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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加45,000万元到50,000万元，同比增加85%到94%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加45,000万元到50,000万元，同比增加88%到98%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600801_20190410_1.pdf |
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2019-04-09
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股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600801)“华新水泥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/600801_20190409_2.pdf |
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2019-04-03
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(900933) 华新B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 1743044.43
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 607364.73
国泰君安证券股份有限公司国际部 577327.46
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 341624.91
申万宏源证券有限公司南通青年中路证券营业部 309086.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 928909.80
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 598101.70
中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 321430.50
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 309659.20
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 284530.21
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2019-04-03
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关于CambodiaCementChakreyTingFactoryCo.,Ltd为CambodiaPackagingChakreyTingCo.,Ltd融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600801)“华新水泥”公布关于Cambodia Cement Chakrey Ting Factory Co., Ltd为Cambodia Packaging Chakrey Ting Co., Ltd融资提供担保的公告仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600801_20190403_1.pdf |
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2019-03-30
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华新水泥股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年3月28至29日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600801)“华新水泥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_18.pdf |
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2019-03-30
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关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600801)“华新水泥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_21.pdf |
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华新水泥股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配方案、关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案、公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘公司2019年度审计会计师事务所的议案
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于公司董事监事津贴调整的意见
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2019-03-30
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关于为华新水泥吉扎克有限责任公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600801)“华新水泥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_20.pdf |
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2019-03-30
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关于为华新骨料(株洲)有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600801)“华新水泥”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600801_20190330_19.pdf |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 3.46
加权平均净资产收益率(%) 36.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600801)“华新水泥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600801_20190302_1.pdf |
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2019-02-28
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2019年投资者接待安排暨举办2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900933)“华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/900933_20190228_1.pdf |
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2019-01-10
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加289,400万元到330,900万元,同比增加139%到159%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加317,300万元到353,300万元,同比增加176%到196%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-12-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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| 华新B股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/900933_20181228_1.pdf |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于公司与HolcimPhilippines,Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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(600801)“华新水泥”公布关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600801_20181212_2.pdf |
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2018-12-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案
2 关于公司与Holcim Philippines,Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 华新B股股份有限公司董事会决定于2018年12月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举罗志光先生为公司第九届董事会董事的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程项目EPC合同之关联交易的议案”。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/900933_20181212_4.pdf |
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2018-12-12
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第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
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| 华新B股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过关于提名罗志光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案、“关于公司与Holcim Philippines, Inc.签订工程建设总承包合同之关联交易的议案”、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/900933_20181212_1.pdf |
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2018-11-30
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 华新B股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/900933_20181130_1.pdf |
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2018-11-16
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(900933) 华新B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 585770.11
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 396133.72
国泰君安证券股份有限公司国际部 364186.30
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 249900.10
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 237557.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 724831.37
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 419501.34
国泰君安证券股份有限公司国际部 342776.57
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 252806.46
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 238743.00
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2018-11-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于应股东HolchinB.V.提议解除IanRiley先生本公司第九届董事会董事职务的议案
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2018-11-13
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 华新B股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年11月12日召开，会议审议通过关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900933_20181113_1.pdf |
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2018-11-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 华新B股股份有限公司董事会决定于2018年11月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于应股东Holchin B.V.提议解除Ian Riley先生本公司第九届董事会董事职务的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/900933_20181113_2.pdf |
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2018-11-02
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关于公司债券“12华新03”2018年付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 华新B股股份有限公司2012年公司债券(第二期)(简称“12华新03”)将于2018年11月9日开始支付自2017年11月9日至2018年11月8日期间的利息。 债权登记日：2018年11月8日 债券付息日：2018年11月9日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/900933_20181102_1.pdf |
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.28
加权平均净资产收益率(%) 25.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600801_2018_3.pdf |
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2018-10-11
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2018年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 经华新B股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加231,200万元到241,200万元，同比增加220%到230%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加232,500万元到242,500万元，同比增加232%到242%。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/900933_20181011_1.pdf |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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