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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股每股派0.014652美元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日(A股)；2009年6月10日(B股)
B股最后交易日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日(A股)；2009年6月17日(B股)
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652红利发放日 ，2009-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652最后交易日 ，2009-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.14652(含税)，税后10派0.14652登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案
3、关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案 |
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2009-05-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年5月20日召开董事会2009年第四次会议及监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(下称：硅业公司)投资的议案：公司拟通过硅业公司本次增资扩股投资该公司，经相关各方协商，初步拟定投资方案为：硅业公司资本金增加至10亿元，其三方股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(系公司大股东，下称：鄂绒集团)、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司(下称：控股集团)、鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：实业公司)分别向鄂尔多斯市国有资产经营公司(下称：国资公司)转让硅业公司股权1000万元、5000万元、5000万元。转让完成后，鄂绒集团拥有硅业公司9000万元股权；控股集团和实业公司不再拥有硅业公司的股权；国资公司拥有硅业公司11000万元股权。同时，国资公司、公司及其下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)分别向硅业公司增资19000万元、36000万元、25000万元。上述转让和增资完成后，公司、电冶公司、鄂绒集团分别持有硅业公司36%、25%、9%的股权，公司及电冶公司将共同持有硅业公司61%的股权，公司通过直接和间接方式占有硅业公司51%的权益，取得对硅业公司的绝对控制权。该议案涉及关联交易。
二、通过公司分别为电冶公司、电冶公司控股子公司鄂尔多斯西金贸易有限责任公司拟向中国银行鄂尔多斯分行(下称：中国银行)申请的流动资金贷款人民币五亿元(期限一年)、贸易融资人民币三亿元提供连带责任担保的议案。
三、通过公司为硅业公司拟向中国银行申请的中长期项目贷款人民币十五亿七千万元(期限六年)提供连带责任担保。如上述第一项议案获得股东大会审议通过，本议案将提交股东大会审议，若上述第一项议案未获得股东大会审议通过，本议案将自动失效。
董事会决定于2009年6月5日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年5月20日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过关于分别为下属公司、下属子公司提供贷款担保的议案。
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2009-05-21
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司投资的议案
2、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司及其控股子公司提供贷款担保的议案
3、关于为内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司提供贷款担保的议案 |
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2009-05-08
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大股东提出临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出临时提案，要求公司审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电冶公司)提供贷款担保的事项：电冶公司拟向华夏银行呼和浩特分行申请流动资金贷款人民币叁亿元整，贸易贷款人民币壹亿元整用于原材料的采购，贷款期限为一年，申请由公司提供连带责任担保。
公司及控股子公司目前对外担保总额为348300万元。
本提案需提交于2009年5月20日召开的公司2008年年度股东大会审议。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务工作报告》
4、审议公司《2008 年年度报告》全文及摘要
5、审议公司《2008 年利润分配方案》
6、审议公司《2009 年第一季度报告》全文及正文
7、审议《关于修改<董事会议事规则>及<董事长工作细则>的议案》
8、审议《关于为下属公司贷款担保的议案》 |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2008 年度财务工作报告》
4、审议公司《2008 年年度报告》全文及摘要
5、审议公司《2008 年利润分配方案》
6、审议公司《2009 年第一季度报告》全文及正文
7、审议《关于修改<董事会议事规则>及<董事长工作细则>的议案》
8、审议《关于为下属公司贷款担保的议案》
9、审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供贷款担保的事项 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,223,617,033.00 15,724,869,737.00
所有者权益(或股东权益) 3,684,373,852.00 3,651,577,802.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 3.54
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,796,050.00 32,796,050.00
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.88 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1758
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年4月28日召开董事会2009年第三次会议及监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、同意刘凤双因工作变动不再担任公司总经理，聘请李长青为公司总经理。
四、通过关于为下属公司提供贷款担保的议案，其中：同意公司为内蒙古电力冶金股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请期限为一年流动资金借款二亿元人民币、开具三亿元人民币承兑汇票(期限为六个月)提供担保并附连带责任；同意对公司2009年第一次临时股东大会通过的为内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司银行贷款五亿元人民币提供担保中的贷款用途予以修改。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-29
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(900936) 鄂绒B股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 724105.90
中国银河证券股份有限公司国际部 701865.60
海通证券股份有限公司国际部 551531.47
华泰证券股份有限公司国际部 462275.53
平安证券有限责任公司国际部 435166.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 718989.87
海通证券股份有限公司国际部 588548.16
中国银河证券股份有限公司国际部 565041.60
国泰君安证券股份有限公司国际部 410851.24
招商证券股份有限公司国际部 365838.70
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2009-04-29
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 9,520,295,784.00 6,736,805,450.00
归属于上市公司股东的净利润 415,903,670.00 524,204,126.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 416,204,369.00 467,445,887.00
基本每股收益 0.4 0.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 11.39 15.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.40 13.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 1.32
2008年末 2007年末
调整后
总资产 15,724,869,737.00 13,735,835,461.00
所有者权益(或股东权益) 3,651,577,802.00 5,376,738,145.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.54 3.29
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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2009年3月18日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过。
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2009-02-13
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有的公司10000万股社会法人股(占公司总股本的9.69%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第二次董事会，会议审议通过根据2008年第六次临时股东大会《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的决议》调整募集资金可行性分析的议案，据此公司对《非公开发行A股股票预案(修正案)》中的相关内容进行了调整，调整内容及调整后的《非公开发行A股股票预案》详见2009年1月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于为下属子公司及孙公司分别提供商业信用担保、贷款担保的议案。
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2009-01-08
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公布2009年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司原定于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会，由于会议召开时间与鄂尔多斯市人大会议时间冲突，公司管理层需要参加人大会议，公司董事会决定将该次股东大会延期至2009年1月20日召开，原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2009年1月16日、19日，会议其他事项不变。
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2009-01-08
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2009年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司原定于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会，由于会议召开时间与鄂尔多斯市人大会议时间冲突，公司管理层需要参加人大会议，公司董事会决定将该次股东大会延期至2009年1月20日召开，原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2009年1月16日、19日，会议其他事项不变。
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的5亿元项目贷款提供保证担保的议案。公司及控股子公司目前对外担保总额为308750万元。
经公司大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的5亿元项目贷款提供保证担保的议案。公司及控股子公司目前对外担保总额为308750万元。
经公司大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-01-06
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 公布临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案。
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2009-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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