| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-02
|
2015年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第一次董事会会议于2015年3月31日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》、公司《2014年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-02
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-02
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务工作报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案
6 关于调整董事会部分专门委员会成员的议案
7 独立董事2014年度述职报告
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订部分内控制度的议案
10 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
11.00 关于调整董事会成员并确定其薪酬的议案
11.01 王臻
11.02 张晓慧
12.00 关于调整监事会成员并确定其薪酬的议案
12.01 赵玉福 |
|
|
2015-04-02
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年5月5日10点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-01-29
|
关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-17
|
股份质押公告 |
上交所公告 |
|
| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-15
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月14日召开,会议经审议：除《关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》获通过外,其他议案均未通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-05 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-30
|
2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-26
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-14 |
召开股东大会 |
|
| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 购买资产方案——发行股票的种类和面值
2.02 购买资产方案——发行对象及认购方式
2.03 购买资产方案——定价基准日和发行价格
2.04 购买资产方案——标的资产的定价依据
2.05 购买资产方案——发行数量
2.06 购买资产方案——过渡期间的损益安排
2.07 购买资产方案——锁定期
2.08 购买资产方案——滚存利润的安排
2.09 购买资产方案——拟上市的证券交易所
2.10 购买资产方案——本次发行股份购买资产决议的有效期限
2.11 配套募集资金方案——发行股票的种类和面值
2.12 配套募集资金方案——发行方式
2.13 配套募集资金方案——发行对象及认购方式
2.14 配套募集资金方案——定价基准日和发行价格
2.15 配套募集资金方案——发行数量
2.16 配套募集资金方案——锁定期
2.17 配套募集资金方案——滚存利润的安排
2.18 配套募集资金方案——募集资金用途
2.19 配套募集资金方案——拟上市的证券交易所
2.20 配套募集资金方案——本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
5 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于公司本次重大资产重组相关审计、审阅和评估报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案
9 关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案
10 关于提请股东大会同意投资控股集团免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
12 关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案 |
|
|
2014-12-26
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年1月14日上午10：00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议方式：现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月14日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》等事项。
网络投票代码：738295(A股)、938936(B股);投票简称：鄂资投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-26
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 购买资产方案——发行股票的种类和面值
2.02 购买资产方案——发行对象及认购方式
2.03 购买资产方案——定价基准日和发行价格
2.04 购买资产方案——标的资产的定价依据
2.05 购买资产方案——发行数量
2.06 购买资产方案——过渡期间的损益安排
2.07 购买资产方案——锁定期
2.08 购买资产方案——滚存利润的安排
2.09 购买资产方案——拟上市的证券交易所
2.10 购买资产方案——本次发行股份购买资产决议的有效期限
2.11 配套募集资金方案——发行股票的种类和面值
2.12 配套募集资金方案——发行方式
2.13 配套募集资金方案——发行对象及认购方式
2.14 配套募集资金方案——定价基准日和发行价格
2.15 配套募集资金方案——发行数量
2.16 配套募集资金方案——锁定期
2.17 配套募集资金方案——滚存利润的安排
2.18 配套募集资金方案——募集资金用途
2.19 配套募集资金方案——拟上市的证券交易所
2.20 配套募集资金方案——本次发行股份募集 |
|
|
2014-12-26
|
2014年第十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十五次董事会会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-18
|
2014年第十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十四次董事会于2014年12月17日召开,会议审议通过公司《关于收购鄂尔多斯市东绒第二资产管理有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-13
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）、审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》；
（二）、审议《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》 |
|
|
2014-12-13
|
2014年第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年12月12日召开了2014年第十三次会议,会议审议通过公司《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、公司《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》、公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-13
|
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)上午10：00召开公司2014年第四次临时股东大会,会议方式：现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于下属子公司对外提供贷款担保的议案》、《关于青海百通高纯材料开发有限公司与西宁市城市投资管理有限公司进行贷款互保的议案》。
网络投票代码：738295(A股)、938936(B股);投票简称：鄂资投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-12
|
关于A股股价异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-10
|
(900936) 鄂资B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 483027.60
上海证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 141900.00
国元证券股份有限公司国际部 89775.40
申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 41957.94
国泰君安证券股份有限公司国际部 30461.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 113898.40
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 101695.00
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 73504.20
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 66220.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 63571.20
|
|
|
2014-11-07
|
(900936) 鄂资B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 65274.00
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 32422.00
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 22962.00
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 22618.00
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 4156.38
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 86774.00
海通证券股份有限公司营口辽河大街证券营业部 6880.00
华鑫证券有限责任公司上海凌河路证券营业部 6278.00
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 5160.00
国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 4386.00
|
|
|
2014-11-07
|
2014年第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会于2014年11月6日召开了2014年第十二次会议,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-07
|
复牌提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十二次董事会会议审议通过了关于本次重大资产重组的相关议案。公司股票于2014年11月7日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-31
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截止目前,前期筹备工作进展顺利,与各相关方在交易标的、交易方式、交易金额等方面已经达成原则上的一致,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司并已聘请中介机构推进工作。
经公司申请,本公司股票自2014年10月31日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-10-30
|
2014年第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十一次董事会于2014年10月29日召开,会议审议通过公司《2014年第三季度报告》全文及正文、公司《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-28
|
股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-24
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司慎重论证,目前推进B转H事项的条件还不成熟,公司决定停止筹划B转H事项。同时,经论证,公司开始筹划重大资产重组事项,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。经公司申请,本公司股票自2014年10月24日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-10-17
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司慎重论证,目前推进B转H事项的条件还不成熟,公司决定停止筹划B转H事项。同时,经论证,公司开始筹划重大资产重组事项,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。经公司申请,本公司股票自2014年10月17日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-10-09
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司慎重论证,公司开始筹划重大资产重组事项,待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。经公司申请,本公司股票自2014年10月9日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-09-30
|
第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月29日召开,会议审议通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司收购内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司部分股权的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第八次董事会审议通过)、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第十次董事会审议通过)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
