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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.16193(含税)，税后10派0.16193红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.16193(含税)，税后10派0.16193除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.16193(含税)，税后10派0.16193最后交易日 ，2006-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派0.16193(含税)，税后10派0.16193登记日 ，2006-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会现对关于前次募集资金使用情况予以说明，具体内容详见2006年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案：
事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；
事项2、本次非公开发行股票的发行数量
事项3、本次非公开发行股票的发行对象
事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格
事项5、本次非公开发行股票的发行方式
事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途
事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
事项8、本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议有关担保事项 |
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2006-06-02
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(持有公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司99%的股权，下称：东民公司)所持内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本30亿元，下称：电力冶金)31%的股权，以截至2005年12月31日电力冶金经评估的净资产值(412595.72万元)为计价基础确定，本次股权转让价格应为130200万元。交易结算方式为部分以本次向东民公司发行的股份结算(用于结算的股份不超过本次非公开发行中的3000万股)，其余部分以现金支付。本次交易完成后，公司持有电力冶金股权的比例将从54%上升至85%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月1日召开2006年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过35000万股(含35000万股)。发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。其中东民公司以其持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之股权按评估价值作价认购不少于3000万股的股份。上述事项涉及关联交易。
二、通过公司关于募集资金运用可行性分析的议案。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为“738295”；B股股东投票代码为“938936”，投票简称均为“鄂绒投票” |
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2006-06-01
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因重要事项未公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第二次监事会，会议选举刘玉民为公司监事会主席 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、新增张志、刘凤双担任公司董事会董事、刘玉民、马占森担任公司监事会监事。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过公司发行不超过13亿元短期融资券的议案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,207,463,073.00 6,367,784,101.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,285,905,820.00 3,225,964,079.00
每股净资产 3.18 3.13
调整后的每股净资产 3.17 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -354,970,850.00 -354,970,850.00
每股收益 0.058 0.058
净资产收益率(%) 1.82 1.82
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务工作报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》；
（6）《关于修改〈公司章程〉的方案》；
（7）《关于新增张志女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（8）《关于新增刘凤双女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（9）《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（10）《关于新增马占森先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（11）《关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
（12）《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董、监事的议案。
八、聘任刘凤双担任公司总经理。
九、通过公司在2006年5月1日至2007年5月1日期间向中国人民银行申请在银行间债券市场发行最高余额不超过13亿元人民币的短期融资券的议案，期限为十二个月。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月25日与实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限公司(下称：东民公司)签署了《股权转让意向书》，公司拟以现金出资9.36亿元收购东民公司持有内蒙古电力冶金股份有限公司(注册资本300000万元，公司持股30%)24%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务工作报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》；
（6）《关于修改〈公司章程〉的方案》；
（7）《关于新增张志女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（8）《关于新增刘凤双女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（9）《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（10）《关于新增马占森先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（11）《关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
（12）《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》 |
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,367,784,101 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,225,964,079 3,168,158,194
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.11 3.05
2005年 2004年
主营业务收入 2,939,924,055 3,097,504,326
净利润 181,645,885 162,947,858
每股收益 0.18 0.16
净资产收益率(%) 5.63 5.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.76
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.30元(含税)
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股每10股获得股份为2股。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份的上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为“G鄂绒”，股票代码保持不变。
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2006-01-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司已经取得国家商务部有关批复文件，公司实施股权分置改革方案的申请已经获得国家商务部的批准 |
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2006-01-10
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年1月9日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-05
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告
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上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年1月9日14时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-08
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年1月9日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日-1月9日，每交易日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-07
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(900936) 鄂绒B股 公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2005年11月29日公告了股权分置改革初步方案，根据上海证券交易所的有关规定，公司及非流通股股东单位有关人员通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据各方沟通结果，公司董事会根据非流通股东的委托现对公司股权分置改革方案作出相应调整，其中：
1、对价安排的形式、数量现调整为：
本次股权分置改革对价安排的形式为送股，送股的比例为每持有10股公司流通A股的股东将获得集团公司支付的2股股份，以公司目前16000万股流通A股为基数，集团公司向流通A股股东总计支付3200万股股份。在对价支付完成后，集团公司持有的公司非流通股份即获得A股市场上市流通权。
2、有关增持承诺现调整为：在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向公司每持有10股流通A股的股东支付2股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时(期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理)，集团公司将累计投入2亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3、有关股份追送的承诺现调整为：如果公司2007年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于27028万元或当年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通A股股东追送3200万股股份，相当于以股权分置改革前流通A股股份总数为基础每10股流通A股获追送2股股份。
调整后的本次股权分置改革方案尚需经相关股东会议审议通过后方可实施。
公司股票将于2005年12月8日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年12月7日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及《公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)》。
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2005-12-02
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公布股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司将于2005年12月2日上午10:00至12:00举办股权分置改革网上交流会。网上沟通网址：www.cnstock.com、www.ssnews.com.cn |
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2005-11-29
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公布关于召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2006年1月9日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年1月5日-1月9日(即2006年1月5日至9日的股票交易时间)，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革对价安排的形式为送股，送股的比例为每持有10股公司流通A股的股东将获得公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(持有公司45200万股股份，占总股本的43.8%，下称：集团公司)支付的1.5股该等股份，以公司目前16000万股流通A股为基数，集团公司向流通A股股东总计支付2400万股股份。
公司唯一非流通股股东集团公司在遵守法律、法规和规章的规定并履行法定承诺义务的同时作出如下特别承诺事项：
1、有关限售条件的承诺：集团公司持有的非流通股股份自公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不超过公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。
2、有关增持股份的承诺：在本次股权分置改革方案实施后即集团公司向公司每持有10股流通A股的股东支付1.5股股份对价后的两个月内，若公司A股股价低于3.50元时(期间因发生利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况时，上述设定价格将进行除权处理)，集团公司将累计投入1.5亿元人民币通过交易所以集中竞价的交易方式择机增持公司流通A股，直到上述两个月内最后一个交易日公司A股股价回到3.50元或上述资金全部使用完毕。在增持股份计划完成后六个月内，将不出售增持的股份并将履行相关信息披露义务。
3、有关股份追送的承诺：如果公司2007年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于244941242.75元或当年度财务报告被出具非标准审计意见，则集团公司向上述条件触发时持有无限售条件的流通A股股东追送3200万股股份，相当于以股权分置改革前流通A股股份总数为基础每10股流通A股获追送2股股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2005年12月28日至2006年1月8日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-28
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公布股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司唯一的非流通股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出了股权分置改革动议，并聘请国都证券有限责任公司担任本次股权分置改革的保荐机构。公司已就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。(600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
根据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月28日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年11月28日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,903,695,841 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,123,921,195 3,168,158,194
每股净资产 3.03 3.07
调整后的每股净资产 2.99 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -426,592,127
每股收益 0.01 0.08
净资产收益率(%) 0.26 2.55 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2005年10月25日召开2005年第八次董事会，会议审议通过公司关于购买房产的议案：
一、经与华润置地(北京)股份有限公司协商，公司拟出资190652758元整购买位于北京市西城区达智危改小区的置地星座大厦G座、H座、配套单位的房产，总建筑面积11497.01平方米，以及30个落地机动车位。双方参考周边楼市售价协商确定，房产每平方米15800元，机动车位每个30万元。
二、经与德意志银行协商，公司拟出资10500万元整购买位于内蒙古呼和浩特市中山路商业街天元商厦，总建筑面积30767.49平方米。双方参考周边楼市售价协商确定，房产每平方米3250.18元，办理产权过户等手续费用为500万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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