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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010 年度财务工作报告》
4、审议公司《2010 年度利润分配方案》
5、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
7、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》
8、审议《关于公司变更名称、经营范围的议案》
9、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》 |
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2011年3月28日召开2011年第二次董事会及2011年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过公司对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测事宜：公司与大股东等关联方就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为485,729,414元、539,862,780元；2010年该等交易的实际发生额分别为478,541,159元、532,146,654元；其它流出(购买固定资产)2010年实际发生额为69,754,241元。
四、通过关于董、监事会换届的议案。
五、通过关于公司变更名称、经营范围的议案：其中，公司名称拟变更为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司。
六、通过关于制定、修改部分内控制度的议案。
七、通过关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务工作报告》
4、审议公司《2010年度利润分配方案》
5、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
7、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》
8、审议《关于公司变更名称、经营范围的议案》
9、审议《关于公司英文名称变更的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》
12、审议《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年度财务工作报告》
4、审议公司《2010年度利润分配方案》
5、审议《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》
7、审议《关于调整四个专门委员会成员的议案》
8、审议《关于公司变更名称、经营范围的议案》
9、审议《关于公司英文名称变更的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》
12、审议《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 19.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.54
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司对外提供贷款担保的议案》； |
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2011-03-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2011年3月9日召开2011年第一次董事会，会议审议通过关于公司对外提供贷款担保的议案：2011年，公司拟为下属子公司贷款业务提供担保，担保金额总计230,000万元(其中，20,000万元的担保方为公司控股子公司)，担保期限均为1年。
董事会决定于2011年3月30日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司初步估算，预计2010年归属上市公司股东的净利润较上年同期(393,458,804.00元)增长100%-150%。具体数据以公司2010年年度报告披露的数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年12月28日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让项目投资权益的议案。
二、通过关于转让下属参股公司部分股权的议案。
三、通过关于聘任为公司进行2010年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过关于公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案。
五、通过关于公司对下属子公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-14
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关联交易更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年12月11日披露的关联交易公告，其中关于关联交易标的基本情况，内蒙古党校项目主要财务指标中的净资产数值有误，现予以更正，更正内容详见2010年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让项目投资权益的议案》
2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》
3、《关于聘任为公司进行2010年度审计的会计师事务所的议案》
4、《关于公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》
5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》 |
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2010-12-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年12月10日召开2010年第九次董事会及2010年第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让项目投资权益的议案。
二、通过关于转让下属参股公司部分股权的议案。
三、通过续聘大信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案：公司对2010年度关联交易发生额进行了测算，现将预计全年关联交易的明细予以公告，具体内容详见2010年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司对下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向交通银行股份有限公司东胜支行申请贷款人民币捌亿元整(期限为叁年)、承兑汇票人民币伍亿元整(期限壹年)提供连带责任保证担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为7319000000元。
董事会决定于2010年12月28日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年12月6日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司及其全资子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司(下称：北京科技)分别与鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司(为公司控股股东之子公司，下称：房地产公司)签署《转让协议》，公司将其在鄂尔多斯兴泰房地产开发有限公司呼市分公司(下称“内蒙党校项目”，项目总投资39993万元，目前正在建设)中持有的全部30%投资权益、公司及北京科技分别持有的上海久大置业有限公司(注册资本15000万元)34.89%及1.73%(合计36.62%)的全部股权，转让给房地产公司。以内蒙党校项目净资产评估值56436.17万元、上海久大36.62%股权对应的净资产评估值13834.32万元为依据，经各方协商确定上述转让标的的交易价格分别为17000万元、13834万元。
上述交易均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-08
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行进行贷款的公司10000万股社会法人股(占公司总股本的9.7%)，因款项到期，已办理了证券解除质押手续。集团公司重新向该银行贷款，将其持有公司上述股份继续质押给该行，并已办理了证券质押手续。
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2010-11-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股103200000股将于2010年11月17日起上市流通。
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2010-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年10月29日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对下属子公司提供担保的议案(分别经第六、七次董事会审议通过)。
二、通过关于公司修订部分内控制度的议案。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 25,542,873,033.00 20,618,919,288.00
所有者权益(或股东权益) 4,392,168,976.00 3,968,251,272.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.26 3.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 166,348,285.00 491,127,333.00
基本每股收益 0.16 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.46
加权平均净资产收益率(%) 3.79 11.85
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.71 11.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2010-10-14
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第六次董事会通过）；
2、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第七次董事会通过）；
3、《关于公司修订部分内控制度的议案》； |
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2010-10-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年10月13日召开2010年第七次董事会及2010年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于内蒙古监管局对公司现场检查有关问题限期整改情况汇报的议案，整改方案内容详见2010年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于公司修订部分内控制度的议案。
三、通过公司为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司下属孙公司鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司向中国银行鄂尔多斯分行申请贸易融资人民币叁亿元整(期限壹年)提供连带责任保证担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为6469000000元。
董事会决定于2010年10月29日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-09-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年9月29日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对下属子公司提供担保的议案。
二、通过关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年9月25日以通讯表决方式召开2010年第六次董事会，会议审议通过公司为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：冶金公司)提供担保的议案：公司为冶金公司分别向中国银行鄂尔多斯分行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币伍亿元(期限壹年)、叁亿元整(期限壹拾捌个月)提供连带责任保证担保。该议案需提交公司股东大会审议。
公司及控股子公司目前对外担保总额为6169000000元。
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2010-09-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年9月13日以通讯表决方式召开董事会2010年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请银行保函业务(金额为人民币1269.6万元，期限为五年)提供连带责任保证担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为5959696000元。
二、通过关于公司租赁经营其控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)棋盘井工业园区3、4号2×330 MW 热电机组(已经全部建成，核算后的资产规模为人民币23.5亿元)的议案：经与集团公司协商，公司提议对原租赁方式(已经公司2010年第一次临时股东大会通过)进行修改，重新订立租赁条约，新租赁期由2010年10月1日起至2011年9月30日止，原租赁协议相应到2010年9月30日终止；承租方向出租方提供人民币23.5亿元的抵押金，该笔抵押金产生的财务费用，按每年6%的标准从租赁费中扣除；承租方每月向出租方支付1200万元租赁费，扣除抵押金产生的财务费用后，每月实际支付租赁费人民币25万元。
董事会决定于2010年9月29日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-14
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于对下属子公司提供担保的议案》；
2、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》； |
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,667,185,063.00 20,618,919,288.00
所有者权益(或股东权益) 4,210,269,784.00 3,968,251,272.00
归属于上市公司股东的每股净资产 4.08 3.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,799,036,093 3,078,575,497
归属于上市公司股东的净利润 324,779,048.00 19,042,480.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,504,705.00 15,644,302.00
基本每股收益 0.31 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.02
加权平均净资产收益率(%) 8.06 0.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.55
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2010-08-18
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多晶硅试生产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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目前，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司年产3000吨多晶硅项目投资(计划总投资为人民币29.7亿元)已全部完成，各项手续齐全，场平、道路硬化已基本结束，液氯汽化工程已完成，电气车间正常供电，正在进行扫尾工作，预计近日开始试生产。
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2010-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年7月20日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司对深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案。
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2010-07-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2010-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年7月2日以通讯表决方式召开董事会2010年第三次会议，会议审议通过关于公司为其下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请综合授信2500万元人民币提供连带责任保证担保的议案，期限一年。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为606000万元。
董事会决定于2010年7月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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