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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月23日召开,会议审议通过公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过选举徐永模先生为公司第八届董事会董事长、聘任李叶青先生为公司总裁、公司2015年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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(900933) 华新B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 1054331.49
申银万国证券股份有限公司国际部 506889.83
西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 418211.00
国元证券股份有限公司国际部 310125.28
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 307182.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4510409.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 1904726.21
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 464180.91
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 437776.65
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 412623.94
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2015-04-09
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2015年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅在70%-90%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-07
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关于“12华新01”债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于“12华新01”债券回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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关于“12华新01”债券回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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关于“12华新01”债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-30; 一次变更日期: 2015-04-24; 一次变更公告日期: 2015-03-27; |
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2015-03-27
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案名称
1 公司2014年度董事会报告
2 公司2014年度监事会报告
3 公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 关于续聘会计师事务所的议案
累积投票议案名称
6.00 关于选举徐永模先生、Ian Thackwray先生、李叶青先生刘凤山先生、Thomas Aebischer先生、Ian Riley先生为公司第八届董事会董事的议案
6.01 徐永模先生
6.02 Ian Thackwray先生
6.03 李叶青先生
6.04 刘凤山先生
6.05 Thomas Aebischer先生
6.06 Ian Riley先生
7.00 关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 刘艳女士
7.02 Simon Mackinnon先生
7.03 王立彦先生
8.00 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会监事的议案
8.01 彭清宇先生
8.02 付国华先生
8.03 余友生先生 |
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 13.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2015年4月23日上午9：00召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要、公司2014年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-26
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关于公司副总裁彭清宇先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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2015年投资者接待安排及举办2014年度业绩暨2014年度现金分红方案网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-04
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关于补充说明柬埔寨CCC公司基本情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-03
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关于全资附属公司购买柬埔寨CCC公司28%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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关于豪瑞公司与拉法基集团拟进行的对等合并交易的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(900933)“华新B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-05
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月4日召开,会议审议通过关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-19
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案
2、关于注册发行短期融资券的议案
3、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
4、关于调整独立董事及非执行董事长津贴的议案 |
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2014-11-18
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年11月16日召开,会议审议通过关于注册发行短期融资券的议案、关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案、关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2014年12月4日(星期四)下午14：00-15：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月4日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于变更部分非公开发行股票募集资金使用用途的议案、关于注册发行短期融资券的议案、关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案等事项。
网络投票代码：738801(A股)、938933(B股);投票简称：华新投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华新水泥股份有限公司本次限售流通股上市流通数量为81,740,858股;上市流通日期：2014年11月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-03
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关于公司债券“12华新03”2014年付息的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(7年期品种简称为“12华新03”)将于2014年11月10日支付自2013年11月9日至2014年11月8日期间的利息。
债权登记日：2014年11月7日
付息日：2014年11月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-22
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 8.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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