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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-25
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于为下属孙公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司电费付款提供担保的议案》 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,448,036,245.00 16,078,984,102.00
所有者权益(或股东权益) 3,695,240,689.00 3,651,490,902.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.58 3.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,705,008.00 120,747,488.00
基本每股收益 0.10 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 3.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.03 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.68
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2009-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年10月15日召开2009年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘会计师事务所的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案。
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2009-09-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第八次董事会及2009年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案：公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司旧厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9-10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置新厂区，并同时进行技术改造，购置部分新设备和对原有设备填平补齐。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、关于改聘会计师事务所的议案；
（2）、关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案； |
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“大信会计师事务所” ，2009-09-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案。
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2009-09-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第八次董事会及2009年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘大信会计师事务所为公司2009年度审计中介机构的议案。
二、通过关于公司鄂尔多斯市东胜区纺织服装产业厂区拆迁和整体搬迁的议案：公司拟将现分散于东胜区旧城区的纺织工厂按照城市整体规划进行重新布局，政府将对公司旧厂区进行拆迁补偿，预计补偿款约9-10亿元人民币，公司将利用补偿款项向政府购置土地重置新厂区，并同时进行技术改造，购置部分新设备和对原有设备填平补齐。
董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-26
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境内会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“大信会计师事务所” ，2009-10-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-09-10
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司融资租赁担保的议案；
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2009-09-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年9月9日以通讯表决方式召开第七次董事会，会议审议通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：冶金公司)担保的议案：同意为冶金公司在与民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)签订的总金额为人民币伍亿元的所有融资租赁协议、合同(下合称：融资合同)中的全部合同义务承担连带担保责任，融资期限为5年，租赁利率为人民银行5年期同期贷款利率；并同意在民生租赁将融资合同项下的债权全部或部分转让/质押给第三人和/或将租赁物件抵押给第三人的情况下，继续对民生租赁及/或该第三人承担连带保证责任。
公司及控股子公司目前对外担保总额为631300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为546300万元)。
董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第六次董事会及2009年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，本议案需提交股东大会审议。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 19,376,777,278.00 15,724,869,737.00
所有者权益(或股东权益) 3,581,865,235.00 3,651,577,802.00
每股净资产 3.47 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,078,575,497 4,317,427,290
净利润 19,042,480.00 350,568,532.00
扣除非经常性损益后的净利润 15,644,302.00 341,281,988.00
基本每股收益 0.02 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.33
净资产收益率(%) 0.53 9.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.20
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2009-08-13
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年8月12日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款的公司25000万股社会法人股(占公司总股本的24.22%)，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司重新向上述银行贷款，将公司15000万股社会法人股(占公司总股本的14.53%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
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2009-07-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案。
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2009-07-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年7月7日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年6月18日以通讯表决方式召开2009年第五次董事会，会议审议通过公司为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向中信银行深圳分行申请的流动资金贷款3000万元提供连带责任担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为583300万元(其中对控股子公司和孙公司担保总额为493300万元)。
董事会决定于2009年7月7日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-06-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案 |
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2009-06-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年6月5日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(下称：多晶硅公司)投资的议案。
二、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于为多晶硅公司提供贷款担保的议案 |
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2009-06-08
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公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司向全国银行间债券市场机构投资者发行2009年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会注册，将于2009年6月9日正式发行 |
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2009-06-03
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2008年度利润分配实施更正公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年6月2日披露的2008年度利润分配实施公告中，B股现金红利发放日的时间有误，应改为“2009年6月17日，B股股利以美元支付，美元兑人民币汇率按2008年度股东大会召开当日(2009年5月20日)中国银行公布的美元兑人民币基准汇率(1：6.8250)折算成每股分配现金红利0.014652美元”。
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652最后交易日 ，2009-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652最后交易日 ，2009-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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