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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670最后交易日 ，2019-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670除权日 ，2019-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-04
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2018年年度分红，10派0.869670000(含税)，税后10派0.869670登记日 ，2019-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-01
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关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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2019-05-31
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有限服务型连锁酒店2019年4月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/900934_20190531_1.pdf |
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2019-05-22
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900934_20190522_12.pdf |
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2019-05-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,中介机构变动,分配方案 |
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| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于聘请公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900934_20190522_1.pdf |
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2019-05-22
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关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900934_20190522_10.pdf |
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2019-05-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年5月21日召开，会议审议通过“关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案”、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900934_20190522_7.pdf |
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2019-05-22
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关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/900934_20190522_8.pdf |
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2019-05-14
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/900934_20190514_1.pdf |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于支付会计师事务所审计费用的议案
7 关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案
8 关于公司独立董事津贴的议案
9 关于公司更名的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事
14.02 选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事
14.03 选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事
14.04 选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事
14.05 选举马名驹先生为公司第九届董事会董事
14.06 选举周维女士为公司第九届董事会董事
14.07 选举ZHAOJOHNHUAN(赵令欢)先生为公司第九届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事
15.04 选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举王国兴先生为公司第九届监事会监事
16.02 选举徐铮先生为公司第九届监事会监事
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2019-04-02
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600754_20190402_2.pdf |
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2019-03-30
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有限服务型连锁酒店2019年2月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_17.pdf |
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2019-03-30
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关于计提山西金广快捷酒店管理有限公司商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_14.pdf |
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2019-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_12.pdf |
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2019-03-30
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_15.pdf |
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2019-03-30
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第八届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于3月28日召开,会议审议通过2018年度利润分配预案、关于聘请公司2019年度财务报表和内控审计机构的议案、2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.1300
加权平均净资产收益率(%) 8.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_16.pdf |
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2019-03-30
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (600754)“锦江股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600754_20190330_13.pdf |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于持股5%以上的股东减持股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/900934_20190326_1.pdf |
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2019-03-21
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/900934_20190321_1.pdf |
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2019-02-28
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有限服务型连锁酒店2019年1月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/900934_20190228_1.pdf |
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2019-02-13
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关于2014年非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，再融资预案,保荐机构(代表人)变更 |
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| (900934)“锦江B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/900934_20190213_1.pdf |
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2019-01-30
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有限服务型连锁酒店2018年12月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600754)“锦江股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600754_20190130_1.pdf |
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2018-12-28
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有限服务型连锁酒店2018年11月部分经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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| (900934)“锦江B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/900934_20181228_1.pdf |
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