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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司原定于2005年9月27日在全国银行间市场发行10亿元人民币的短期融资券事项，因发行前期准备工作提前完成，根据主承销商中国银行股份有限公司发行短期融资券日程安排，现决定提前至2005年9月16日发行 |
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2005-09-13
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年第六次董事会通过决议，同意公司发行总额为10亿元人民币的短期融资券。日前，该事项已获得中国人民银行批准，同意于2005年9月27日在全国银行间市场发行。
本期融资券由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间市场公开发行，融资券的单位面值为100元人民币，发行价格为票面金额，短期融资券期限为365天，自2005年9月16日起至2006年9月16日止，票面利率为2.92% |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,952,385,314 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,115,901,930 3,168,158,194
每股净资产 3.02 3.07
调整后的每股净资产 2.98 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,139,527,407 962,098,118
净利润 71,583,736 79,885,700
扣除非经常性损益后的净利润 69,479,201 78,490,546
每股收益 0.07 0.08
净资产收益率(%) 2.30 2.59
经营活动产生的现金流量净额 -497,891,059 -51,695,577 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年8月24日召开2005年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意为内蒙古电力冶金股份有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请的188000万元固定资产贷款按公司出资比例(30%)提供连带责任担保，担保金额为56400万元。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-07-27
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公布关于电厂项目获得批准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司投资在棋盘井地区的内蒙古电力冶金股份有限公司建设的2×330MW机组电厂项目已经国家发改委审批通过 |
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2005-07-21
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公布关于退还多扣缴2004年度红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据2005年6月13日由财政部、国家税务总局联合发文《关于股息红利关于个人所得税政策的补充通知》的规定，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司将继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还多扣缴的流通股股东已缴税款的50%。退还对象为2005年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的现持公司股票的A股流通股个人投资者及基金；退税额为每股0.012元人民币；退税发放日为2005年7月27日 |
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2005-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年7月15日召开2005年第六次董事会，会议审议同意由中国银行作为主承销商向中国人民银行申请发行短期融资券壹拾亿元人民币，期限为十二个月 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派0.144989(含税)，税后10派0.144989，红利发放日 ，2005-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派0.144989(含税)，税后10派0.144989，登记日 ，2005-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派0.144989(含税)，税后10派0.144989，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派0.144989(含税)，税后10派0.144989，最后交易日 ，2005-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-06
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年年末总股本103200万股为基数,A股每10股派人民币1.200元(含税)。B股股利以美元支付,每10股派0.144989美元(含税)。
股权登记日:A股:2005年6月9日
B股:2005年6月14日
最后交易日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:A股:2005年6月16日
B股:2005年6月21日
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年5月26日召开2005年第五次
董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王林祥担任公司董事长。
二、聘任胡三兴担任公司总经理，李成君担任公司董事会秘书。
三、选举侯永旺担任公司监事会主席 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案。
四、通过公司董、监事会换届的议案 |
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2005-05-17
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)曾将其持有公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行，质押期限自2004年6月7日至2005年5月14日，已经到期。公司于5月16日接集团公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,449,599,672 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,228,379,930 3,168,158,194
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.11 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -195,271,635 -195,271,635
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.87 1.87 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,824,403,838 5,184,099,551
股东权益 3,168,158,194 3,112,871,073
每股净资产 3.07 3.02
调整后的每股净资产 3.05 3.00
2004年 2003年
主营业务收入 3,097,504,326 2,917,197,868
净利润 162,947,858 175,232,381
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.14 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.24
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.20元(含税)。
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (900936)“鄂绒B股”
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年4月8日召开2005年第三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的决议。
四、通过公司董、监事会董、监事换届的议案。
五、通过公司对外投资事项的议案。
六、通过公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月26日。会议通知具体事宜如下：
1、召开会议基本情况：
会议召集人：董事长王林祥先生
会议时间： 2005年5月26日(星期四)上午9：00 会期半天
会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
2、 会议审议事项：
(1)《公司董事会工作报告》；
(2)《公司监事会工作报告》；
(3)《公司2004年度利润分配方案》；
(4)《公司2004年度财务决算报告》；
(5)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(6)《公司2005年与日常经营相关的关联交易预算议案》；
(7)《关于公司董事会董事换届及其薪酬确定的议案》；
(8)《关于公司监事会监事换届及其薪酬确定的议案》。
3、会议参加人员及登记方式：
(1)本公司董事、监事、高级管理人员；
(2)公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
(3)2005年5月12日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及 2005年5月17日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日5月12日)。
凡符合上述资格的股东,法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书(后附)、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮 编：017000
联系电话：0477-8543509 0477-8543776 0477-8543200(总机)
传 真：0477-8536699
联 系 人：李成君 李丽丽 杨乐
登记时间：2005年5月24-25日
上午7：30---11：30 下午14：30---18：30
4、其他事项
(1)上述股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)会期半天,出席会议股东的交通及食宿费用自理。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二OO五年四月十二日
附件：授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年年度股东大会,并对本次会议议案全权行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会会议期间。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10最后交易日 ，2003-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10登记日 ，2003-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10转增上市日 ，2003-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-09
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2002年年度转增，10转增10除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-30
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2000年年度分红，10派0.4349(含税)，税后10派0.4349最后交易日 ，2001-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-06-30
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2000年年度分红，10派0.4349(含税)，税后10派0.4349登记日 ，2001-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-30
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2000年年度分红，10派0.4349(含税)，税后10派0.4349红利发放日 ，2001-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-06-30
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2000年年度分红，10派0.4349(含税)，税后10派0.4349除权日 ，2001-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-21
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1999年年度分红，10派0.2537(含税)，税后10派0.2537最后交易日 ，2000-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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