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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-19
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2005-12-08
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-01
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，上海锦江国际酒店发展股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月16日上午9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案中对价安排作出如下调整：
公司非流通股股东共计向A股流通股股东支付3049.16万股股份作为对价，即A股流通股股东每10股实际获3.1股对价股份。
公司股票将于2005年11月24日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要修订稿。
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2005-11-17
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公布举行股权分置改革网上投资者沟通会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司就股权分置改革方案将于2005年11月21日14:00-16:00，在中国证券网路演中心举行网上投资者沟通会。网址：http://
www.cnstock.com。 |
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2005-11-14
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月11日召开四届二十七次董事会，会议审议通过关于受托办理公司股权分置改革相关事宜、关于受托召集公司A股市场相关股东会议及关于征集A股市场相关股东会议投票委托的议案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东向A股流通股股东支付2754.08万股股票，即非流通股股东每10股需向A股流通股股东支付0.7894股股份的对价。支付的对价股份由非流通股股东按照股权比例分配。
酒店集团(持公司股份占总股本的42.32%)的承诺：1、酒店集团持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%，在24个月内不超过10%。但公司股权分置改革方案实施后酒店集团增持的公司社会公众股上市交易或转让不受上述限制。2、在遵守前述承诺的前提下，酒店集团通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。3、酒店集团在公司股权分置改革方案完成后的两个月内，将择机投入不少于3000万元人民币资金增持公司A股股份。在增持公司A股股份计划实施期间，以及在该增持计划完成后的六个月内不出售所增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
参与对价支付的募集法人股股东的承诺：根据有关规定，参与对价支付的募集法人股股东持有的原非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月16日9:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日，每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”
根据上海锦江国际酒店发展股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月14日起停牌，最晚于2005年11月24日复牌；公司B股股票2005年11月14日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-11-14
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公布股东转让法人股的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司接第一大股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(现持有公司255280740股股份，占总股本的42.32%，下称：酒店集团)通知，酒店集团于2005年11月11日分别与上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司签订《股份转让协议》，拟协议受让上述十一家股东所持公司社会法人股共计61152000股，占公司总股本的10.14%。
此次股份转让完成后，酒店集团所持公司股份将增至316432740股，占总股本的52.46%，仍为公司第一大股东，上海国际信托投资有限公司、上海久事公司、交通银行上海分行、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海闵行联合发展有限公司、中国光大国际信托投资公司、上海友谊(集团)有限公司、中国工商银行上海分行、上海家化(集团)有限公司、上海现代建筑设计(集团)有限公司、上海输配电股份有限公司将不再持有公司社会法人股股份 |
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2005-11-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年11月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
二、通过关于调整公司部分董事的议案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,414,276,142 2,271,972,022
股东权益(不含少数股东权益) 1,928,391,668 1,876,570,618
每股净资产 3.20 3.11
调整后的每股净资产 3.18 3.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,036,298 155,975,110
每股收益 0.1043 0.2471
净资产收益率(%) 3.26 7.73 |
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2005-10-15
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[20053预增](900934) 锦江B股：公布2005年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年三季度业绩预增公告
经上海锦江国际酒店发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1至9月累计净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为9777万元) |
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2005-10-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900934、900934)“锦江B股、锦江B股”
根据上海市政府关于临港新城土地问题会议精神和上海临港新城管理委员会有关批复，上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月30日与上海临港新城土地储备中心(下称：临港新城)分别就收回公司下属桃园渡假村285.566亩土
地、100亩土地事宜签署协议；与上海港城开发(集团)有限公司(下称：港城开发)就临港新城天然气管道搬迁项目征用桃园渡假村15.794亩土地事宜签署协议。临港新城于协议签订后15日内收回桃园渡假村285.566亩土地，合计补偿金额为人民币45947569元；临港新城于2006年3月31日收回桃园渡假村100亩土地，合计补偿金额为人民币16090000元，如收回的土地经勘丈总面积有出入，可按实测面积结算，多退少补；港城开发于协议签订后15日内征用桃园渡假村15.794亩土地，合计土地补偿费为人民币2541255元。
上述事项已经公司四届二十五次董事会审议通过 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案；
(2)关于调整公司部分董事的议案 |
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2005-09-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司与控股股东上海锦江国际酒店(集团)有限公司(下称：酒店集团)按原出资比例增资上海锦江国际旅馆投资有限公司(注册资本为3亿元人民币，公司占注册资本的20%，下称：旅馆投资公司)，拟将旅馆投资公司的注册资本分期增至22亿元人民币，公司按比例增资3.8亿元人民币，增资方式为现金和非现金资产。
本次交易属关联交易 |
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2005-09-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年9月28日召开四届二十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司部分董事的议案。
二、通过关于增资上海锦江国际旅馆投资有限公司的议案。
董事会决定于2005年11月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-19
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公布关于投资成立锦江德尔的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司四届二十四次董事会一致通过了关于投资成立上海锦江德尔互动有限公司(正式名称以工商核准为准，下称：锦江德尔)的议案。公司于2005年9月16日与德尔集团公司(下称：德尔集团)签署了“关于设立锦江德尔合资经营合同”。锦江德尔注册资本300万美元，其中公司以自有资金出资150万美元，占50%股权。合资期限为20年 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,343,537,066 2,271,972,022
股东权益(不含少数股东权益) 1,865,463,958 1,876,570,618
每股净资产 3.09 3.11
调整后的每股净资产 3.07 3.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 424,522,628 392,578,992
净利润 86,107,549 61,499,623
扣除非经常性损益后的净利润 81,809,301 53,431,268
每股收益 0.1427 0.1019
净资产收益率(%) 4.62 3.43
经营活动产生的现金流量净额 118,938,812 74,894,274 |
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2005-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年8月17日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增资上海闵行饭店的议案：公司以自有资金出资人民币500万元增资上海闵行饭店，增资后，上海闵行饭店注册资本为564万元 |
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2005-07-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月7日与上海锦江国际旅馆投资有限公司(下称：旅馆投资公司)签署了股东会协议，双方同比例增资，公司以自有资金出资人民币1000万元增资天津锦江之星旅馆有限公司(原注册资本为人民币2000万元，公司占50%股权)，占增资比例的50%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-07-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年7月6日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增资天津锦江之星旅馆有限公司的议案。
二、通过公司部分董事变动的议案。提请下一次股东大会审议通过。
三、通过公司部分高级管理人员职务调整的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332除权日 ，2005-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.144元。B股股利以美元支付，每股派0.019332美元。
股权登记日：A股：2005年7月4日
B股：2005年7月7日
最后交易日：2005年7月4日
除息日：2005年7月5日
现金红利发放日：2005年7月18日 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派0.19332(含税)，税后10派0.19332最后交易日 ，2005-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按2004年末的总股本603240740股为基数，每10股派1.60元(含税)；B股股利折算成美元支付。
二、通过关于续聘境内外会计师事务所的议案。
三、通过关于2005年日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月31日(周二)上午9：30
2、会议议程：
⑴审议《2004年度董事会报告》
⑵审议《2004年度监事会报告》
⑶审议《2004年度财务决算报告》
⑷审议《2004年度利润分配方案》
⑸审议《关于续聘境内外会计师事务所的议案》
⑹审议《关于2005年日常关联交易的议案》
⑺审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
⑻审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》
上述⑴至⑹项议案已于四届十九次董事会审议通过,详见2005年3月29日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。
3、会议出席对象：
⑴公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑵2005年5月9日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和2005年5月12日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托人(B股最后交易日为2005年5月9日)。
4、会议登记办法：
⑴登记时间：2005年5月16日(周一),9：00-16：00
⑵登记地点：上海市中山南路77号上海良良大酒店大堂
⑶登记方式：
A.本次股东大会登记采用现场登记方式,凡符合参会登记条件的股东,请在规定时间内办理登记手续。
B.个人股东持股东帐户、本人身份证；如委托登记,需持股东帐户、委托人身份证及受托人身份证。
C.法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东帐户卡。
D.异地股东可于2005年5月16日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》(见附件一),并附上述⑶B、C款所列的证明材料复印件,时间以抵达时间为准。
5、凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会,受托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书(见附件二)方可出席。
6、其他事项：
⑴会议地点另行通知；
⑵与会代表交通及食宿费自理；
⑶根据证券监管机构的有关规定,本次股东大会不向股东发放礼品；
⑷联系地址：上海市广东路51号5楼董事会秘书室
邮编：200002,电话：63217132、63741122-806,传真：63217720
联系人：胡小姐
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年度股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,702,439 2,271,972,022
股东权益(不含少数股东权益) 1,919,140,870 1,876,570,618
每股净资产 3.18 3.11
调整后的每股净资产 3.16 3.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,401,205 37,401,205
每股收益 0.0706 0.0706
净资产收益率(%) 2.22 2.22 |
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2005-04-25
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[20052预增](900934) 锦江B股：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年上半年业绩预增公告
经上海锦江国际实业投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为6313万元)。
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