司30%的股权，公司持有该公司70%的股权。
上述事项已经公司六届十九次董事会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2011年1月17日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会，会议审议同意公司拟收购陕西金龙水泥有限公司的全资子公司湖北金龙水泥有限公司(注册资本8000万元)80%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于股东增持公司股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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华新水泥股份有限公司股东 Gaoling Fund, L.P 于2010年12月28日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司B股股份155300股，占公司总股本的0.04%；增持后持有公司股份20220347股，占公司总股本的5.01%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华新水泥股份有限公司第五次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股67363051股将于2010年12月29日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年12月16日召开2010年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案。
二、通过关于公司与 Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议(二)的议案。
三、通过关于公司对外提供担保的议案。
四、通过关于公司新增对外提供担保的议案。
五、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
六、通过关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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关于召开临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2010年12月16日9:00召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)”、“938933(B股)”；投票简称均为“华新投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据华新水泥股份有限公司第二大股东华新集团有限公司于2010年12月3日提交的有关申请，董事会同意将《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》(已经公司六届十九次董事会审议通过)作为新增临时提案，提交定于2010年12月16日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议，会议召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
本次增加提案后，股东参加2010年第二次临时股东大会网络投票的操作程序及相关授权委托书格式相应进行修改，修改后的内容详见2010年12月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-12-02
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(900933) 华新B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 1931883.17
国泰君安证券股份有限公司国际部 1021859.41
申银万国证券股份有限公司国际部 319447.95
国元证券股份有限公司国际部 135138.55
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 117250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 1408065.97
国泰君安证券股份有限公司国际部 394414.50
兴业证券股份有限公司经纪业务部 212523.10
东方证券股份有限公司国际部 210841.36
渤海证券股份有限公司国际部 200250.91
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；
（2）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
（3）关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案；
（4）关于公司对外提供担保的议案；
（5）关于公司新增对外提供担保的议案；
（6）关于接受Paul O''''''''''''''''Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案；
（7）关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案。
（8）《关于将公司短期融资券发行计划调整为发行中期票据的议案》 |
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；
（2）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
（3）关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案；
（4）关于公司对外提供担保的议案；
（5）关于公司新增对外提供担保的议案；
（6）关于接受Paul O''Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案；
（7）关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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2010-11-30
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收购股权公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于2010年11月13日与吕有富、湖北京兰水泥集团有限公司签订《股权转让协议》，公司以自筹资金收购上述两方分别持有的湖北京兰集团三源水泥有限公司(注册资本人民币8000万元；下称：三源公司)42.5%、57.5%，合计100%的股权；根据三源公司经审计的净资产价值34269898.40元及有关因素，确定本次股权交易价格为23795805.98元，折价约30%。对于经审计确认的属于三源公司且满足协议要求的三源公司债权、债务，公司原则上予以全部接收；公司不同意接收的，应由双方以及相关债权、债务人签署债权、债务剥离协议，由三源公司原股东负责偿还或清收。三源公司本次剥离债务合计16331774.62元，三源公司原股东已提供经债权人签字/盖章认可的《同意债务转让通知书》并经公司审核认定。
本次交易已经公司六届十九次董事会审议批准。本次交易完成后，三源公司将成为公司的全资子公司，将导致公司报表合并范围出现变化。
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2010-11-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于延长公司非公开发行方案有效期并相应调整非公开发行方案的议案；
（2）关于公司与Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议的议案；
（3）关于延长股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A 股股票有关的具体事宜有效期的议案；
（4）关于公司对外提供担保的议案；
（5）关于公司新增对外提供担保的议案；
（6）关于接受Paul O''''Callaghan 先生辞去公司董事职务的议案；
（7）关于提名Roland Kohler 先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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2010-11-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司于2010年11月29日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司2009年第二次临时股东大会批准的非公开发行A股股票方案(正在中国证监会审核过程中)及相关授权事宜的有效期延长12个月(至2011年12月16日止)，并相应调整本次发行方案部分内容的议案，其中，调整后的发行价格为不低于19.02元/股，发行数量不超过1.02亿股。
二、通过关于公司与 Holchin B.V.有限责任公司签订附条件生效股份认购合同的补充协议(二)的议案。
三、通过关于公司新增对外提供担保的议案：公司六届十九次董事会批准公司收购房县钻石水泥有限责任公司(下称：房县钻石)70%的股权及湖北京兰集团三源水泥有限公司(下称：湖北京兰)100%的股权，股权交割完成后，房县钻石将更名为华新水泥(房县)有限公司(下称：华新房县)，原房县钻石的固定资产借款余额16000万元将由华新房县承接；湖北京兰将更名为华新水泥(长阳)有限公司(下称：华新长阳)，原湖北京兰的固定资产借款余额15000万元及流动资金借款余额3000万元将由华新长阳承接。另，华新房县拟向银行申请余热发电固定资产借款3500万元及流动资金借款6500万元；华新长阳拟向银行申请余热发电固定资产借款3000万元并新增流动资金借款1000万元。公司按股权比例为华新房县上述合计26000万元的银行借款提供担保，担保金额不超过18200万元；公司为华新长阳的4000万元流动资金借款及7000万元固定资产借款提供担保，担保金额不超过11000万元，其余借款以华新长阳资产作抵押。本次合计担保额为29200万元，授权公司在2012年12月31日前签署相关保证合同。
截止2010年10月31日，公司已实际提供对外担保328793万元人民币及1350万美元(不含本次担保)。
董事会决定于2010年12月16日上午9时召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738801(A股)”、“938933(B股)”，投票简称均为“华新投票”。
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2010-11-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2010年11月16日，华新水泥股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及实际控制人，没有任何涉及公司应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请投资者注意投资风险。
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2010-11-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司于近日召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分董事变更的议案。
二、通过关于公司对外提供担保的议案：同意公司为华新水泥(万源)有限公司融资租赁业务(拟筹资总额不超过20000万元)提供担保，金额不超过20000万元；继续为信阳市浉河区公路工程有限责任公司拟到期续借的1800万元贷款(原贷款将于2011年3月9日到期)提供担保。上述担保方式均为连带责任保证担保，同时授权公司在2012年12月31日前签署相关保证合同。此次对外担保尚需经股东大会批准。
截止2010年10月28日，公司已实际提供对外担保人民币328093万元及美元1350万元。
三、同意公司拟取消2009年年度股东大会审议通过的续发6亿元短期融资券的计划，调整为拟申请发行不超过8亿元的中期票据，期限3-8年。
四、同意公司拟收购房县钻石水泥有限责任公司(注册资本8000万元)70%股权、湖北三源水泥有限公司(注册资本人民币8000万元)100%股权，股权转让价格将根据有关机构完成对上述两家标的公司截止交接基准日的资产评估、财务审计结果公告。
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2010-11-04
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关于诉讼公告 |
上交所公告 |
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2010年9月，因湖北兴发化工集团股份有限公司(下称：兴发化工)、宜昌泓清源水电有限公司(下称：泓清源)与华新水泥股份有限公司(下称：公司)、武汉方德投资有限公司(下称：方德公司)履行合作协议产生纠纷，公司及方德公司作为原告，以兴发化工及泓清源为被告，以宜昌方利达建材有限公司(下称：方利达)为第三人，向宜昌市中级人民法院(下称：法院)提起诉讼。法院于2010年9月20日受理。现将本案的基本情况公告如下：
2003年9月19日，公司与兴发化工、方德公司以及兴山兴发三利化工有限公司(下称：三利公司，现为泓清源)签订了《合作协议书》，由方德公司与三利公司合资组建方利达，合资期限50年，利用废磷渣作为原料，兴建一条年产40万吨的磷渣烘干线。磷渣由兴发化工和三利公司在合资期限内供应，其产品干磷渣由公司控股之华新宜昌水泥有限公司或其他控股或关联公司负责收购。上述四方于同日签订了《磷渣供销协议书》，作为合作协议书的附件。
上述合同签订后，在完成立项审批、环境评估等法律程序后，方利达注册成立，其磷渣烘干线于2005年2月建成投产。2006年1月泓清源收购了三利公司持有方利达的全部股权。后来在履行上述合同过程中，由于自2008年10月下旬起，兴发化工、泓清源不再供应磷渣，从而发生纠纷，且未能协商解决，公司与方德公司作为原告对兴发化工与泓清源提起了诉讼，诉讼请求如下：
1、解除原被告之间的《合作协议书》与《磷渣供销协议》，并由两被告连带赔偿违约行为给原告方德公司造成的经济损失共计2001.68万元。
2、判令被告承担本案鉴定费、案件受理费等诉讼费用。
法院将于2010年11月30日开庭审理本案。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,561,409,869 14,584,162,700
所有者权益(或股东权益) 4,523,134,016 4,554,940,674
归属于上市公司股东的每股净资产 11.21 11.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,238,591 89,304,819
基本每股收益 0.03 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.27 1.98
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.10 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 1.40
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2010-10-26
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2010年度第二期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司已于2010年10月25日在中国银行间债券市场成功发行了2010年度第二期中期票据(简称：10华新 MTN2，代码：1082190)，期限为5年，实际发行总额为6亿元，发行价格为100元/百元，发行利率(附息浮动)为4.80%。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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2010年度第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司已于2010年9月8日在中国银行间债券市场成功发行了2010年度第一期中期票据(票据简称为“10华新 MTN1”，代码为“1082155”)，期限为3年，实际发行总额为6亿元，发行价格为100元/百元，发行利率(附息浮动)为3.95%。
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