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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -1.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月21日召开,会议审议通过公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计华新水泥股份有限公司2016年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-13,640万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计华新水泥股份有限公司2016年第一季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-13,640万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/900933_20160407_1.pdf |
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2016-03-31
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
4、公司2015年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于为子公司提供担保的议案 |
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2016-03-31
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年3月29日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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关于公司副总裁Gilles Bourrain先生辞职的公告 |
上交所公告 |
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(900933) 华新B股：
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600801_20160326_1.pdf |
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2016-03-18
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2016年投资者接待安排暨举办2015年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/900933_20160318_1.pdf |
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2016-02-02
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2015年度第一期非公开定向债务融资工具2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/900933_20160202_1.pdf |
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2016-01-30
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年1月29日召开,会议审议通过关于公司与拉法基北京签订运营支持服务分包协议之关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,降幅在90%-95%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-08
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年12月7日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-25
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-25/900933_20151125_1.pdf |
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2015-11-21
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公司债券发行预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/900933_20151121_3.pdf |
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2015-11-21
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 华新B股股份有限公司董事会决定于2015年12月7日13点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案、关于公开发行公司债券的议案、关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/900933_20151121_2.pdf |
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2015-11-21
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 华新B股股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年11月19日召开,会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/900933_20151121_1.pdf |
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2015-11-21
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于公司符合公开发行公司债券发行条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 上市场所
2.08 担保方式
2.09 承销方式
2.10 决议的有效期
2.11 偿债保障措施
3 关于提请授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案 |
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2015-10-30
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关于公司债券“12华新03”2015年付息的公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12华新03”)将于2015年11月9日开始支付自2014年11月9日至2015年11月8日期间的利息。
债权登记日：2015年11月6日
债券付息日：2015年11月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-21
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-16
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2010年度第二期中期票据兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900933)“华新B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/900933_20151016_1.pdf |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-21 |
拟披露季报 |
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2015-09-08
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年9月6日召开,会议审议通过关于公司与拉法基云南15家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案、关于增聘公司副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-24
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/900933_20150822_2.pdf |
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2015-08-24
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 华新B股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年8月20日召开,会议审议通过公司2015年半年度报告及其摘要、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/900933_20150822_1.pdf |
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2015-08-24
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2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/900933_20150822_3.pdf |
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2015-08-22
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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