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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-06
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_12.pdf |
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2018-03-06
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款,重大合同 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《关于内蒙古鄂资B股电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂资B股永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于调整董事会非独立董事成员并确定其薪酬的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_8.pdf |
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2018-03-06
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关于与鄂资B股财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_13.pdf |
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2018-03-06
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关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_9.pdf |
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2018-02-24
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关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/900936_20180224_1.pdf |
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2018-02-10
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关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/900936_20180210_1.pdf |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加23,970万元到26,690万元,同比增加90.2%到100.5%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加49,221万元到51,941万元,同比增加683.8%到721.6%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/900936_20180120_1.pdf |
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2018-01-17
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/900936_20180117_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-28
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于下属子公司利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-12
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2017年第八次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_9.pdf |
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2017-12-12
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关于选举第八届职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_10.pdf |
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2017-12-12
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_8.pdf |
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2017-12-12
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召开2017年度第8次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于确定第八届董事会董事薪酬的议案
2关于调整董事会专业委员会成员的议案
3关于续聘会计师事务所的议案
4关于为下属子公司提供贷款担保的议案
5关于确定第八届监事会监事薪酬的议案
6.00关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
6.01王臻
6.02赵魁
6.03张晓慧
6.04张奕龄
6.05张梅荣
6.06郭升
7.00关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
7.01康喜
7.02卢淑琼
7.03史哲
8.00关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
8.01赵玉福
8.02刘广军 |
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2017-12-12
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_7.pdf |
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2017-12-12
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_6.pdf |
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2017-12-12
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2017年第十五次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2017年第十五次董事会会议于2017年12月8日召开,会议审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/900936_20171212_1.pdf |
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2017-11-22
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股份质押、解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-22/900936_20171122_1.pdf |
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2017-11-02
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-02/900936_20171102_1.pdf |
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2017-10-31
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 4.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600295_2017_3.pdf |
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2017-10-19
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2017年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年10月18日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-17
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-17/900936_20171017_1.pdf |
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2017-09-30
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2017-09-30
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2017年10月18日10点00分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第十三次董事会会议于2017年9月29日召开,会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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2017年第十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第十二次董事会会议于2017年9月27日召开,会议审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/900936_20170909_2.pdf |
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