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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下属子公司提供商业信用担保的议案：内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司(下称：国际贸易公司)、合肥鄂尔多斯羊绒制品有限公司分别以分期付款方式购买德国 STOLL 电脑编织机49台(价值1794527欧元)、20台(价值700000欧元)，董事会同意公司为上述两公司进行商业信用担保。
二、通过公司为国际贸易公司提供贷款担保的议案：由于东马羊绒制品有限责任公司需由国际贸易公司代理其进口设备(设备金额为1482495.00美元)，用国际贸易公司在中信银行呼和浩特分行授信额度开立即期信用证，期限为30天(即2008年12月25日至2009年1月26日)。董事会同意由公司提供担保并附连带责任。
董事会决定于2009年1月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度日常经营性关联交易的议案。
二、通过关于选聘公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司、北京鄂尔多斯科技发展有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-12-16
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》 |
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2008-12-16
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公布大股东提出临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案：要求公司为下属控股子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司在华夏银行北京德外支行申请的7000万元人民币授信额度提供连带责任担保，期限为12个月。该议案需提交2008年第五次临时股东大会审议。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为237100万元，公司连续12个月内对外担保总计为159000万元。
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2008-12-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开2008年第十八次董事会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及轻重缓急排序的议案。
董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第六次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案
审议为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称“北京科技公司”）提供贷款担保的事项 |
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案
审议为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称“北京科技公司”）提供贷款担保的事项 |
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案 |
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2008-12-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第十七次董事会及2008年第七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度日常经营性关联交易事项：
1、通过关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案：其中交易形成是与关联方控股股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人的交易，预计的2008年关联交易明细详见2008年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、通过关于继续履行公司于1995年与集团公司分别签订的《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》(有效期限50年，年租金为人民币1785600元)、《公共设施供应协议》(有效期限20年)的议案。
二、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于为公司下属控股子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向深圳平安银行股份有限公司华润中心支行申请人民币2000万元的授信额度提供连带责任担保的议案，期限为12个月。
公司及控股子公司目前对外担保总额为258336万元。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2008-12-05
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公布下属子公司电厂项目环保问题获验收合格公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日收到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)报告称，其已取得国家环境保护部有关函，电力冶金两台机组的烟气脱硫工程(于2008年6月和7月建成投入试运行)整改后，落实了环评及其批复的各项环保措施和要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格。
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2008-11-05
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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相关媒体于2008年11月4日刊登了大富投资关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司的投资建议，称公司向特定机构投资者非公开发行不超过40000万股人民币普通股股票(下称：定向增发)于2008年10月30日获得证监会核准。
现公司澄清如下：到目前为止，公司定向增发正处于向中国证监会上报材料阶段，大富投资的描述与事实不符。请广大投资者注意防范投资风险。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开2008年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司2007年度股东大会的授权，董事会决定优先安排本次向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票(下称：非公开发行)向中国证监会的申请核准和实施，待非公开发行完成或者停止之后，再安排发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申报和实施。
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2008-10-30
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公布非公开发行A股股票预案修正案补正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月28日公告了2008年第三季度报告，且聘请相关机构于2008年10月10日出具了《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司审计报告》，所以需要重新修改在2008年10月22日公告的《非公开发行A股股票预案(修正案)》中的相关部分，修改后的公司非公开发行A股股票预案(修正案)详见2008年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月27日召开2008年第十五次董事会及2008年第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海鄂尔多斯服装控股有限公司部分股权的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月27日分别与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(系公司控股股东)、鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司(系不存在控制关系的关联方)签署了《股权转让协议》，公司以现金收购上述两家公司分别持有的上海鄂尔多斯服装控股有限公司(注册资本5000万元，下称：上海服装公司)40%、11%的股权，形成对上海服装公司的绝对控股。以2008年6月30日为基准日上海服装公司经评估的净资产6465.34万元为依据，经各方协商确定收购价格分别为人民币3200万元、880万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,110,591,866.00 13,588,851,190.00
所有者权益(或股东权益) 3,861,583,381.00 3,387,760,706.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 278,054,143.00 628,622,675.00
基本每股收益 0.27 0.61
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.60
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 16.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.23 16.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-10-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月21日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票预案的议案。
二、通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司担保的议案。
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2008-10-11
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公布董事会决议暨大股东提出增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司为其下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司拟从鄂尔多斯市建设银行棋盘井分理处开具2亿元承兑汇票(期限为6个月)提供担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为224536万元，公司连续12个月内对外担保总计为146236万元。
根据公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的要求，此议案将作为新增临时提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
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2008-09-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月25日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会，会议审议通过关于调整公司2007年度股东大会通过的非公开发行股票预案的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定调整非公开发行股票的发行价格和发行数量。调整后：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%；发行数量不低于10000万股(含10000万股)且不超过40000万股(含40000万股)。
董事会决定于2008年10月21日9:00召开2008年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)，投票简称均为“鄂绒投票”。
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
3、审议《关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保议案》 |
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2008-09-26
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公布2008年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年年初至第三季度末，实现净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为187331950元)增长约200%以上。具体数据以公司2008年第三季度报告披露的为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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(900936) 鄂绒B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 360819.34
平安证券有限责任公司国际部 142308.80
海通证券股份有限公司国际部 119120.54
国泰君安证券股份有限公司国际部 119078.60
中信建投证券有限责任公司国际部 101217.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司国际部 380148.40
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 137927.98
申银万国证券股份有限公司国际部 123338.68
国泰君安证券股份有限公司国际部 102669.92
海通证券股份有限公司国际部 94974.48
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2008-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案。
二、通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案。
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2008-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月13日以通讯表决方式召开2008年第十二次董事会，会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案：公司拟分别为合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司向中信银行合肥分行胜利路支行申请人民币5000万元的授信额度(期限为2年)及内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向深圳平安银行华润中心申请2亿元(其中短期借款1.5亿元，银行承兑汇票5000万元)综合授信额度(期限为18个月)提供连带责任担保。该事项需提交公司股东大会审议。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为240536万元；公司连续12个月内对外担保总计为158236万元。
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
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