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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-30
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015-9-29召开,会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第五次董事会审议通过)、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第六次董事会审议通过)、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-26
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关于取得银行借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(900936)“鄂资B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-26/900936_20150926_1.pdf |
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2015-09-10
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年9月29日15点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第五次董事会审议通过)、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》(第六次董事会审议通过)、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-10
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第五次董事会审议通过）
2、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（第六次董事会审议通过）
3、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
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2015-08-31
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2015年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第六次董事会于2015年8月27日召开,会议审议通过公司《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-31
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-13
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“12鄂资债”2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券(简称“12鄂资债”)将于2015年8月31日支付2014年8月30日至2015年8月29日期间的利息。
本次付息债权登记日：2015年8月28日;
本次付息债权兑息日：2015年8月31日(2015年8月30日为非交易日,付息日顺延至其后第一个交易日,即2015年8月31日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-05
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股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(900936)“鄂资B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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2015年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第五次董事会于2015年8月3日召开,会议审议通过《关于设立内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司纺纱二厂的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-01
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关于取得银行借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-13
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关于稳定公司股价措施的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-11
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关于稳定公司股价措施的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-31 |
拟披露中报 |
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2015-06-18
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利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税);B股每股发放现金红利0.016352美元(含税)。
A股股权登记日：2015年6月24日
B股股权登记日：2015年6月29日
B股最后交易日：2015年6月24日
除息日：2015年6月25日
A股现金红利发放日：2015年6月25日
B股现金红利发放日：2015年7月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.163520000(含税)，税后10派0.155340登记日 ，2015-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.163520000(含税)，税后10派0.155340红利发放日 ，2015-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.163520000(含税)，税后10派0.155340除权日 ，2015-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-18
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2014年年度分红，10派0.163520000(含税)，税后10派0.155340最后交易日 ，2015-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2015-06-02
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关于“12鄂资债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-27
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,基本资料变动 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月26日召开,会议审议通过《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于对外提供贷款担保的议案》、《关于鄂资B股财务有限公司增加注册资本的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2015年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第四次董事会于2015年5月15日召开,会议审议通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司增加注册资本的议案》、《关于鄂尔多斯财务有限公司开展票据池业务的议案》、《关于更换公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-09
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会 |
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| 1 《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》
2 《关于对外提供贷款担保的议案》
3 《关于鄂尔多斯财务有限公司增加注册资本的议案》
4 《关于鄂尔多斯财务有限公司开展票据池业务的议案》 |
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2015-05-09
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》
2《关于对外提供贷款担保的议案》
3《关于鄂尔多斯财务有限公司增加注册资本的议案》
4《关于鄂尔多斯财务有限公司开展票据池业务的议案》 |
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2015-05-09
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年5月26日10点00分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》、《关于对外提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-06
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月5日召开,会议经审议：除关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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对外提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第二次董事会于2015年4月29日召开,会议审议通过公司《2015年第一季度报告》全文及正文、《关于对外提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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2014年度报告更正公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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2015年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年第一次董事会会议于2015年3月31日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》、公司《2014年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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