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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年7月2日以通讯表决方式召开董事会2010年第三次会议，会议审议通过关于公司为其下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请综合授信2500万元人民币提供连带责任保证担保的议案，期限一年。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为606000万元。
董事会决定于2010年7月20日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.14649(含税)，税后10派0.131841最后交易日 ，2010-06-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.14649(含税)，税后10派0.131841除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.14649(含税)，税后10派0.131841登记日 ，2010-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派0.14649(含税)，税后10派0.131841红利发放日 ，2010-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-09
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.00元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.014649美元(含税)。
股权登记日：A股：2010年6月17日
B股：2010年6月22日(最后交易日为2010年6月17日)
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：A股：2010年6月24日
B股：2010年6月29日
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2010-05-29
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2009年度第一期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年度第一期短期融资券(简称：09鄂绒CP01，代码：0981105)将于2010年6月10日到期兑付(按本息合计兑付；认购单位面值为人民币100元/百元，发行利率为2.82%)，投资者应与中央国债登记结算有限责任公司联系并按照其兑付规定办理兑付事宜。
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2010-05-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年5月18日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案。
二、通过关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案。
三、通过关于公司对外提供贷款担保的议案。
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2010-04-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案
2、关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案
3、关于公司对外提供贷款担保的议案 |
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2010-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年4月28日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
三、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案。
四、通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
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2010-04-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟租赁控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司投资建设的棋盘井工业园区3、4号2×330MW 热电机组[已部分完成并具备商业化运行能力；该两台机组的规划建设目的是为公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)的冶金及化工产业供应能源]，租赁抵押金为人民币6亿元(所产生的财务费用从租赁费中扣除)；参照电冶公司自有1、2号机组的收益情况，正常情况下每台机组每月租赁费为人民币1780万元；租赁期限由机组运行起至2010年12月31日止。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年4月28日召开董、监事会2010年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本360000.00万元，公司持股60%，下称：电冶公司)原股东内蒙古春雪羊绒有限公司、鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司分别拟将所持电冶公司全部股份转让给内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(下称：控股集团)。股权转让后，控股集团持有电冶公司12.50%的股权。
二、同意电冶公司注册资本拟增至50亿元(拟于2010年6月前完成)，由各投资方以目前持股比例，按面值每股人民币1元同比例增资，其中公司应增资84000万元。增资后，公司对电冶公司持股额共计300000.00万元，持股比例不变。
三、通过关于租赁控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案。
四、通过关于公司对外提供贷款担保的议案：公司2010年拟对部分下属子公司提供金额合计160000万元的连带责任保证担保；对内蒙古伊东煤炭有限公司担保金额为35000万元(为相互担保)。
五、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,585,995,301.00 20,618,919,288.00
所有者权益(或股东权益) 4,111,529,161.00 3,968,251,272.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 131,524,408.00 131,524,408.00
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.26 3.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.20 3.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2010-04-14
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大股东提出临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案，即：要求公司审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司(下称：冶金公司)拟向中国民生银行青岛分行申请授信2亿元人民币(期限1年；该授信限定由冶金公司之全资子公司鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司使用)提供连带责任保证担保。该提案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司及控股子公司目前对外担保总额为608300万元，公司连续12个月内对外担保总计为538000万元。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度财务工作报告》
4、审议公司《2009年利润分配方案》
5、审议《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于调整公司审计委员会成员的议案》
7、审议《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》 |
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2010-04-08
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 8,117,488,879.00 9,520,295,784.00
归属于上市公司股东的净利润 393,458,804.00 406,641,962.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,303,044.00 407,029,561.00
基本每股收益 0.38 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.39
加权平均净资产收益率(%) 10.19 11.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.35 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.43
2009年末 2008年末
调整后
总资产 20,618,919,288.00 15,962,518,064.00
所有者权益(或股东权益) 3,968,251,272.00 3,702,490,902.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.59
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年4月7日召开2010年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
三、通过关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案：2009年度公司与相关关联方之间就购买商品、销售商品、接受劳务、提供劳务所实际发生的日常关联交易总金额分别为284545344元、722146845元、37642641元、191377975元(其中支付委托加工费5252688元)；公司接受关联方提供资金共计2226948817元、利息支出共计6942303元，向关联方提供资金共计69450000元、利息收入共计6200493元。
四、通过关于建立《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
五、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度财务工作报告》
4、审议公司《2009年利润分配方案》
5、审议《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
6、审议《关于调整公司审计委员会成员的议案》
7、审议《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司提供贷款担保的事项 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(900936) 鄂绒B股:股权质押公告 |
上交所公告 |
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| 股权质押公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于近日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有公司10000万股社会法人股(占公司总股本的9.69%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券解除质押手续。集团公司重新向该银行贷款，续将其持有公司上述社会法人股质押，质押期限1年。集团公司另将其持有公司10000万股社会法人股质押给华宸信托有限责任公司，质押期限3年。上述两项股权质押均已办理相关登记手续。
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2010-03-06
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年3月4日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有的公司7000万股社会法人股(占公司总股本的6.86%)质押给中国民生银行股份有限公司总行营业部，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月29日以通讯表决方式召开董事会2009年第十二次会议，会议审议通过关于调整公司财务总监薪酬的议案。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第七次临时股东大会，会议审议通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案。
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2009-12-12
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召开2009年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案； |
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2009-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开董事会2009年第十一次会议及监事会2009年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)提供担保的议案：
民生金融租赁股份有限公司同意以电冶公司租赁其氯碱化工分公司的设备为租赁标的物，为电冶公司以融资租赁贷款的方式提供人民币四亿六千万元的融资租赁贷款业务，融资期限为5年。公司就合同中的全部合同义务承担连带担保责任。
公司拟为电冶公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请开具三亿元人民币承兑汇票(期限为六个月)提供连带责任担保。
公司及控股子公司目前对外担保总额为723300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为633300万元)。
二、通过关于收购下属子公司部分股权的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第七次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟向控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团公司(下称：控股集团)收购其所持有的公司部分下属控股子公司股权，即：控股集团持有的鄂尔多斯市东伟羊绒制品有限公司(注册资本为690万美元)11.5%的股权、鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限责任公司(注册资本为2400万元人民币，下称：东昱公司)1.32%的股权；集团公司持有的内蒙古东昊羊绒制品有限公司(注册资本为5956.36万元人民币)37.87%的股权、东昱公司4.13%的股权、鄂尔多斯市东阜羊绒制品有限责任公司(注册资本为600万元人民币)13.73%的股权、内蒙古东利羊绒时装有限公司(注册资本为13788.537万元人民币)9.69%的股权、鄂尔多斯游泳馆有限责任公司(注册资本为300万元人民币)5%的股权、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司(注册资本为195.22万元人民币)8%的股权、鄂尔多斯市东华羊绒精纺织有限公司(注册资本为20498.04万元人民币)5%的股权。根据有关资产评估报告，经与股权转让方协商确定上述标的股权收购价格分别为1025.15万元、252.86万元、5241.38万元、790.40万元、27.40万元、1815.88万元、12.61万元、291.66万元、1148.98万元。收购完成后，上述子公司均成为公司全资子公司。
该事项构成关联交易。
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2009-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第六次临时股东大会，会议审议通过关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案。
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2009-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年11月24日以通讯表决方式召开2009年第十次董事会，会议审议通过关于公司为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司(下称：冶金公司)电费付款提供担保的议案：冶金公司于2009年9月29日向内蒙古鄂尔多斯天可华节能发展有限公司(由冶金公司与美国纳斯达克上市公司中国循环能源有限公司之境内控股公司-西安天可华能源科技有限公司合资成立，下称：天可华)发出承诺函，给予天可华一、二、三期6台(每台9兆瓦)发电机组自每台机组验收合格正式运营起至满48个月止，每台机组每月人民币150万元的电费最低付款承诺，总金额不超过人民币3.6亿元。公司拟对上述电费付款承诺承担连带保证责任。
公司及控股子公司目前对外担保总额为612300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为522300万元)。
董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第六次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-11-25
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》 |
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