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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_21.pdf |
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2018-04-28
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关于2018年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_9.pdf |
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2018-04-28
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_7.pdf |
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2018-04-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_8.pdf |
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案、2017年度财务工作报告等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_20.pdf |
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2018-04-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_4.pdf |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.62
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600295_2018_1.pdf |
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2018-04-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告》全文及摘要、《2018年第一季度报告》全文及正文等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_1.pdf |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务工作报告
4 2017年度利润分配预案
5 关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案
6 独立董事2017年度履职情况报告
7 公司股东分红回报规划(2018-2020年)
8 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
9 关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象
10.04 发行方式
10.05 债券期限和品种
10.06 债券利率及还本付息
10.07 担保条款
10.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
10.09 募集资金用途
10.10 偿债保障措施
10.11 发行债券的承销与上市
10.12 关于本次发行公司债券决议的有效期
11 关于本次发行公司债券的授权事项的议案
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2018-04-27
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关于2018年面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_9.pdf |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务工作报告
4 2017年度利润分配预案
5 关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案
6 独立董事2017年度履职情况报告
7 公司股东分红回报规划(2018-2020年)
8 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
9 关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额和发行价格
10.03 发行对象
10.04 发行方式
10.05 债券期限和品种
10.06 债券利率及还本付息
10.07 担保条款
10.08 调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
10.09 募集资金用途
10.10 偿债保障措施
10.11 发行债券的承销与上市
10.12 关于本次发行公司债券决议的有效期
11 关于本次发行公司债券的授权事项的议案 |
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2018-04-27
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_7.pdf |
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2018-04-27
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_8.pdf |
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2018年5月18日10点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、关于对公司2017年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2018年度日常关联交易进行预计的议案、2017年度财务工作报告等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_20.pdf |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-27
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告》全文及摘要、《2018年第一季度报告》全文及正文等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_1.pdf |
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2018-04-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_4.pdf |
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2018-04-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/900936_20180427_21.pdf |
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 6.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过关于向内蒙古鄂资B股电力冶金集团股份有限公司增资的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/900936_20180411_1.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于对公司控股子公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900936_20180324_1.pdf |
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2018-03-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司董事会决定于2018年4月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向内蒙古鄂资B股电力冶金集团股份有限公司增资的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900936_20180324_7.pdf |
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2018-03-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案 |
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2018-03-24
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| 内蒙古鄂资B股资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》、《关于向内蒙古鄂资B股电力冶金集团股份有限公司增资的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/900936_20180324_6.pdf |
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2018-03-22
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日召开,会议审议通过关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于签署《金融服务协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/900936_20180316_1.pdf |
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2018-03-07
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股票的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900936)“鄂资B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/900936_20180307_1.pdf |
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2018-03-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案
2 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
3 关于签署《金融服务协议》的议案
4.00 关于调整董事会非独立董事成员并确定其薪酬的议案
4.01 李中秋
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2018-03-06
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关于与鄂资B股财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_13.pdf |
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2018-03-06
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关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (900936)“鄂资B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/900936_20180306_9.pdf |
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